Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС"
№24240551000215880492

🔢 ИНН:
9714011290
🆔 ОГРН:
1237700365506
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.10.2024
🎯
Основание проведения
наличие признаков нарушения обязательных требований
🔔
Предостережение
Согласно обращению Шец М.И., поступившему в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю 20.06.2024 (вх. № 73776/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО МКК «Аквариус» осуществляет взаимодействие с должником Шец М.И. посредством н... Еще...

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС" (ИНН: 9714011290)

Предостережение:
  • Согласно обращению Шец М.И., поступившему в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю 20.06.2024 (вх. № 73776/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО МКК «Аквариус» осуществляет взаимодействие с должником Шец М.И. посредством направления текстовых сообщений. В своем ответе ООО МКК «Аквариус» сообщает, что между Шец М.И. и обществом заключен договор займа № A24-2994056 от 28.05.2024, по которому впоследствии образовалась просроченная задолженность.. По данным ООО МКК «Аквариус», взаимодействие с Шец М.И. в рамках взыскания просроченной задолженности, обществом осуществлялось только посредством телефонных звонков. Вместе с тем, представленные ООО МКК «Аквариус» сведения не в полной мере соответствуют действительности. Так, 13.06.2024 в 23 часа 57 мин. с телефонного номера 8-995-832-88-52 на телефонный номер Шец М.И. поступило смс-сообщение, в содержании которого указывалось о переуступке задолженности третьим лицам и что с общества снимается вся ответственность за дальнейшую работу по договору. При этом, в его тексте отсутствовали сведения о кредиторе, которым данные действия совершаются. Вместе с тем, в указанную дату Шец М.И. в целях возврата просроченной задолженности также поступил звонок от ООО МКК «Аквариус» 13.06.2024 в 15 час. 11 мин. Исходя из обращения Шец М.И следует, что она отчетливо осознавала о том, что взаимодействие с ней осуществляется именно непосредственно со стороны ООО МКК «Аквариус». Из анализа представленных Шец М.И. материалов и сопоставления всех имеющихся сведений следует, что взаимодействие с Шец М.И. посредством направления смс-сообщений с телефонного номера 8-995-832-88-52 могло осуществляться от имени и в интересах ООО МКК «Аквариус». Указанные действия свидетельствуют о признаках нарушения ООО МКК «Аквариус» обязательных требований, установленных частью 1, пунктами 4 и 6 части 2 статьи 6, пунктами 1, 2, 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившихся в осуществлении с Шец М.И. взаимодействия 13.06.2024 по вопросам возврата просроченной задолженности, посредством направления c телефонного номера 8-995-832-88-52 ненадлежащего текстового сообщения, содержащее некорректные высказывания, оказывающие психологическое давление, что свидетельствует о не добросовестности и не разумности действий общества, и как следствие злоупотребление правом.

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 9714011290
ОГРН 1237700365506
Наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС"
Код МСП Микропредприятие
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.92.7
Наименование Деятельность микрофинансовая

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Добрынина Лилия Сергеевна
ФИО инспектора Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО инспектора Кузьменко Наталья Владимировна
ФИО инспектора Дозморов Михаил Иванович
ФИО инспектора Звездин Евгений Вадимович
ФИО инспектора Богуцкий Роман Олегович
ФИО инспектора Брюханова Анастасия Константиновна
ФИО инспектора Попова Екатерина Михайловна

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение инспектор

Орган контроля (надзора)

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основание проведения

Текст наличие признаков нарушения обязательных требований
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение Согласно обращению Шец М.И., поступившему в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю 20.06.2024 (вх. № 73776/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО МКК «Аквариус» осуществляет взаимодействие с должником Шец М.И. посредством направления текстовых сообщений. В своем ответе ООО МКК «Аквариус» сообщает, что между Шец М.И. и обществом заключен договор займа № A24-2994056 от 28.05.2024, по которому впоследствии образовалась просроченная задолженность.. По данным ООО МКК «Аквариус», взаимодействие с Шец М.И. в рамках взыскания просроченной задолженности, обществом осуществлялось только посредством телефонных звонков. Вместе с тем, представленные ООО МКК «Аквариус» сведения не в полной мере соответствуют действительности. Так, 13.06.2024 в 23 часа 57 мин. с телефонного номера 8-995-832-88-52 на телефонный номер Шец М.И. поступило смс-сообщение, в содержании которого указывалось о переуступке задолженности третьим лицам и что с общества снимается вся ответственность за дальнейшую работу по договору. При этом, в его тексте отсутствовали сведения о кредиторе, которым данные действия совершаются. Вместе с тем, в указанную дату Шец М.И. в целях возврата просроченной задолженности также поступил звонок от ООО МКК «Аквариус» 13.06.2024 в 15 час. 11 мин. Исходя из обращения Шец М.И следует, что она отчетливо осознавала о том, что взаимодействие с ней осуществляется именно непосредственно со стороны ООО МКК «Аквариус». Из анализа представленных Шец М.И. материалов и сопоставления всех имеющихся сведений следует, что взаимодействие с Шец М.И. посредством направления смс-сообщений с телефонного номера 8-995-832-88-52 могло осуществляться от имени и в интересах ООО МКК «Аквариус». Указанные действия свидетельствуют о признаках нарушения ООО МКК «Аквариус» обязательных требований, установленных частью 1, пунктами 4 и 6 части 2 статьи 6, пунктами 1, 2, 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившихся в осуществлении с Шец М.И. взаимодействия 13.06.2024 по вопросам возврата просроченной задолженности, посредством направления c телефонного номера 8-995-832-88-52 ненадлежащего текстового сообщения, содержащее некорректные высказывания, оказывающие психологическое давление, что свидетельствует о не добросовестности и не разумности действий общества, и как следствие злоупотребление правом.

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII
Вакансии вахтой