Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "НА ЛИЧНОЕ" от 10.09.2024 | выявлены нарушения | главное управление федеральной службы судебных приставов по красноярскому краю

🔢 ИНН:	1661052271
🆔 ОГРН:	1171690026683
📍 Адрес:	443093, Самарская область, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 1А, оф. 10
🔍 Тип проверки:	Объявление предостережения
📌 Статус:	Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:	Да
📅 Дата начала:	10.09.2024

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение	Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Значение

Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение	Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица	1661052271
ОГРН проверяемого лица	1171690026683
Наименование проверочного листа	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "НА ЛИЧНОЕ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл	ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.92
Наименование проверочного листа	Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	62.09
Наименование проверочного листа	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	63.11
Наименование проверочного листа	Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	63.12
Наименование проверочного листа	Деятельность web-порталов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	63.91
Наименование проверочного листа	Деятельность информационных агентств
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.19
Наименование проверочного листа	Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.91
Наименование проверочного листа	Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.99
Наименование проверочного листа	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	65.11
Наименование проверочного листа	Страхование жизни
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	65.12
Наименование проверочного листа	Страхование, кроме страхования жизни
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	69.10
Наименование проверочного листа	Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	73.11
Наименование проверочного листа	Деятельность рекламных агентств
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	73.20
Наименование проверочного листа	Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ	443093, Самарская область, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 1А, оф. 10

Тип объекта

Значение	Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение	деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение	деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение	низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Попова Екатерина Михайловна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Васильев Виталий Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Звездин Евгений Вадимович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Богуцкий Роман Олегович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Дозморов Михаил Иванович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	руководитель территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение	Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате	нарушения обязательных требований, установленных пунктом 1 части 5, пунктом 4 части 7 статьи 7, части 2 статьи 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Признак главной записи	Нет
Требует согласования	Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа	Предостережение
Может иметь текст в свободной форме	Да
Требует согласования	Нет
Требует указания даты	Нет

Описание

Значение	Согласно обращению Рамазановой К.В., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 30.07.2024 (вх. № 92228/24/24000) и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО МКК «На личное» на основании договора уступки права требования (цессии) № Н230723-01 от 23.07.2024, уступило ООО ПКО «Торос» право требования просроченной задолженности Рамазановой К.В. образовавшейся по договору займа № 0531-269845 от 31.05.2023, о чем общество уведомило Рамазанову К.В. посредством направления 23.07.2024 в 01 час. 05 мин. на электронную почту 19122020rmv@mail.ru соответствующего уведомления. В направленном должнику уведомлении об уступке права требования не указаны сведения, предусмотренные пунктом 4 части 7 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ): сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроках и порядке ее погашения (в случае, если к новому кредитору перешли права требования прежнего кредитора в части, указывается объем перешедших к кредитору прав требования). Кроме того, данное уведомление направлено Рамазановой К.В. в период времени с 20 до 9 часов , т. е. с нарушением временного ограничения. Указанные действия свидетельствуют о нарушениях ООО МКК «На личное» обязательных требований, установленных пунктом 1 части 5, пунктом 4 части 7 статьи 7, части 2 статьи 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в неуказании объема перешедших к кредитору ООО ПКО «Торос» прав требования, в уведомлении направленном 23.07.2023 в 01 час. 05 мин. посредством электронной почты с нарушением временного ограничения.

Значение

Согласно обращению Рамазановой К.В., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 30.07.2024 (вх. № 92228/24/24000) и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО МКК «На личное» на основании договора уступки права требования (цессии) № Н230723-01 от 23.07.2024, уступило ООО ПКО «Торос» право требования просроченной задолженности Рамазановой К.В. образовавшейся по договору займа № 0531-269845 от 31.05.2023, о чем общество уведомило Рамазанову К.В. посредством направления 23.07.2024 в 01 час. 05 мин. на электронную почту 19122020rmv@mail.ru соответствующего уведомления. В направленном должнику уведомлении об уступке права требования не указаны сведения, предусмотренные пунктом 4 части 7 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ): сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроках и порядке ее погашения (в случае, если к новому кредитору перешли права требования прежнего кредитора в части, указывается объем перешедших к кредитору прав требования). Кроме того, данное уведомление направлено Рамазановой К.В. в период времени с 20 до 9 часов , т. е. с нарушением временного ограничения. Указанные действия свидетельствуют о нарушениях ООО МКК «На личное» обязательных требований, установленных пунктом 1 части 5, пунктом 4 части 7 статьи 7, части 2 статьи 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в неуказании объема перешедших к кредитору ООО ПКО «Торос» прав требования, в уведомлении направленном 23.07.2023 в 01 час. 05 мин. посредством электронной почты с нарушением временного ограничения.

Предупреждение

Описание документа	Согласно обращению Рамазановой К.В., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 30.07.2024 (вх. № 92228/24/24000) и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО МКК «На личное» на основании договора уступки права требования (цессии) № Н230723-01 от 23.07.2024, уступило ООО ПКО «Торос» право требования просроченной задолженности Рамазановой К.В. образовавшейся по договору займа № 0531-269845 от 31.05.2023, о чем общество уведомило Рамазанову К.В. посредством направления 23.07.2024 в 01 час. 05 мин. на электронную почту 19122020rmv@mail.ru соответствующего уведомления. В направленном должнику уведомлении об уступке права требования не указаны сведения, предусмотренные пунктом 4 части 7 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ): сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроках и порядке ее погашения (в случае, если к новому кредитору перешли права требования прежнего кредитора в части, указывается объем перешедших к кредитору прав требования). Кроме того, данное уведомление направлено Рамазановой К.В. в период времени с 20 до 9 часов , т. е. с нарушением временного ограничения. Указанные действия свидетельствуют о нарушениях ООО МКК «На личное» обязательных требований, установленных пунктом 1 части 5, пунктом 4 части 7 статьи 7, части 2 статьи 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в неуказании объема перешедших к кредитору ООО ПКО «Торос» прав требования, в уведомлении направленном 23.07.2023 в 01 час. 05 мин. посредством электронной почты с нарушением временного ограничения.

Описание документа

Согласно обращению Рамазановой К.В., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 30.07.2024 (вх. № 92228/24/24000) и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО МКК «На личное» на основании договора уступки права требования (цессии) № Н230723-01 от 23.07.2024, уступило ООО ПКО «Торос» право требования просроченной задолженности Рамазановой К.В. образовавшейся по договору займа № 0531-269845 от 31.05.2023, о чем общество уведомило Рамазанову К.В. посредством направления 23.07.2024 в 01 час. 05 мин. на электронную почту 19122020rmv@mail.ru соответствующего уведомления. В направленном должнику уведомлении об уступке права требования не указаны сведения, предусмотренные пунктом 4 части 7 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ): сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроках и порядке ее погашения (в случае, если к новому кредитору перешли права требования прежнего кредитора в части, указывается объем перешедших к кредитору прав требования). Кроме того, данное уведомление направлено Рамазановой К.В. в период времени с 20 до 9 часов , т. е. с нарушением временного ограничения. Указанные действия свидетельствуют о нарушениях ООО МКК «На личное» обязательных требований, установленных пунктом 1 части 5, пунктом 4 части 7 статьи 7, части 2 статьи 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в неуказании объема перешедших к кредитору ООО ПКО «Торос» прав требования, в уведомлении направленном 23.07.2023 в 01 час. 05 мин. посредством электронной почты с нарушением временного ограничения.

Тип документа

Наименование	Выписка о проведении мероприятия
Код	VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ	Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия	Нет

РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "НА ЛИЧНОЕ"
№24240551000215274760

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Общая информация

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Вид КНМ

Сведения о контролируемом лице

ОКВЭДЫ

Сведения об объектах

Тип объекта

Вид Объекта

Подвид объекта

Категория риска - Справочник

Инспекторы

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Контрольно надзорный орган

Основания проведения КНМ

Тип основани проведения КНМ

Описание

Предупреждение

Тип документа

Дополнительно

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "НА ЛИЧНОЕ" №24240551000215274760

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Общая информация

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Вид КНМ

Сведения о контролируемом лице

ОКВЭДЫ

Сведения об объектах

Тип объекта

Вид Объекта

Подвид объекта

Категория риска - Справочник

Инспекторы

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Контрольно надзорный орган

Основания проведения КНМ

Тип основани проведения КНМ

Описание

Предупреждение

Тип документа

Дополнительно

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "НА ЛИЧНОЕ"
№24240551000215274760