РОСПРОВЕРКИ

Проверка ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"
№24240551000215104177

🔢 ИНН:
7707083893
🆔 ОГРН:
1027700132195
📍 Адрес:
Российская Федерация, город Москва, улица Вавилова, дом 19
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
02.09.2024

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ" (ИНН: 7707083893) , адрес: Российская Федерация, город Москва, улица Вавилова, дом 19

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя

Отзывов: 350 шт. на Nahjob

Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7707083893
ОГРН проверяемого лица 1027700132195
Наименование проверочного листа ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ Российская Федерация, город Москва, улица Вавилова, дом 19

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Дозморов Михаил Иванович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Васильев Виталий Сергеевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие признаков нарушения обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращению Сухановой О.В., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 19.06.2024 (вх. № 73410/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ПАО «Сбербанк» осуществляет с Сухановой О.В. взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности ее сына Суханова Е.М., посредством телефонных переговоров и личных встреч. В своем ответе ПАО «Сбербанк» сообщает, что между Сухановым Е.М. и банком заключены кредитные договоры № 1090848 от 22.05.2023, № 0441-Р-16077567100 от 18.06.2020 по которым образовалась просроченная задолженность. Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, банком осуществлялось посредством телефонных звонков и направления смс-сообщений на телефонные номера +79135549474, +79293335289, а также посредством направления писем на электронную почту и выезда по адресам 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Северо-Енисейская, д.52, кв.43; Красноярский край, д. Дрокино СНТ Палати, ул.Дачная, д.1043 В ходе анализа предоставленных Сухановой О.В. и ПАО «Сбербанк» сведений, об осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, с Сухановой О.В. и Сухановым Е.М. установлено, что ПАО «Сбербанк» осуществляло взаимодействие посредством направление голосовых сообщений в период с 20.02.2024 по 04.05.2024, направления смс-сообщений в период с 27.05.2024 по 31.05.2024, телефонных переговоров в период 29.04.2024 по 01.05.2024., с нарушением временных и количественных ограничений, а так же посредством выезда по адресу 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Северо-Енисейская, д.52, кв.43 и взаимодействие с третьим лицом Сухановой О.В. 21.05.2024, 28.05.2024, 30.05.2024 в отсутствии правовых оснований для этого. Указанные действия свидетельствуют о наличии признаков нарушения ПАО «Сбербанк» обязательных требований, установленных пунктом 2 частью 5 статьи 4, частью 1, пунктом 6 части 2 статьи 6, подпунктом «а» и «б» пункта 3 части 3, пунктом 1, подпунктом «б» пункта 2 части 5 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в осуществлении взаимодействия с Сухановой О.В. и Сухановым Е.М, направленного на возврат просроченной задолженности, посредством направления голосовых сообщений (20.02.2024 в 23 час. 03 мин., 06.03.2024 в 23 час. 11 мин., 30.03.2024 в 23 час. 06 мин., 31.03.2024 в 23 час. 09 мин., 04.05.2024 в 23 час. 18 мин.) с нарушением временного ограничения, т. е. в период с 22 час. 00 мин. до 08 час. 00 мин., направления смс-сообщений (27.05.2024 в 09 час. 32 мин., 27.05.2024 в 04 час. 01 мин., 29.05.2024 в 12 час. 02 мин., 29.05.2024 в 13 час. 28 мин., 30.05.2024 в 12 час. 11 мин., 31.05.2024 в 10 час. 00 мин.) на телефонный номер +79135549474 с нарушением количественного ограничения, т.е более четырех раз в неделю, телефонных звонков (29.04.2024 в 14 час. 42 мин., 30.04.2024 в 08 час. 23 мин., 01.05.2024 в 07 час. 05 мин. и 12 час. 11 мин.) по номеру +79135549474 с нарушением количественного ограничения, т. е. более 1-го раза в сутки, 2-х раз в календарную неделю, выезда (28.05.2024, 30.05.2024) по адресам 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Северо-Енисейская, д.52, кв.43; Красноярский край, д. Дрокино СНТ Палати, ул.Дачная, д.1043 и контакте с третьим лицом Сухановой О.В., в отсутствии правовых оснований для этого.

Предупреждение

Описание документа Согласно обращению Сухановой О.В., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 19.06.2024 (вх. № 73410/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ПАО «Сбербанк» осуществляет с Сухановой О.В. взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности ее сына Суханова Е.М., посредством телефонных переговоров и личных встреч. В своем ответе ПАО «Сбербанк» сообщает, что между Сухановым Е.М. и банком заключены кредитные договоры № 1090848 от 22.05.2023, № 0441-Р-16077567100 от 18.06.2020 по которым образовалась просроченная задолженность. Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, банком осуществлялось посредством телефонных звонков и направления смс-сообщений на телефонные номера +79135549474, +79293335289, а также посредством направления писем на электронную почту и выезда по адресам 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Северо-Енисейская, д.52, кв.43; Красноярский край, д. Дрокино СНТ Палати, ул.Дачная, д.1043 В ходе анализа предоставленных Сухановой О.В. и ПАО «Сбербанк» сведений, об осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, с Сухановой О.В. и Сухановым Е.М. установлено, что ПАО «Сбербанк» осуществляло взаимодействие посредством направление голосовых сообщений в период с 20.02.2024 по 04.05.2024, направления смс-сообщений в период с 27.05.2024 по 31.05.2024, телефонных переговоров в период 29.04.2024 по 01.05.2024., с нарушением временных и количественных ограничений, а так же посредством выезда по адресу 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Северо-Енисейская, д.52, кв.43 и взаимодействие с третьим лицом Сухановой О.В. 21.05.2024, 28.05.2024, 30.05.2024 в отсутствии правовых оснований для этого. Указанные действия свидетельствуют о наличии признаков нарушения ПАО «Сбербанк» обязательных требований, установленных пунктом 2 частью 5 статьи 4, частью 1, пунктом 6 части 2 статьи 6, подпунктом «а» и «б» пункта 3 части 3, пунктом 1, подпунктом «б» пункта 2 части 5 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в осуществлении взаимодействия с Сухановой О.В. и Сухановым Е.М, направленного на возврат просроченной задолженности, посредством направления голосовых сообщений (20.02.2024 в 23 час. 03 мин., 06.03.2024 в 23 час. 11 мин., 30.03.2024 в 23 час. 06 мин., 31.03.2024 в 23 час. 09 мин., 04.05.2024 в 23 час. 18 мин.) с нарушением временного ограничения, т. е. в период с 22 час. 00 мин. до 08 час. 00 мин., направления смс-сообщений (27.05.2024 в 09 час. 32 мин., 27.05.2024 в 04 час. 01 мин., 29.05.2024 в 12 час. 02 мин., 29.05.2024 в 13 час. 28 мин., 30.05.2024 в 12 час. 11 мин., 31.05.2024 в 10 час. 00 мин.) на телефонный номер +79135549474 с нарушением количественного ограничения, т.е более четырех раз в неделю, телефонных звонков (29.04.2024 в 14 час. 42 мин., 30.04.2024 в 08 час. 23 мин., 01.05.2024 в 07 час. 05 мин. и 12 час. 11 мин.) по номеру +79135549474 с нарушением количественного ограничения, т. е. более 1-го раза в сутки, 2-х раз в календарную неделю, выезда (28.05.2024, 30.05.2024) по адресам 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Северо-Енисейская, д.52, кв.43; Красноярский край, д. Дрокино СНТ Палати, ул.Дачная, д.1043 и контакте с третьим лицом Сухановой О.В., в отсутствии правовых оснований для этого.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой