РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "БЕРИБЕРУ"
№24240551000211921211

🔢 ИНН:
1657270975
🆔 ОГРН:
1211600072342
📍 Адрес:
603093, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, г.о.город Нижний Новгород, ул. Ковровская, д.21А, помещ.401
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.08.2024

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "БЕРИБЕРУ" (ИНН: 1657270975) , адрес: 603093, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, г.о.город Нижний Новгород, ул. Ковровская, д.21А, помещ.401

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 1657270975
ОГРН проверяемого лица 1211600072342
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "БЕРИБЕРУ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.2
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению займов промышленности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 603093, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, г.о.город Нижний Новгород, ул. Ковровская, д.21А, помещ.401

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Богуцкий Роман Олегович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Васильев Виталий Сергеевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение начальник отдела структурного подразделения центрального аппарата ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Соблюдение требований ФЗ № 230
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В рамках проведения административного расследования 26.06.2024 в адрес ООО «Бериберу МКК» направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении. Согласно сведениям, представленным ООО «Бериберу МКК», установлено, что 09.03.2024 между Трофимовой А.В. и обществом был заключен договор займа № 1920005050, по которому образовалась просроченная задолженность. В рамках дела об административном правонарушении и проведении административного расследования установлено, что в рамках совершения действий по возврату просроченной задолженности, образовавшейся по договору займа № 1920005050 от 09.03.2024, ООО «Бериберу МКК» направляло в адрес Трофимовой А.В. текстовые и смс-сообщения 07.05.2024 в 10 час. 14 мин., 09.05.2024 в 10 час. 19 мин., 17.05.2024 в 17 час. 57 мин. В текстовых сообщениях, направленных Трофимовой А.В. 07.05.2024 в 10 час. 14 мин., 09.05.2024 в 10 час. 19 мин., 17.05.2024 в 17 час. 57 мин. т.е. в период наличия у неё просроченной задолженности, отсутствовали обязательные сведения о наличии просроченной задолженности. 3.Указанные действия указывают о гарушении ООО «Бериберу МКК» обязательных требований, установленных пунктом 2 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившиеся в направлении в адрес Трофимовой А.В. текстовых и смс-сообщений, в содержании которых отсутствовали сведения о наличии просроченной задолженности.

Предупреждение

Описание документа В рамках проведения административного расследования 26.06.2024 в адрес ООО «Бериберу МКК» направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении. Согласно сведениям, представленным ООО «Бериберу МКК», установлено, что 09.03.2024 между Трофимовой А.В. и обществом был заключен договор займа № 1920005050, по которому образовалась просроченная задолженность. В рамках дела об административном правонарушении и проведении административного расследования установлено, что в рамках совершения действий по возврату просроченной задолженности, образовавшейся по договору займа № 1920005050 от 09.03.2024, ООО «Бериберу МКК» направляло в адрес Трофимовой А.В. текстовые и смс-сообщения 07.05.2024 в 10 час. 14 мин., 09.05.2024 в 10 час. 19 мин., 17.05.2024 в 17 час. 57 мин. В текстовых сообщениях, направленных Трофимовой А.В. 07.05.2024 в 10 час. 14 мин., 09.05.2024 в 10 час. 19 мин., 17.05.2024 в 17 час. 57 мин. т.е. в период наличия у неё просроченной задолженности, отсутствовали обязательные сведения о наличии просроченной задолженности. 3.Указанные действия указывают о гарушении ООО «Бериберу МКК» обязательных требований, установленных пунктом 2 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившиеся в направлении в адрес Трофимовой А.В. текстовых и смс-сообщений, в содержании которых отсутствовали сведения о наличии просроченной задолженности.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой