РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ"
№24240551000215879941

🔢 ИНН:
5405074715
🆔 ОГРН:
655002, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, Г. АБАКАН, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. СТР. 26Л, Корпус ЛИТЕРА Б,
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.10.2024

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ" (ИНН: 5405074715)

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 5405074715
ОГРН проверяемого лица 655002, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, Г. АБАКАН, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. СТР. 26Л, Корпус ЛИТЕРА Б,
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Добрынина Лилия Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кузьменко Наталя Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Звездин Евгений Вадимович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Богуцкий Роман Олегович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Попова Екатерина Михайловна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения центрального аппарата ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Не соблюдение требований ФЗ № 230
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращению Фрицлер В.Р. поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 20.09.2024 (вх. № 139387/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО ПКО «Эквита-Капитал» осуществляет с должником Фрицлер В.Р. взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, образовавшейся по договору займа № 2009072400037304 от 09.07.2024, заключенному между Фрицлер В.Р. и ООО МКК «Денежная крепость», посредством направления текстовых сообщений неправомерного характера 20.09.2024 в период с 14 час. 21 мин. по 14 час. 38 мин. Согласно имеющимся в материалах обращения сведениям установлено, что 20.09.2024 в период с 14 час. 21 мин. по 14 час. 38 мин. Фрицлер В.Р., поступили текстовые сообщения с телефонного номера 8-999-562-96-92, направленные на возврат просроченной задолженности, в содержании которых отсутствовали сведения о наименовании кредитора и номере его контактного телефона. Согласно полученных указанных Фрицлер В.Р. сведений установлено, что вышеуказанные действия были направлены на возврат просроченной задолженности образовавшейся у него по договору займа заключенному с ООО МКК «Денежная крепость». Данный вывод Фрицлер В.Р. сделал исходя из того, что в текстовом сообщении, направленном Фрицлер В.Р. 20.09.2024 в 14 час. 21 мин. в мессенждере WhatsApp с номера 8-999-562-96-92, была указана интернет-ссылка https://cllk.ru/h13i43814l, при активации которой Фрицлер В.Р. перешел в личный кабинет на сайте www.finters-zaem.ru, с использованием которого Фрицлр В.Р. был заключен договор займа с ООО МКК «Денежная крепость». Факт перехода по указанной интернет-ссылке был зафиксирован Фрицлер В.Р. с использованием средств видеофиксации. Согласно сведений, полученных от ООО МКК «Денежная крепость» в рамках рассмотрения обращения, было установлено, что в период наличия у Фрицлер В.Р. просроченной задолженности с 10.09.2024 по 03.10.2024, с целью осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности, обществом, на основании агентского договора было привлечено ООО «ПКО «Эквита-Капитал». Не указывая в содержании направленных в адрес должника Фрицлер В.Р. сообщений свои идентифицирующие данные ООО «ПКО «Эквита-Капитал» преследовало цель избежать предусмотренной законом ответственности за нарушения обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ). Своими неправомерными действиями, целью которых была оплата просроченной задолженности Фрицлер В.Р., общество оказывало на должника психологическое давление, под которым понимается воздействие, оказываемое на человека помимо его воли с помощью специально подобранных психологических средств и рассчитанное на оказание определенного влияния на его психику и поведение, а так же вызвать у него страх и тревогу, что привело к нарушению прав и законных интересов должника и третьих лиц, что свидетельствует о недобросовестности и неразумности действий общества, о намерении действовать в обход установленных норм и правил, тем самым о злоупотреблении правом. Указанные действия свидетельствуют о наличии признаков нарушения ООО «ПКО «Эквита-Капитал» обязательных требований, установленных частью 1, пунктами 4 и 6 части 2, пунктами 1, 2 и 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в осуществлении 20.09.2024 в период с 14 час. 21 мин. по 14 час. 38 мин. взаимодействия с должником Фрицлер В.Р., направленного на возврат просроченной задолженности, посредством направления текстовых сообщений в содержании которых на должника Фрицлер В.Р. оказывалось психологическое давления путем озвучивания угроз взаимодействия с третьими лицами в случае отказа от оплаты долга, а также отсутствовали установленные обязательными требованиями сведения о просроченной задолженности, наименовании кредитора и представителе кредитора и номере контактного телефона кредитора и представителя кредитора, что указывает на недобросовестность и не разумность действий, и как следствие злоупотребление правом.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой