РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАППАДОКИЯ"
№24240551000211923838

🔢 ИНН:
7459007268
🆔 ОГРН:
1197456052199
📍 Адрес:
443011, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара, вн. р-н Промышленный, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 307А, эт. 6, пом. 6
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.08.2024

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАППАДОКИЯ" (ИНН: 7459007268) , адрес: 443011, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара, вн. р-н Промышленный, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 307А, эт. 6, пом. 6

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7459007268
ОГРН проверяемого лица 1197456052199
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАППАДОКИЯ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.11
Наименование проверочного листа Деятельность рекламных агентств

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 443011, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара, вн. р-н Промышленный, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 307А, эт. 6, пом. 6

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Богуцкий Роман Олегович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Васильев Виталий Сергеевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение начальник отдела структурного подразделения центрального аппарата ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Соблюдение требований ФЗ № 230
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение ГУФССП России по Красноярскому краю 27.05.2024 на основании обращения Веревкиной К.Э. (вх. № 49159/24/24000 от 04.05.2024) в отношении неустановленного круга лиц возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ и проведении административного расследования № 24922/24/41-АР. В рамках проведения административного расследования № 24922/24/41-АР от 05.06.2024 от ООО МКК «Каппадокия» истребована информация, исходя из которой установлено, что 03.02.2024 между Веревкиной К.Э. и обществом был заключен договор займа № 5984426, по которому в период с 06.03.2024 по 12.03.2024 образовалась просроченная задолженность. В целях возврата просроченной задолженности со стороны ООО МКК «Каппадокия» с Веревкиной К.Э. осуществлялось взаимодействие только посредством направления текстовых сообщений в период с 06.03.2024 11 час. 15 мин. по 12.04.2024 11 час. 47 мин. с буквенного номера «creditseven». Иные действия по данным ООО МКК «Каппадокия» не осуществлялись. При этом, представленные обществом сведения не в полной мере соответствуют действительности. Так, в рамках производства по делу об административном правонарушении от должника Веревкиной К.Э. были получены скриншоты текстовых сообщений неправомерного характера, поступивших с телефонного номера 8-982-407-97-76, в которых содержались требования об оплате долга. Представленные сообщения, как указала Веревкина К.Э., поступали ей 07.04.2024, в указанную дату и время их поступления ООО МКК «Каппадокия» также направлялись должнику сообщения с буквенного номера «creditseven», тем самым кредитор обозначил себя и давал Веревкиной К.Э. понять о том, куда именно необходимо произвести оплату. Веревкиной К.Э. было доподлинно известно, что взаимодействие с ней в месенджере WhatsApp осуществляет именно ООО МКК «Каппадокия», указанное прямо следует из заявления Веревкиной К.Э. При этом, направленные ООО МКК «Каппадокия» Веревкиной К.Э. 07.04.2024 в период времени с 08 час. 00 мин. по 22 час. 00 мин. в мессенджере WhatsApp не содержат сведений о наименовании и контактном номере кредитора, а также о наличии просроченной задолженности, что указывает на нарушения пунктов 1, 2, 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.В указанных действиях усматриваются признаки нарушений со стороны ООО МКК «Каппадокия» обязательных требований, установленных пунктами 1, 2 и 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в осуществлении Веревкиной К.Э. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, посредством направления с телефонного номера 8-982-407-97-76 неправомерного содержания текстовых сообщений в которых отсутствовали обязательные сведения о наличии просроченной задолженность задолженности, наименовании и контактном номере кредитора.

Предупреждение

Описание документа ГУФССП России по Красноярскому краю 27.05.2024 на основании обращения Веревкиной К.Э. (вх. № 49159/24/24000 от 04.05.2024) в отношении неустановленного круга лиц возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ и проведении административного расследования № 24922/24/41-АР. В рамках проведения административного расследования № 24922/24/41-АР от 05.06.2024 от ООО МКК «Каппадокия» истребована информация, исходя из которой установлено, что 03.02.2024 между Веревкиной К.Э. и обществом был заключен договор займа № 5984426, по которому в период с 06.03.2024 по 12.03.2024 образовалась просроченная задолженность. В целях возврата просроченной задолженности со стороны ООО МКК «Каппадокия» с Веревкиной К.Э. осуществлялось взаимодействие только посредством направления текстовых сообщений в период с 06.03.2024 11 час. 15 мин. по 12.04.2024 11 час. 47 мин. с буквенного номера «creditseven». Иные действия по данным ООО МКК «Каппадокия» не осуществлялись. При этом, представленные обществом сведения не в полной мере соответствуют действительности. Так, в рамках производства по делу об административном правонарушении от должника Веревкиной К.Э. были получены скриншоты текстовых сообщений неправомерного характера, поступивших с телефонного номера 8-982-407-97-76, в которых содержались требования об оплате долга. Представленные сообщения, как указала Веревкина К.Э., поступали ей 07.04.2024, в указанную дату и время их поступления ООО МКК «Каппадокия» также направлялись должнику сообщения с буквенного номера «creditseven», тем самым кредитор обозначил себя и давал Веревкиной К.Э. понять о том, куда именно необходимо произвести оплату. Веревкиной К.Э. было доподлинно известно, что взаимодействие с ней в месенджере WhatsApp осуществляет именно ООО МКК «Каппадокия», указанное прямо следует из заявления Веревкиной К.Э. При этом, направленные ООО МКК «Каппадокия» Веревкиной К.Э. 07.04.2024 в период времени с 08 час. 00 мин. по 22 час. 00 мин. в мессенджере WhatsApp не содержат сведений о наименовании и контактном номере кредитора, а также о наличии просроченной задолженности, что указывает на нарушения пунктов 1, 2, 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.В указанных действиях усматриваются признаки нарушений со стороны ООО МКК «Каппадокия» обязательных требований, установленных пунктами 1, 2 и 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в осуществлении Веревкиной К.Э. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, посредством направления с телефонного номера 8-982-407-97-76 неправомерного содержания текстовых сообщений в которых отсутствовали обязательные сведения о наличии просроченной задолженность задолженности, наименовании и контактном номере кредитора.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой