РОСПРОВЕРКИ

Проверка НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО"
№24240551000211915752

🔢 ИНН:
2723115222
🆔 ОГРН:
1092723000446
📍 Адрес:
108811, г. Москва, пос. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовладение 6, стр.1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.08.2024

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО" (ИНН: 2723115222) , адрес: 108811, г. Москва, пос. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовладение 6, стр.1

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 2723115222
ОГРН проверяемого лица 1092723000446
Наименование проверочного листа НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.2
Наименование проверочного листа 2019-11-12T17:46:31.839308
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.20
Наименование проверочного листа Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 108811, г. Москва, пос. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовладение 6, стр.1

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение значительный риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Дозморов Михаил Иванович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Васильев Виталий Сергеевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате наличие признаков нарушения обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращению Сенокосова С.В., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 10.07.2024 (вх. № 83160/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что НАО ПКО «ПКБ» осуществляет взаимодействие с Сенокосовым С.В., направленное на возврат просроченной задолженности. Согласно представленным НАО ПКО «ПКБ» сведениям установлено, что на основании договора цессии № 2/2018 от 11.05.2018, НАО ПКО «ПКБ» перешло право требования задолженности по кредитному договору № 00043/15/2000613 от 13.12.2013, заключенному между Сенокосовым С.В. и АКБ «Банк Москвы», последующем кредитором по которому являлся Банк ВТБ (ПАО). По данным НАО ПКО «ПКБ», в целях возврата просроченной задолженности взаимодействие осуществлялось с Сенокосовым С.В. посредством телефонных звонков в период с 20.05.2024 по 11.07.2024, а также телефонных звонков автоинформатора в период с 04.04.2024 по 10.06.2024. В ходе анализа представленных НАО ПКО «ПКБ» сведений установлено, что в адрес Сенокосова С.В. поступали звонки (10.06.2024 в 10 час. 50 мин., 11.06.2024 в 08 час. 58 мин., 13.06.2024 в 08 час.11 мин.), что свидетельствует о превышении обществом установленного законом количественного ограничения в виде непосредственного взаимодействия посредством телефонных переговоров в течении календарной недели. Указанные действия свидетельствуют о нарушений НАО ПКО «ПКБ» обязательных требований, установленных пунктом 6 части 2 статьи 6, подпунктом «б» пункта 3 части 3 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившихся в осуществлении 10.06.2024 в 10 час. 50 мин., 11.06.2024 в 08 час. 58 мин., 13.06.2024 в 08 час.11 мин. взаимодействия с Сенокосовым С.В., направленного на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров с превышением количественного ограничения более двух раз раз в течение календарной недели, что так же указывает на злоупотребление правом.

Предупреждение

Описание документа Согласно обращению Сенокосова С.В., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 10.07.2024 (вх. № 83160/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что НАО ПКО «ПКБ» осуществляет взаимодействие с Сенокосовым С.В., направленное на возврат просроченной задолженности. Согласно представленным НАО ПКО «ПКБ» сведениям установлено, что на основании договора цессии № 2/2018 от 11.05.2018, НАО ПКО «ПКБ» перешло право требования задолженности по кредитному договору № 00043/15/2000613 от 13.12.2013, заключенному между Сенокосовым С.В. и АКБ «Банк Москвы», последующем кредитором по которому являлся Банк ВТБ (ПАО). По данным НАО ПКО «ПКБ», в целях возврата просроченной задолженности взаимодействие осуществлялось с Сенокосовым С.В. посредством телефонных звонков в период с 20.05.2024 по 11.07.2024, а также телефонных звонков автоинформатора в период с 04.04.2024 по 10.06.2024. В ходе анализа представленных НАО ПКО «ПКБ» сведений установлено, что в адрес Сенокосова С.В. поступали звонки (10.06.2024 в 10 час. 50 мин., 11.06.2024 в 08 час. 58 мин., 13.06.2024 в 08 час.11 мин.), что свидетельствует о превышении обществом установленного законом количественного ограничения в виде непосредственного взаимодействия посредством телефонных переговоров в течении календарной недели. Указанные действия свидетельствуют о нарушений НАО ПКО «ПКБ» обязательных требований, установленных пунктом 6 части 2 статьи 6, подпунктом «б» пункта 3 части 3 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившихся в осуществлении 10.06.2024 в 10 час. 50 мин., 11.06.2024 в 08 час. 58 мин., 13.06.2024 в 08 час.11 мин. взаимодействия с Сенокосовым С.В., направленного на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров с превышением количественного ограничения более двух раз раз в течение календарной недели, что так же указывает на злоупотребление правом.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой