РОСПРОВЕРКИ

Проверка БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
№24240551000216037859

🔢 ИНН:
7702070139
🆔 ОГРН:
1027739609391
📍 Адрес:
191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
30.10.2024

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ИНН: 7702070139) , адрес: 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7702070139
ОГРН проверяемого лица 1027739609391
Наименование проверочного листа БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.9
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.12
Наименование проверочного листа Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Звездин Евгений Вадимович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Попова Екатерина Михайловна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Богуцкий Роман Олегович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Дозморов Михаил Иванович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кузьменко Наталья Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Добрынина Лилия Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие признаков нарушения обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращению Копыловой Ю.А., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 12.08.2024 (вх. № 98365/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что Банк ВТБ (ПАО) осуществляет взаимодействие с третьим лицом, направленное на возврат просроченной задолженности Копыловой Ю.А., образовавшейся по кредитным договорам, посредством выхода по адресу проживания Копыловой Ю.А.: г. Красноярск, ул. Верхняя,д. 5Б, кв. 73. Так, по имеющимся сведениям установлено, что 27.12.2023 в 10 час. 52 мин., 22.01.2024 в 08 час. 51 мин., 21.08.2024 в 07 час. 45 мин. в целях возврата просроченной задолженности, образовавшейся у Копыловой Ю.А. по кредитным договорам от 08.10.2021 и 12.10.2021, заключенным с Банк ВТБ (ПАО), сотрудником банка осуществлены выходы по адресу проживания Копыловой Ю.А.: г. Красноярск, ул. Верхняя, д. 5Б, кв. 73, в ходе которых осуществлено взаимодействие с третьим лицом. При этом согласие должника Копыловой Ю.А. на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом, а также согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия у банка отсутствует. Указанные действия свидетельствуют о наличии нарушений в действиях Банк ВТБ (ПАО) обязательных требований, установленных пунктами 1 и 2 части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в осуществлении 27.12.2023 в 10 час. 52 мин., 22.01.2024 в 08 час. 51 мин., 21.08.2024 в 07 час. 45 мин. взаимодействия с третьим лицом, направленного на возврат просроченной задолженности Копыловой Ю.А., посредством личных встреч, в отсутствие согласия должника Копыловой Ю.А. на осуществление взаимодействия с третьим лицом, а также в отсутствие согласия третьего лица на осуществлении с ним взаимодействия.

Предупреждение

Описание документа Согласно обращению Копыловой Ю.А., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 12.08.2024 (вх. № 98365/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что Банк ВТБ (ПАО) осуществляет взаимодействие с третьим лицом, направленное на возврат просроченной задолженности Копыловой Ю.А., образовавшейся по кредитным договорам, посредством выхода по адресу проживания Копыловой Ю.А.: г. Красноярск, ул. Верхняя,д. 5Б, кв. 73. Так, по имеющимся сведениям установлено, что 27.12.2023 в 10 час. 52 мин., 22.01.2024 в 08 час. 51 мин., 21.08.2024 в 07 час. 45 мин. в целях возврата просроченной задолженности, образовавшейся у Копыловой Ю.А. по кредитным договорам от 08.10.2021 и 12.10.2021, заключенным с Банк ВТБ (ПАО), сотрудником банка осуществлены выходы по адресу проживания Копыловой Ю.А.: г. Красноярск, ул. Верхняя, д. 5Б, кв. 73, в ходе которых осуществлено взаимодействие с третьим лицом. При этом согласие должника Копыловой Ю.А. на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом, а также согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия у банка отсутствует. Указанные действия свидетельствуют о наличии нарушений в действиях Банк ВТБ (ПАО) обязательных требований, установленных пунктами 1 и 2 части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в осуществлении 27.12.2023 в 10 час. 52 мин., 22.01.2024 в 08 час. 51 мин., 21.08.2024 в 07 час. 45 мин. взаимодействия с третьим лицом, направленного на возврат просроченной задолженности Копыловой Ю.А., посредством личных встреч, в отсутствие согласия должника Копыловой Ю.А. на осуществление взаимодействия с третьим лицом, а также в отсутствие согласия третьего лица на осуществлении с ним взаимодействия.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой