|
🔢 ИНН:
|
7702070139 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1027739609391 |
|
📍 Адрес:
|
191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А |
|
🔍 Тип проверки:
|
Объявление предостережения |
|
📌 Статус:
|
Предостережение объявлено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
30.10.2024 |
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ИНН: 7702070139) , адрес: 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности |
|---|
| Значение | Объявление предостережения |
|---|
| ИНН | 7702070139 |
|---|---|
| ОГРН | 1027739609391 |
| Наименование | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) |
| Код МСП | Не является субъектом МСП |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 64.19 |
|---|---|
| Наименование | Денежное посредничество прочее |
| Код | 62.09 |
| Наименование | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| Код | 64.9 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
| Код | 66.12 |
| Наименование | Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами |
| Адрес | 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | низкий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Звездин Евгений Вадимович |
|---|---|
| ФИО инспектора | Попова Екатерина Михайловна |
| ФИО инспектора | Богуцкий Роман Олегович |
| ФИО инспектора | Дозморов Михаил Иванович |
| ФИО инспектора | Кузьменко Наталья Владимировна |
| ФИО инспектора | Хренов Дмитрий Сергеевич |
| ФИО инспектора | Добрынина Лилия Сергеевна |
| Значение | главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | инспектор |
|---|
| Значение | главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | заместитель руководителя территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю |
|---|
| Текст | Наличие признаков нарушения обязательных требований |
|---|---|
| Основной | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | Предостережение |
|---|---|
| Наличие текста | Да |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |
| Значение | Согласно обращению Копыловой Ю.А., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 12.08.2024 (вх. № 98365/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что Банк ВТБ (ПАО) осуществляет взаимодействие с третьим лицом, направленное на возврат просроченной задолженности Копыловой Ю.А., образовавшейся по кредитным договорам, посредством выхода по адресу проживания Копыловой Ю.А.: г. Красноярск, ул. Верхняя,д. 5Б, кв. 73. Так, по имеющимся сведениям установлено, что 27.12.2023 в 10 час. 52 мин., 22.01.2024 в 08 час. 51 мин., 21.08.2024 в 07 час. 45 мин. в целях возврата просроченной задолженности, образовавшейся у Копыловой Ю.А. по кредитным договорам от 08.10.2021 и 12.10.2021, заключенным с Банк ВТБ (ПАО), сотрудником банка осуществлены выходы по адресу проживания Копыловой Ю.А.: г. Красноярск, ул. Верхняя, д. 5Б, кв. 73, в ходе которых осуществлено взаимодействие с третьим лицом. При этом согласие должника Копыловой Ю.А. на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом, а также согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия у банка отсутствует. Указанные действия свидетельствуют о наличии нарушений в действиях Банк ВТБ (ПАО) обязательных требований, установленных пунктами 1 и 2 части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в осуществлении 27.12.2023 в 10 час. 52 мин., 22.01.2024 в 08 час. 51 мин., 21.08.2024 в 07 час. 45 мин. взаимодействия с третьим лицом, направленного на возврат просроченной задолженности Копыловой Ю.А., посредством личных встреч, в отсутствие согласия должника Копыловой Ю.А. на осуществление взаимодействия с третьим лицом, а также в отсутствие согласия третьего лица на осуществлении с ним взаимодействия. |
|---|
| Описание документа | Согласно обращению Копыловой Ю.А., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 12.08.2024 (вх. № 98365/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что Банк ВТБ (ПАО) осуществляет взаимодействие с третьим лицом, направленное на возврат просроченной задолженности Копыловой Ю.А., образовавшейся по кредитным договорам, посредством выхода по адресу проживания Копыловой Ю.А.: г. Красноярск, ул. Верхняя,д. 5Б, кв. 73. Так, по имеющимся сведениям установлено, что 27.12.2023 в 10 час. 52 мин., 22.01.2024 в 08 час. 51 мин., 21.08.2024 в 07 час. 45 мин. в целях возврата просроченной задолженности, образовавшейся у Копыловой Ю.А. по кредитным договорам от 08.10.2021 и 12.10.2021, заключенным с Банк ВТБ (ПАО), сотрудником банка осуществлены выходы по адресу проживания Копыловой Ю.А.: г. Красноярск, ул. Верхняя, д. 5Б, кв. 73, в ходе которых осуществлено взаимодействие с третьим лицом. При этом согласие должника Копыловой Ю.А. на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом, а также согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия у банка отсутствует. Указанные действия свидетельствуют о наличии нарушений в действиях Банк ВТБ (ПАО) обязательных требований, установленных пунктами 1 и 2 части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в осуществлении 27.12.2023 в 10 час. 52 мин., 22.01.2024 в 08 час. 51 мин., 21.08.2024 в 07 час. 45 мин. взаимодействия с третьим лицом, направленного на возврат просроченной задолженности Копыловой Ю.А., посредством личных встреч, в отсутствие согласия должника Копыловой Ю.А. на осуществление взаимодействия с третьим лицом, а также в отсутствие согласия третьего лица на осуществлении с ним взаимодействия. |
|---|
| Вид мероприятия | Выписка о проведении мероприятия |
|---|---|
| Код типа | VP_VII |
| Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ | Нет |
|---|---|
| Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия | Нет |