РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС"
№24240551000215880492

🔢 ИНН:
9714011290
🆔 ОГРН:
1237700365506
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.10.2024

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС" (ИНН: 9714011290)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9714011290
ОГРН проверяемого лица 1237700365506
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Добрынина Лилия Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кузьменко Наталья Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Дозморов Михаил Иванович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Звездин Евгений Вадимович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Богуцкий Роман Олегович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Брюханова Анастасия Константиновна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Попова Екатерина Михайловна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате наличие признаков нарушения обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращению Шец М.И., поступившему в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю 20.06.2024 (вх. № 73776/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО МКК «Аквариус» осуществляет взаимодействие с должником Шец М.И. посредством направления текстовых сообщений. В своем ответе ООО МКК «Аквариус» сообщает, что между Шец М.И. и обществом заключен договор займа № A24-2994056 от 28.05.2024, по которому впоследствии образовалась просроченная задолженность.. По данным ООО МКК «Аквариус», взаимодействие с Шец М.И. в рамках взыскания просроченной задолженности, обществом осуществлялось только посредством телефонных звонков. Вместе с тем, представленные ООО МКК «Аквариус» сведения не в полной мере соответствуют действительности. Так, 13.06.2024 в 23 часа 57 мин. с телефонного номера 8-995-832-88-52 на телефонный номер Шец М.И. поступило смс-сообщение, в содержании которого указывалось о переуступке задолженности третьим лицам и что с общества снимается вся ответственность за дальнейшую работу по договору. При этом, в его тексте отсутствовали сведения о кредиторе, которым данные действия совершаются. Вместе с тем, в указанную дату Шец М.И. в целях возврата просроченной задолженности также поступил звонок от ООО МКК «Аквариус» 13.06.2024 в 15 час. 11 мин. Исходя из обращения Шец М.И следует, что она отчетливо осознавала о том, что взаимодействие с ней осуществляется именно непосредственно со стороны ООО МКК «Аквариус». Из анализа представленных Шец М.И. материалов и сопоставления всех имеющихся сведений следует, что взаимодействие с Шец М.И. посредством направления смс-сообщений с телефонного номера 8-995-832-88-52 могло осуществляться от имени и в интересах ООО МКК «Аквариус». Указанные действия свидетельствуют о признаках нарушения ООО МКК «Аквариус» обязательных требований, установленных частью 1, пунктами 4 и 6 части 2 статьи 6, пунктами 1, 2, 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившихся в осуществлении с Шец М.И. взаимодействия 13.06.2024 по вопросам возврата просроченной задолженности, посредством направления c телефонного номера 8-995-832-88-52 ненадлежащего текстового сообщения, содержащее некорректные высказывания, оказывающие психологическое давление, что свидетельствует о не добросовестности и не разумности действий общества, и как следствие злоупотребление правом.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой