РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАППАДОКИЯ"
№24240551000215637904

🔢 ИНН:
7459007268
🆔 ОГРН:
1197456052199
📍 Адрес:
443011, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара, вн. р-н Промышленный, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 307А, эт. 6, пом. 6
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
01.10.2024

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАППАДОКИЯ" (ИНН: 7459007268) , адрес: 443011, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара, вн. р-н Промышленный, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 307А, эт. 6, пом. 6

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7459007268
ОГРН проверяемого лица 1197456052199
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАППАДОКИЯ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.11
Наименование проверочного листа Деятельность рекламных агентств

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 443011, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара, вн. р-н Промышленный, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 307А, эт. 6, пом. 6

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Богуцкий Роман Олегович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Васильев Виталий Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Звездин Евгений Вадимович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кузьменко Наталья Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Попова Екатерина Михайловна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Дозморов Михаил Иванович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Соблюдение треований ФЗ № 230
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение ГУФССП России по Красноярскому краю 02.05.2024 на основании обращения Саввон Арины Романовны (вх. № 48214/24/24000 от 02.05.2024) в отношении неустановленного круга лиц возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ и проведении административного расследования № 24922/24/35-АР. В рамках проведения административного расследования № 24922/24/35-АР от 21.05.2024 от ООО МКК «Каппадокия» истребована информация, исходя из которой установлено, что 24.12.2023 между Саввон А.Р. и обществом был заключен договор займа № 5745803, в рамках которого 29.03.2024 Саввон А.Р. заключила дополнительное соглашение о пролонгации договора займа со сроком на 30 дней, (до 28.04.2024). После окончания вышеуказанного срока начиная с 29.04.2024, у Саввон А.Р. перед ООО МКК «Каппадокия» образовалась просроченная задолженность. В целях возврата просроченной задолженности со стороны ООО МКК «Каппадокия» с Саввон А.Р. осуществлялось взаимодействие только посредством направления текстовых сообщений 31.05.2024 в 09 час. 27 мин., 04.06.2024 в 16 час. 22 мин. с буквенного номера «creditseven». Иные действия по данным ООО МКК «Каппадокия» не осуществлялись. При этом, представленные обществом сведения не в полной мере соответствуют действительности. Так, в рамках производства по делу об административном правонарушении от должника Саввон А.Р. были получены скриншоты текстовых сообщений неправомерного характера, поступивших с телефонного номера 8-987-948-89-45 в которых содержались требования об оплате долга. Представленные сообщения, как указала Саввон А.Р., поступали ей 29.04.2024, именно начиная с 29.04.2024 по истечению 30 дневного срока дополнительного соглашения о пролонгации договора займа у Саввон А.Р. перед ООО МКК «Каппадокия» возникла просроченная задолженность. Саввон А.Р. было доподлинно известно, что взаимодействие с ней в месенджере WhatsApp осуществляет именно ООО МКК «Каппадокия», указанное прямо следует из заявления Саввон А.Р. При этом, направленные ООО МКК «Каппадокия» Саввон А.Р. 29.04.2024 в 13 час. 01 мин., 13 час. 08 мин., 13 час. 28 мин. в мессенджере WhatsApp не содержат сведений о наименовании и контактном номере кредитора, а также о наличии просроченной задолженности, что указывает на нарушения пунктов 1, 2, 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В указанных действиях усматриваются признаки нарушений со стороны ООО МКК «Каппадокия» обязательных требований, установленных пунктами 1, 2 и 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в осуществлении Саввон А.Р. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, посредством направления с телефонного номера 8-987-948-89-45 неправомерного содержания текстовых сообщений, в которых отсутствовали обязательные сведения о наличии просроченной задолженности, наименовании и контактном номере телефона кредитора.

Предупреждение

Описание документа ГУФССП России по Красноярскому краю 02.05.2024 на основании обращения Саввон Арины Романовны (вх. № 48214/24/24000 от 02.05.2024) в отношении неустановленного круга лиц возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ и проведении административного расследования № 24922/24/35-АР. В рамках проведения административного расследования № 24922/24/35-АР от 21.05.2024 от ООО МКК «Каппадокия» истребована информация, исходя из которой установлено, что 24.12.2023 между Саввон А.Р. и обществом был заключен договор займа № 5745803, в рамках которого 29.03.2024 Саввон А.Р. заключила дополнительное соглашение о пролонгации договора займа со сроком на 30 дней, (до 28.04.2024). После окончания вышеуказанного срока начиная с 29.04.2024, у Саввон А.Р. перед ООО МКК «Каппадокия» образовалась просроченная задолженность. В целях возврата просроченной задолженности со стороны ООО МКК «Каппадокия» с Саввон А.Р. осуществлялось взаимодействие только посредством направления текстовых сообщений 31.05.2024 в 09 час. 27 мин., 04.06.2024 в 16 час. 22 мин. с буквенного номера «creditseven». Иные действия по данным ООО МКК «Каппадокия» не осуществлялись. При этом, представленные обществом сведения не в полной мере соответствуют действительности. Так, в рамках производства по делу об административном правонарушении от должника Саввон А.Р. были получены скриншоты текстовых сообщений неправомерного характера, поступивших с телефонного номера 8-987-948-89-45 в которых содержались требования об оплате долга. Представленные сообщения, как указала Саввон А.Р., поступали ей 29.04.2024, именно начиная с 29.04.2024 по истечению 30 дневного срока дополнительного соглашения о пролонгации договора займа у Саввон А.Р. перед ООО МКК «Каппадокия» возникла просроченная задолженность. Саввон А.Р. было доподлинно известно, что взаимодействие с ней в месенджере WhatsApp осуществляет именно ООО МКК «Каппадокия», указанное прямо следует из заявления Саввон А.Р. При этом, направленные ООО МКК «Каппадокия» Саввон А.Р. 29.04.2024 в 13 час. 01 мин., 13 час. 08 мин., 13 час. 28 мин. в мессенджере WhatsApp не содержат сведений о наименовании и контактном номере кредитора, а также о наличии просроченной задолженности, что указывает на нарушения пунктов 1, 2, 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В указанных действиях усматриваются признаки нарушений со стороны ООО МКК «Каппадокия» обязательных требований, установленных пунктами 1, 2 и 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в осуществлении Саввон А.Р. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, посредством направления с телефонного номера 8-987-948-89-45 неправомерного содержания текстовых сообщений, в которых отсутствовали обязательные сведения о наличии просроченной задолженности, наименовании и контактном номере телефона кредитора.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой