РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВАЙТМАНИ ДИДЖИТАЛ"
№24240551000215904868

🔢 ИНН:
1655464943
🆔 ОГРН:
1211600072496
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
21.10.2024

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВАЙТМАНИ ДИДЖИТАЛ" (ИНН: 1655464943)

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 1655464943
ОГРН проверяемого лица 1211600072496
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВАЙТМАНИ ДИДЖИТАЛ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Добрынина Лилия Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кузьменко Наталья Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Попова Екатерина Михайловна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Звездин Евгений Вадимович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Богуцкий Роман Олегович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Дозморов Михаил Иванович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Брюханова Анастасия Константиновна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате наличие сведений о нарушении обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращению Латыповой Н.А., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 18.09.2024 (вх. № 138330/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО МКК «Вайтмани Диджитал» осуществляет взаимодействие с должником Латыповой Н.А., направленное на возврат просроченной задолженности образовавшейся по договору займа № 202408180048 от 18.08.2024, заключенному между Латыповой Н.А. и ООО МКК «Вайтмани Диджитал», посредством направления c телефонных номеров 8-960-051-83-52 и 8-999-829-15-89 текстовых сообщений, в том числе в мессенджере WhatsApp. Так, 17.09.2024 в период с 15 час. 01 мин. по 19 час. 15 мин. ООО МКК «Вайтмани Диджитал» осуществляло взаимодействия с Латыповой Н.А., направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления текстовых сообщений с телефонных номеров 8-960-051-83-52 и 8-999-829-15-89, при этом, фактически просроченная задолженность у Латыповой Н.А. отсутствовала, а в текстовых сообщениях отсутствовали обязательные сведения о наименование кредитора, а также номер контактного телефона кредитора. Указанные действия свидетельствуют о нарушении ООО МКК «Вайтмани Диджитал» обязательных требований, установленных частью 1 статьи 4, частью 1, пунктом 6 части 2 статьи 6, пунктами 1 и 2 части 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившиеся в осуществлении 17.09.2024 в период с 15 час. 01 мин. по 19 час. 15 мин. взаимодействия с Вами, направленного на возврат просроченной задолженности, в отсутствие просроченной задолженности, посредством направления с телефонных номеров 8-960-051-83-52 и 8-999-829-15-89, текстовых сообщений, в которых отсутствовали обязательные сведения о наименование кредитора, а также номер контактного телефона кредитора, что указывает на недобросовестность и неразумность действий общества, и как следствие злоупотребление правом.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой