РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИНАНСОВОЕ АГЕНТСТВО ПО СБОРУ ПЛАТЕЖЕЙ"
№24240551000215104292

🔢 ИНН:
7704527702
🆔 ОГРН:
1047796582305
📍 Адрес:
121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, этаж 5, помещ. II, ком. 1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
02.09.2024

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИНАНСОВОЕ АГЕНТСТВО ПО СБОРУ ПЛАТЕЖЕЙ" (ИНН: 7704527702) , адрес: 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, этаж 5, помещ. II, ком. 1

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7704527702
ОГРН проверяемого лица 1047796582305
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИНАНСОВОЕ АГЕНТСТВО ПО СБОРУ ПЛАТЕЖЕЙ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Среднее предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11
Наименование проверочного листа Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.11
Наименование проверочного листа Управление финансовыми рынками
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 85.42.9
Наименование проверочного листа Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, этаж 5, помещ. II, ком. 1

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение значительный риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Дозморов Михаил Иванович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Васильев Виталий Сергеевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие признаков нарушения обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращению Сафоновой В.В., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 24.06.2024 (вх. № 75328/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что АО ПКО «ФАСП» осуществляет взаимодействие с Сафоновой В.В. и третьим лицом, направленное на возврат просроченной задолженности. В своем ответе АО ПКО «ФАСП» сообщает, что 26.03.2008 между Сафоновой В.В. и Национальным Банком «ТРАСТ» (ПАО) заключен кредитный договор № 38-016900, по которому образовалась просроченная задолженность. Национальный Банк «ТРАСТ» (ПАО) уступило право требования задолженности ООО КА «Право и Бизнес» по договору № НБТ/ПИБ-1/10 от 21.12.2010. ООО КА «Право и Бизнес» уступило право требования задолженности АО ПКО «ФАСП» по договору № 7 от 12.05.2020. АО ПКО «ФАСП» уступило право требования задолженности ООО «СФО Ф-Капитал» по договору №7 от 13.05.2020. Между ООО «СФО Ф-Капитал» и АО ПКО «ФАСП» 10.06.2020 заключен агентский договор № 10/06/20, в соответствии с которым АО ПКО «ФАСП» осуществляет взаимодействие с Сафоновой В.В., направленные на возврат просроченной задолженности. Так-же 05.02.2005 между Сафоновой В.В. и ОАО «ОТП Банк» заключен кредитный договор № 1036393537, по которому образовалась просроченная задолженность. ОАО «ОТП Банк» уступило право требования задолженности ООО «МОРГАН ЭНД СТАУТ» по договору № 10-03-01-06 от 18.12.2009, которое в последствии переуступило его ООО «Агентство кредитных решений» по договору № б/н от 09.06.2023. ООО «Агенство кредитных решений» уступило право требования задолженности ООО «СФО АИ» по договору №15/01/2024 от 15.01.2024. ООО «СФО АИ» заключило агентский договор № 26/01/2024 от 26.01.2024 с АО ПКО «ФАСП», в соответствии с которым АО ПКО «ФАСП» осуществляет взаимодействие с Сафоновой В.В., направленные на возврат просроченной задолженности. Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности по договорам № 38-016900 от 26.03.2008, № 1036393537 от 05.02.2005 осуществлялось обществом с Сафоновой В.В. посредством многочисленных телефонных звонков в количестве 456 раз в период с 06.03.2024 по 26.06.2024, и направления текстового сообщения 04.04.2024 в 14 час. 28мин. Кроме того, установлен факт взаимодействия посредством телефонных переговоров с третьим лицом Хахуля В.М. по телефонному номеру 8-902-982-35-04 с телефонного номера 8-963-959-61-64, принадлежащего АО ПКО «ФАСП», состоявшейся 04.04.2024 в 08 час. 09 мин., в отсутствии правовых оснований. Указанные действия свидетельствуют о признаках нарушений АО ПКО «ФАСП» обязательных требований, установленных пунктом 2 части 5 статьи 4, частью 1, пунктами 4 и 6 части 2 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившихся во взаимодействии с третьим лицом Хахуля В.М. по принадлежащему ему телефонному номеру 8-902-982-35-04 04.04.2024 в 08 час. 09 мин. по вопросам возврата просроченной задолженности Сафоновой В.В. перед АО ПКО «ФАСП», а так же в осуществлении в период с 06.03.2024 по 26.06.2024 взаимодействия с Сафоновой В.В., направленного на возврат просроченной задолженности, посредством многочисленных телефонных звонков в количестве 456 раз, которыми нарушало частную жизнь Сафоновой В.В., причиняло беспокойство и доставляло чувство тревоги, тем самым оказывало психологическое воздействие на должника, что свидетельствует о недобросовестности и не разумности действий банка и, как следствие, о злоупотреблением правом.

Предупреждение

Описание документа Согласно обращению Сафоновой В.В., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 24.06.2024 (вх. № 75328/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что АО ПКО «ФАСП» осуществляет взаимодействие с Сафоновой В.В. и третьим лицом, направленное на возврат просроченной задолженности. В своем ответе АО ПКО «ФАСП» сообщает, что 26.03.2008 между Сафоновой В.В. и Национальным Банком «ТРАСТ» (ПАО) заключен кредитный договор № 38-016900, по которому образовалась просроченная задолженность. Национальный Банк «ТРАСТ» (ПАО) уступило право требования задолженности ООО КА «Право и Бизнес» по договору № НБТ/ПИБ-1/10 от 21.12.2010. ООО КА «Право и Бизнес» уступило право требования задолженности АО ПКО «ФАСП» по договору № 7 от 12.05.2020. АО ПКО «ФАСП» уступило право требования задолженности ООО «СФО Ф-Капитал» по договору №7 от 13.05.2020. Между ООО «СФО Ф-Капитал» и АО ПКО «ФАСП» 10.06.2020 заключен агентский договор № 10/06/20, в соответствии с которым АО ПКО «ФАСП» осуществляет взаимодействие с Сафоновой В.В., направленные на возврат просроченной задолженности. Так-же 05.02.2005 между Сафоновой В.В. и ОАО «ОТП Банк» заключен кредитный договор № 1036393537, по которому образовалась просроченная задолженность. ОАО «ОТП Банк» уступило право требования задолженности ООО «МОРГАН ЭНД СТАУТ» по договору № 10-03-01-06 от 18.12.2009, которое в последствии переуступило его ООО «Агентство кредитных решений» по договору № б/н от 09.06.2023. ООО «Агенство кредитных решений» уступило право требования задолженности ООО «СФО АИ» по договору №15/01/2024 от 15.01.2024. ООО «СФО АИ» заключило агентский договор № 26/01/2024 от 26.01.2024 с АО ПКО «ФАСП», в соответствии с которым АО ПКО «ФАСП» осуществляет взаимодействие с Сафоновой В.В., направленные на возврат просроченной задолженности. Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности по договорам № 38-016900 от 26.03.2008, № 1036393537 от 05.02.2005 осуществлялось обществом с Сафоновой В.В. посредством многочисленных телефонных звонков в количестве 456 раз в период с 06.03.2024 по 26.06.2024, и направления текстового сообщения 04.04.2024 в 14 час. 28мин. Кроме того, установлен факт взаимодействия посредством телефонных переговоров с третьим лицом Хахуля В.М. по телефонному номеру 8-902-982-35-04 с телефонного номера 8-963-959-61-64, принадлежащего АО ПКО «ФАСП», состоявшейся 04.04.2024 в 08 час. 09 мин., в отсутствии правовых оснований. Указанные действия свидетельствуют о признаках нарушений АО ПКО «ФАСП» обязательных требований, установленных пунктом 2 части 5 статьи 4, частью 1, пунктами 4 и 6 части 2 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившихся во взаимодействии с третьим лицом Хахуля В.М. по принадлежащему ему телефонному номеру 8-902-982-35-04 04.04.2024 в 08 час. 09 мин. по вопросам возврата просроченной задолженности Сафоновой В.В. перед АО ПКО «ФАСП», а так же в осуществлении в период с 06.03.2024 по 26.06.2024 взаимодействия с Сафоновой В.В., направленного на возврат просроченной задолженности, посредством многочисленных телефонных звонков в количестве 456 раз, которыми нарушало частную жизнь Сафоновой В.В., причиняло беспокойство и доставляло чувство тревоги, тем самым оказывало психологическое воздействие на должника, что свидетельствует о недобросовестности и не разумности действий банка и, как следствие, о злоупотреблением правом.

WARNING_OBJECTION

Описание документа 143588/24/24000

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой