РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
№24240551000215879713

🔢 ИНН:
7728168971
🆔 ОГРН:
1027700067328
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.10.2024

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" (ИНН: 7728168971)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7728168971
ОГРН проверяемого лица 1027700067328
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Добрынина Лилия Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кузьменко Наталья Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Богуцкий Роман Олегович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Звездин Евгений Вадимович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Попова Екатерина Михайловна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате dda8d156-2be7-42ef-8bde-63d037437d71
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращению Котляровой М.В., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 20.08.2024 (вх. № 101740/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что межу Котляровой М.В. и АО «Альфа-Банк» был заключен кредитный договор, по которому в последствии образовалась просроченная задолженность. Согласно полученных от Котляровой М.В. сведений установлено, что на принадлежащий ей телефонный номер 8-913-561-10-31 20.08.2024 в 18 час. 17 мин., 18 час. 07 мин., 17 и час. 31 мин., 17 час. 28 мин., 16 час. 55 мин., 16 час. 49 мин., 16 час. 19 мин., 16 час. 13 мин., 15 час. 53 мин., 14 час. 41 мин., 13 час. 08 мин., 12 час. 53 мин., 12 час. 38 мин., 12 час. 23 мин., 12 час. 21 мин., 11 час. 44 мин., 11 час. 08 мин., 10 час. 47 мин., 10 час. 11 мин. с телефонных номеров 8-909-625-16-99, 8-909-625-14-10, 8-909-625-19-64, 8-909-625-15-88, 8-909-625-51-17,8-909-624-56-60, 8-909-624-56-38, 8-906-700-43-67, 8-906-70054-16, 8-906-700-34-49, 8-906-700-57-88, 8-906-700-26-51, 8-906-700-23-97, 8-906-700-22-43 поступили многочисленные телефонные звонки, направленные на возврат просроченной задолженности. В результате обзвона телефонных номеров 8-909-625-16-99, 8-909-625-14-10, 8-909-625-19-64, 8-909-625-15-88, 8-909-625-51-17, 8-909-624-56-60, 8-909-624-56-38, 8-906-700-43-67, 8-906-70054-16, 8-906-700-34-49, 8-906-700-57-88, 8-906-700-26-51, 8-906-700-23-97, 8-906-700-22-43 установлена их принадлежность АО «Альфа-Банк». Таким образом, в действиях АО «Альфа-Банк» усматриваются признаки нарушения обязательных требований, установленных частью 1, пунктом 6 части 2, подпунктами «а», «б», «в» пункта 3 части 3 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в осуществлении взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженности, посредством многочисленных телефонных переговоров с превышением установленной законодательством частоты взаимодействия, что в свою очередь свидетельствуето недобросовестности в действиях общества и злоупотреблении предоставленным правом.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой