РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЛОГ-ФИНАНС"
№24240551000215801536

🔢 ИНН:
9102196550
🆔 ОГРН:
1159102121331
📍 Адрес:
426009, Удмуртская Республика, г.о. город Ижевск, г. Ижевск, ул. Ухтомского, д. 24, этаж 1,офис 29
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
11.10.2024

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЛОГ-ФИНАНС" (ИНН: 9102196550) , адрес: 426009, Удмуртская Республика, г.о. город Ижевск, г. Ижевск, ул. Ухтомского, д. 24, этаж 1,офис 29

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9102196550
ОГРН проверяемого лица 1159102121331
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЛОГ-ФИНАНС"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.2
Наименование проверочного листа 2019-11-12T17:46:31.839308
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.10.2
Наименование проверочного листа Деятельность по управлению холдинг-компаниями
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.11
Наименование проверочного листа Деятельность рекламных агентств
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.20
Наименование проверочного листа Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 80.10
Наименование проверочного листа Деятельность охранных служб, в том числе частных
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 80.20
Наименование проверочного листа Деятельность систем обеспечения безопасности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 80.30
Наименование проверочного листа Деятельность по расследованию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 88.10
Наименование проверочного листа Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 426009, Удмуртская Республика, г.о. город Ижевск, г. Ижевск, ул. Ухтомского, д. 24, этаж 1,офис 29

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Звездин Евгений Вадимович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Богуцкий Роман Олегович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Дозморов Михаил Иванович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Попова Екатерина Михайловна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кузьменко Наталья Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Добрынина Лилия Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие признаков нарушения обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 23.07.2024 Главным управлением на основании обращения Чигасовой Д.А. (вх. № 7764/24/24000 от 27.06.2024) в отношении неустановленного круга лиц возбуждено дело об административном правонарушении по статье 14.57 КоАП РФ и проведении административного расследования № 24922/24/65-АР. В ходе проведения административного расследования было установлено, что 26.06.2024 в период с 14 час. 50 мин. по 15 час. 15 мин. Чигасовой Д.А. в социальной сети «ВК» стали поступать текстовые сообщения, направленные на возврат просроченной задолженности перед ООО ПКО «СОЛ», в тексте которых Чигасовой Д.А. в угрожающей форме доводилась информация о том, что в случае неоплаты долга взаимодействие будет осуществляться с третьими лицами. В направленных текстовых сообщениях отсутствовали сведения о наименовании кредитора, представителя кредитора и номере его контактного телефона. Вывод о том, что данные неправомерные действия были направлены на возврат просроченной задолженности перед ООО ПКО «СОЛ» можно сделать исходя из того, что в ходе переписки с Чигасовой Д.А. ей была направлена инструкция для поиска реквизитов с целью оплаты долга, соблюдая которую Чигасова Д.А. перешла на страницу интернет сайта, принадлежащего ООО ПКО «СОЛ» https://ka-sol.ru. В указанный период, ООО ПКО «СОЛ», с целью осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности на основании агентского договора было привлечено ООО «ПКО Залог Финанс», что указывает, на то, что данные действия осуществлялись именно ООО «ПКО Залог Финанс». Таким образом, в ходе анализа материалов дела в действиях ООО «ПКО Залог Финанс» установлены нарушения обязательных требований части 1, пунктов 4 и 6 части 2 статьи 6, пунктами 1 и 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в осуществлении с должником Чигасовой Д.А. взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженности, посредством направления 26.06.2024 в период с 14 час. 50 мин. по 15 час. 15 мин. текстовых сообщений в социальной сети «ВК» в содержании которых озвучивалась информация оказывающая психологическое давление, о том, что в случае неоплаты долга взаимодействие будет осуществляться с третьими лицами, отсутствовали сведения о наименовании кредитора, представителя кредитора, номере его контактного телефона, что свидетельствует о неразумных и недобросовестных действиях и как следствие злоупотребление правом.

Предупреждение

Описание документа 23.07.2024 Главным управлением на основании обращения Чигасовой Д.А. (вх. № 7764/24/24000 от 27.06.2024) в отношении неустановленного круга лиц возбуждено дело об административном правонарушении по статье 14.57 КоАП РФ и проведении административного расследования № 24922/24/65-АР. В ходе проведения административного расследования было установлено, что 26.06.2024 в период с 14 час. 50 мин. по 15 час. 15 мин. Чигасовой Д.А. в социальной сети «ВК» стали поступать текстовые сообщения, направленные на возврат просроченной задолженности перед ООО ПКО «СОЛ», в тексте которых Чигасовой Д.А. в угрожающей форме доводилась информация о том, что в случае неоплаты долга взаимодействие будет осуществляться с третьими лицами. В направленных текстовых сообщениях отсутствовали сведения о наименовании кредитора, представителя кредитора и номере его контактного телефона. Вывод о том, что данные неправомерные действия были направлены на возврат просроченной задолженности перед ООО ПКО «СОЛ» можно сделать исходя из того, что в ходе переписки с Чигасовой Д.А. ей была направлена инструкция для поиска реквизитов с целью оплаты долга, соблюдая которую Чигасова Д.А. перешла на страницу интернет сайта, принадлежащего ООО ПКО «СОЛ» https://ka-sol.ru. В указанный период, ООО ПКО «СОЛ», с целью осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности на основании агентского договора было привлечено ООО «ПКО Залог Финанс», что указывает, на то, что данные действия осуществлялись именно ООО «ПКО Залог Финанс». Таким образом, в ходе анализа материалов дела в действиях ООО «ПКО Залог Финанс» установлены нарушения обязательных требований части 1, пунктов 4 и 6 части 2 статьи 6, пунктами 1 и 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в осуществлении с должником Чигасовой Д.А. взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженности, посредством направления 26.06.2024 в период с 14 час. 50 мин. по 15 час. 15 мин. текстовых сообщений в социальной сети «ВК» в содержании которых озвучивалась информация оказывающая психологическое давление, о том, что в случае неоплаты долга взаимодействие будет осуществляться с третьими лицами, отсутствовали сведения о наименовании кредитора, представителя кредитора, номере его контактного телефона, что свидетельствует о неразумных и недобросовестных действиях и как следствие злоупотребление правом.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

WARNING_OBJECTION

Описание документа вх. № 24922/24/161721

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой