РОСПРОВЕРКИ

Проверка НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО"
№24240551000215103657

🔢 ИНН:
2723115222
🆔 ОГРН:
1092723000446
📍 Адрес:
108811, г. Москва, пос. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовладение 6, стр.1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
02.09.2024

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО" (ИНН: 2723115222) , адрес: 108811, г. Москва, пос. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовладение 6, стр.1

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 2723115222
ОГРН проверяемого лица 1092723000446
Наименование проверочного листа НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.2
Наименование проверочного листа 2019-11-12T17:46:31.839308
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.20
Наименование проверочного листа Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 108811, г. Москва, пос. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовладение 6, стр.1

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение значительный риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Звездин Евгений Вадимович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Васильев Виталий Сергеевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие признаков нарушения обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращению Волковой Т.В., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 25.07.2024 (вх. № 90952/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что НАО ПКО «ПКБ» осуществляет с Волковой Т.В. взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, образовавшейся по договору займа № 517422001 от 14.04.2015, заключенному между ООО МФК «Е заем» и Торгашиной Т.В., зарегистрированной в г. Новосибирске, посредством телефонных переговоров, состоявшихся 19.02.2024 в 08 час. 25 мин., 01.03.2024 в 08 час. 20 мин, 03.06.2024 в 11 час. 23 мин. Согласно представленным Волковой Т.В. сведениям установлено, что указанный договор займа она не заключала, в г. Новосибирске никогда не проживала, о чем она уведомляла ООО НАО «ПКБ», и в связи с чем Волковой Т.В. в Центральный районный суд г. Красноярска было направлено исковое заявление о признании договора займа не заключенным. Вместе с тем, НАО ПКО «ПКБ» располагая сведениями о том, что фактически Волкова Т.В. не является должником, продолжало осуществлять с ней взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности Торгашиной Т.В. Указанные действия свидетельствуют о нарушениях НАО ПКО «ПКБ» обязательных требований, установленных частью 1 статьи 4, частью 1, пунктом 6 части 2 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в осуществлении с Волковой Т.В. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, числящейся в обществе должником, но фактически таковой не являющейся, при отсутствии правовых оснований для такого взаимодействия, что указывает на недобросовестность и неразумность действий общества, и как следствие злоупотребление правом.

Предупреждение

Описание документа Согласно обращению Волковой Т.В., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 25.07.2024 (вх. № 90952/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что НАО ПКО «ПКБ» осуществляет с Волковой Т.В. взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, образовавшейся по договору займа № 517422001 от 14.04.2015, заключенному между ООО МФК «Е заем» и Торгашиной Т.В., зарегистрированной в г. Новосибирске, посредством телефонных переговоров, состоявшихся 19.02.2024 в 08 час. 25 мин., 01.03.2024 в 08 час. 20 мин, 03.06.2024 в 11 час. 23 мин. Согласно представленным Волковой Т.В. сведениям установлено, что указанный договор займа она не заключала, в г. Новосибирске никогда не проживала, о чем она уведомляла ООО НАО «ПКБ», и в связи с чем Волковой Т.В. в Центральный районный суд г. Красноярска было направлено исковое заявление о признании договора займа не заключенным. Вместе с тем, НАО ПКО «ПКБ» располагая сведениями о том, что фактически Волкова Т.В. не является должником, продолжало осуществлять с ней взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности Торгашиной Т.В. Указанные действия свидетельствуют о нарушениях НАО ПКО «ПКБ» обязательных требований, установленных частью 1 статьи 4, частью 1, пунктом 6 части 2 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в осуществлении с Волковой Т.В. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, числящейся в обществе должником, но фактически таковой не являющейся, при отсутствии правовых оснований для такого взаимодействия, что указывает на недобросовестность и неразумность действий общества, и как следствие злоупотребление правом.

WARNING_OBJECTION

Описание документа вх. № 133996/24/24000

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой