Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КУРАТОР"
№24240551000215103788
🔢 ИНН:
6316284222
🆔 ОГРН:
1236300017557
📍 Адрес:
443086, Самарская область, г.о. Самара вн.р-н Октябрьский, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, офис 10
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
02.09.2024
🎯
Основание проведения
Наличие признаков нарушения обязательных требований
🔔
Предостережение
23.07.2024 ГУФССП России по Красноярскому краю на основании обращения Верещагиной А.М. (вх. № 77684/24/24000 от 28.06.2024) в отношении неустановленного круга лиц возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ и проведении административного расследования № 24922/2... Еще...23.07.2024 ГУФССП России по Красноярскому краю на основании обращения Верещагиной А.М. (вх. № 77684/24/24000 от 28.06.2024) в отношении неустановленного круга лиц возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ и проведении административного расследования № 24922/24/66-АР. В рамках проведения административного расследования установлено, что ООО ПКО «Куратор», в целях возврата образовавшейся просроченной задолженности Верещагиной А.М., образовавшейся по договору займа № 0502-4206162, заключенному 02.05.2024 с ООО МКК «Финфокс7», было привлечено кредитором в период с 17.05.2024 по 11.06.2024. Кроме того, 11.06.2024 на основании договора уступки права требования (цессии) право требования задолженности Верещагиной А.М. по договору займа № 0502-4206162 от 02.05.2024 перешло ООО ПКО «Куратор». Уведомления о привлечении представителя кредитора для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности и уведомление о переуступке задолженности новому кредитору были направлены ООО ПКО «Куратор» на электронную почту Верещагиной А.С. 20.05.2024 в 13 час. 45 мин. и 13.06.2024 в 09 час. 28 мин. соответственно. Вместе с тем, в направленном должнику уведомлении о привлечении ООО ПКО «Куратор» для осуществления действий по возврату просроченной задолженности не указаны сведения, предусмотренные пунктом 4 части 7 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ): сведения о порядке и сроках погашения задолженности. В направленном должнику уведомлении об уступке права требования не указаны сведения, предусмотренные пунктом 4 части 7 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ): сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроках и порядке ее погашения (в случае, если к новому кредитору перешли права требования прежнего кредитора в части, указывается объем перешедших к кредитору прав требования). Указанные действия свидетельствуют о нарушениях ООО ПКО «Куратор» обязательных требований, установленных пунктом 4 части 7 статьи 7, частью 2 статьи 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в неуказании в уведомлениях о привлечении ООО ПКО «Куратор» для осуществления действий по возврату просроченной задолженности, направленном 20.05.2024 в 13 час. 45 мин., об уступке права требования ООО ПКО «Юстива», направленном 13.06.2024 в 09 час. 28 мин. посредством электронной почты, сведений о порядке и сроках погашения задолженности, объем перешедших к кредитору прав требования.
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КУРАТОР" (ИНН: 6316284222) , адрес: 443086, Самарская область, г.о. Самара вн.р-н Октябрьский, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, офис 10
Предостережение:
23.07.2024 ГУФССП России по Красноярскому краю на основании обращения Верещагиной А.М. (вх. № 77684/24/24000 от 28.06.2024) в отношении неустановленного круга лиц возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ и проведении административного расследования № 24922/24/66-АР. В рамках проведения административного расследования установлено, что ООО ПКО «Куратор», в целях возврата образовавшейся просроченной задолженности Верещагиной А.М., образовавшейся по договору займа № 0502-4206162, заключенному 02.05.2024 с ООО МКК «Финфокс7», было привлечено кредитором в период с 17.05.2024 по 11.06.2024. Кроме того, 11.06.2024 на основании договора уступки права требования (цессии) право требования задолженности Верещагиной А.М. по договору займа № 0502-4206162 от 02.05.2024 перешло ООО ПКО «Куратор». Уведомления о привлечении представителя кредитора для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности и уведомление о переуступке задолженности новому кредитору были направлены ООО ПКО «Куратор» на электронную почту Верещагиной А.С. 20.05.2024 в 13 час. 45 мин. и 13.06.2024 в 09 час. 28 мин. соответственно. Вместе с тем, в направленном должнику уведомлении о привлечении ООО ПКО «Куратор» для осуществления действий по возврату просроченной задолженности не указаны сведения, предусмотренные пунктом 4 части 7 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ): сведения о порядке и сроках погашения задолженности. В направленном должнику уведомлении об уступке права требования не указаны сведения, предусмотренные пунктом 4 части 7 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ): сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроках и порядке ее погашения (в случае, если к новому кредитору перешли права требования прежнего кредитора в части, указывается объем перешедших к кредитору прав требования). Указанные действия свидетельствуют о нарушениях ООО ПКО «Куратор» обязательных требований, установленных пунктом 4 части 7 статьи 7, частью 2 статьи 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в неуказании в уведомлениях о привлечении ООО ПКО «Куратор» для осуществления действий по возврату просроченной задолженности, направленном 20.05.2024 в 13 час. 45 мин., об уступке права требования ООО ПКО «Юстива», направленном 13.06.2024 в 09 час. 28 мин. посредством электронной почты, сведений о порядке и сроках погашения задолженности, объем перешедших к кредитору прав требования.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
6316284222
ОГРН
1236300017557
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КУРАТОР"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
66.29
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования и пенсионного обеспечения
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
443086, Самарская область, г.о. Самара вн.р-н Октябрьский, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, офис 10
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Звездин Евгений Вадимович
ФИО инспектора
Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО инспектора
Васильев Виталий Сергеевич
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Основание проведения
Текст
Наличие признаков нарушения обязательных требований
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
23.07.2024 ГУФССП России по Красноярскому краю на основании обращения Верещагиной А.М. (вх. № 77684/24/24000 от 28.06.2024) в отношении неустановленного круга лиц возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ и проведении административного расследования № 24922/24/66-АР. В рамках проведения административного расследования установлено, что ООО ПКО «Куратор», в целях возврата образовавшейся просроченной задолженности Верещагиной А.М., образовавшейся по договору займа № 0502-4206162, заключенному 02.05.2024 с ООО МКК «Финфокс7», было привлечено кредитором в период с 17.05.2024 по 11.06.2024. Кроме того, 11.06.2024 на основании договора уступки права требования (цессии) право требования задолженности Верещагиной А.М. по договору займа № 0502-4206162 от 02.05.2024 перешло ООО ПКО «Куратор». Уведомления о привлечении представителя кредитора для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности и уведомление о переуступке задолженности новому кредитору были направлены ООО ПКО «Куратор» на электронную почту Верещагиной А.С. 20.05.2024 в 13 час. 45 мин. и 13.06.2024 в 09 час. 28 мин. соответственно. Вместе с тем, в направленном должнику уведомлении о привлечении ООО ПКО «Куратор» для осуществления действий по возврату просроченной задолженности не указаны сведения, предусмотренные пунктом 4 части 7 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ): сведения о порядке и сроках погашения задолженности. В направленном должнику уведомлении об уступке права требования не указаны сведения, предусмотренные пунктом 4 части 7 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ): сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроках и порядке ее погашения (в случае, если к новому кредитору перешли права требования прежнего кредитора в части, указывается объем перешедших к кредитору прав требования). Указанные действия свидетельствуют о нарушениях ООО ПКО «Куратор» обязательных требований, установленных пунктом 4 части 7 статьи 7, частью 2 статьи 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в неуказании в уведомлениях о привлечении ООО ПКО «Куратор» для осуществления действий по возврату просроченной задолженности, направленном 20.05.2024 в 13 час. 45 мин., об уступке права требования ООО ПКО «Юстива», направленном 13.06.2024 в 09 час. 28 мин. посредством электронной почты, сведений о порядке и сроках погашения задолженности, объем перешедших к кредитору прав требования.
Предупреждение
Описание документа
23.07.2024 ГУФССП России по Красноярскому краю на основании обращения Верещагиной А.М. (вх. № 77684/24/24000 от 28.06.2024) в отношении неустановленного круга лиц возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ и проведении административного расследования № 24922/24/66-АР. В рамках проведения административного расследования установлено, что ООО ПКО «Куратор», в целях возврата образовавшейся просроченной задолженности Верещагиной А.М., образовавшейся по договору займа № 0502-4206162, заключенному 02.05.2024 с ООО МКК «Финфокс7», было привлечено кредитором в период с 17.05.2024 по 11.06.2024. Кроме того, 11.06.2024 на основании договора уступки права требования (цессии) право требования задолженности Верещагиной А.М. по договору займа № 0502-4206162 от 02.05.2024 перешло ООО ПКО «Куратор». Уведомления о привлечении представителя кредитора для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности и уведомление о переуступке задолженности новому кредитору были направлены ООО ПКО «Куратор» на электронную почту Верещагиной А.С. 20.05.2024 в 13 час. 45 мин. и 13.06.2024 в 09 час. 28 мин. соответственно. Вместе с тем, в направленном должнику уведомлении о привлечении ООО ПКО «Куратор» для осуществления действий по возврату просроченной задолженности не указаны сведения, предусмотренные пунктом 4 части 7 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ): сведения о порядке и сроках погашения задолженности. В направленном должнику уведомлении об уступке права требования не указаны сведения, предусмотренные пунктом 4 части 7 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ): сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроках и порядке ее погашения (в случае, если к новому кредитору перешли права требования прежнего кредитора в части, указывается объем перешедших к кредитору прав требования). Указанные действия свидетельствуют о нарушениях ООО ПКО «Куратор» обязательных требований, установленных пунктом 4 части 7 статьи 7, частью 2 статьи 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в неуказании в уведомлениях о привлечении ООО ПКО «Куратор» для осуществления действий по возврату просроченной задолженности, направленном 20.05.2024 в 13 час. 45 мин., об уступке права требования ООО ПКО «Юстива», направленном 13.06.2024 в 09 час. 28 мин. посредством электронной почты, сведений о порядке и сроках погашения задолженности, объем перешедших к кредитору прав требования.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия