РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КУРАТОР"
№24240551000215898571

🔢 ИНН:
6316284222
🆔 ОГРН:
1236300017557
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
21.10.2024

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КУРАТОР" (ИНН: 6316284222)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6316284222
ОГРН проверяемого лица 1236300017557
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КУРАТОР"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Звездин Евгений Вадимович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Попова Екатерина Михайловна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Богуцкий Роман Олегович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Дозморов Михаил Иванович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Брюханова Анастасия Константиновна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кузьменко Наталья Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Добрынина Лилия Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие признаков нарушения обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 04.07.2024 Главным управлением на основании обращения Евдокименко И.С. (вх. № 65939/24/24000 от 05.06.2024) в отношении неустановленного круга лиц было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ и проведении административного расследования № 24922/24/59-АР. Согласно обращению Евдокименко И.С. и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО ПКО «Куратор» с телефонного номера 8-989-149-66-70 осуществляет взаимодействие с Евдокименко И.С. по телефонному номеру 8-995-430-78-39, а также с третьим лицом по телефонному номеру 8-902-918-16-34, направленное на возврат просроченной задолженности Евдокименко И.С., возникшей перед первоначальным кредитором ООО МКК «На личное+» по договору займа № 1222-4029945 от 22.12.2023, посредством телефонных переговоров, состоявшихся 04.04.2024 в 09 час. 19 мин. и 09 час. 21 мин., в отсутствие согласия Евдокименко И.С. на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом, а также в отсутствие согласия третьего лица, на осуществление с ним такого взаимодействия. В ходе анализа состоявшегося 04.04.2024 в 09 час. 21 мин. телефонного разговора установлено, что взаимодействие с Евдокименко И.С. осуществлялось с целью возврата просроченной задолженности, возникшей перед ООО МКК «На личное+». В данном диалоге Евдокименко И.С. от якобы сотрудника полиции сообщалось, что в отношении него поступило заявление от сотрудника компании ООО МКК «На личное+» о проверки на наличие в действиях Евдокименко И.С. состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. Данный диалог сопровождался фразами, оказывающими на должника Евдокименко И.С. психологическое давление, информация подобного рода была доведена до третьего лица в ходе состоявшегося 04.04.2024 в 09 час. 19 мин. телефонного разговора. В ходе проведения административного расследования согласно полученным от ООО ПКО «Куратор» сведениям было установлено, что с 23.03.2024 общество является кредитором по договору займа № 1222-4029945 от 22.12.2023 на основании заключенного договора уступки права требования № 230324-033 от 23.03.2024. Таким образом, можно сделать однозначный вывод о том, что взаимодействие по возврату просроченной задолженности, 04.04.2024 в 09 час. 19 мин. и 09 час. 21 мин. посредством телефонных переговоров с Евдокименко И.С. и третьим лицом с телефонного номера 8-989-149-66-70 осуществлялось ООО ПКО «Куратор». Указанные действия свидетельствуют о нарушении ООО ПКО «Куратор», при осуществлении с Евдокименко И.С. и третьим лицом взаимодействия по вопросам возврата просроченной задолженности, обязательных требований, установленных частью 1, пунктами 4 и 6 части 2 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), выразившиеся в осуществлении 04.04.2024 в период с 09 час. 19 мин. по 09 час. 21 мин. взаимодействия с должником Евдокименко И.С. и третьим лицом, направленного на возврат просроченной задолженности Евдокименко И.С., посредством телефонных переговоров в ходе которых до должника и третьего лица доводилась информация вводящая в заблуждение и оказывающая психологическое давление, что свидетельствует о недобросовестности и неразумности действий общества.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой