РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
№24240551000216056163

🔢 ИНН:
7710140679
🆔 ОГРН:
1027739642281
📍 Адрес:
г Москва,ул Хуторская 2-я,д. 38А 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
31.10.2024

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: г Москва,ул Хуторская 2-я,д. 38А 26

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7710140679
ОГРН проверяемого лица 1027739642281
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.12
Наименование проверочного листа Деятельность дилерская

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г Москва,ул Хуторская 2-я,д. 38А 26

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Звездин Евгений Вадимович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Попова Екатерина Михайловна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Богуцкий Роман Олегович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Дозморов Михаил Иванович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Брюханова Анастасия Константиновна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кузьменко Наталья Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Добрынина Лилия Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие признаков нарушения обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращению Наговицына Н.Я., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю (далее - Главное управление) 07.10.2024 (вх. № 147009/24/24000), установлено, что со стороны АО «ТБанк» осуществляется взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления почтовой корреспонденцией уведомлений о наличии просроченной задолженности, а также текстовых сообщений на телефонный номер 8-913-585-70-99 и электронную почту. Так по данным АО «ТБанк», с целью возврата просроченной задолженности, в адрес Наговицына Н.Я. 25.07.2024 в 09 час. 29 мин., 29.07.2024 в 10 час. 27 мин., 31.07.2024 в 09 час. 46 мин., 10.10.2024 в 09 час. 50 мин. были направлены текстовые сообщения, в содержании которых доводилась информация о применении в отношении него мер принудительного взыскания, в том числе связанных с наложением ареста на имущество, ограничения права распоряжения имуществом, удержанием 50% из доходов, целью которых было оказание психологического давления на должника Наговицына Н.Я. АО «ТБанк» целенаправленно оказывало на Наговицына Н.Я. психологическое давление, под которым понимается воздействие, оказываемое на человека помимо его воли с помощью специально подобранных психологических средств и рассчитанное на оказание определенного влияния на его психику и поведение, а так же вызвать у него негативные эмоции, страх и тревогу, что привело к нарушению прав и законных интересов должника. Кроме того, доведенная со стороны АО «ТБанк» до должника информация в ходе осуществления взаимодействия свидетельствуют о недобросовестности и неразумности действий общества, о намерении действовать в обход установленных норм и правил, тем самым о злоупотреблении правом. Указанные действия свидетельствуют о признаках нарушения АО «ТБанк» обязательных требований, установленных частью 1, пунктами 4 и 6 части 2 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в направлении в адрес Наговицына Н.Я. текстовых сообщений, в содержании которых доводилась информация оказывающая психологическое давление в виде применения мер принудительного взыскания, что свидетельствует о недобросовестности и неразумности действий банка и как следствие о злоупотреблении правом.

Предупреждение

Описание документа Согласно обращению Наговицына Н.Я., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю (далее - Главное управление) 07.10.2024 (вх. № 147009/24/24000), установлено, что со стороны АО «ТБанк» осуществляется взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления почтовой корреспонденцией уведомлений о наличии просроченной задолженности, а также текстовых сообщений на телефонный номер 8-913-585-70-99 и электронную почту. Так по данным АО «ТБанк», с целью возврата просроченной задолженности, в адрес Наговицына Н.Я. 25.07.2024 в 09 час. 29 мин., 29.07.2024 в 10 час. 27 мин., 31.07.2024 в 09 час. 46 мин., 10.10.2024 в 09 час. 50 мин. были направлены текстовые сообщения, в содержании которых доводилась информация о применении в отношении него мер принудительного взыскания, в том числе связанных с наложением ареста на имущество, ограничения права распоряжения имуществом, удержанием 50% из доходов, целью которых было оказание психологического давления на должника Наговицына Н.Я. АО «ТБанк» целенаправленно оказывало на Наговицына Н.Я. психологическое давление, под которым понимается воздействие, оказываемое на человека помимо его воли с помощью специально подобранных психологических средств и рассчитанное на оказание определенного влияния на его психику и поведение, а так же вызвать у него негативные эмоции, страх и тревогу, что привело к нарушению прав и законных интересов должника. Кроме того, доведенная со стороны АО «ТБанк» до должника информация в ходе осуществления взаимодействия свидетельствуют о недобросовестности и неразумности действий общества, о намерении действовать в обход установленных норм и правил, тем самым о злоупотреблении правом. Указанные действия свидетельствуют о признаках нарушения АО «ТБанк» обязательных требований, установленных частью 1, пунктами 4 и 6 части 2 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в направлении в адрес Наговицына Н.Я. текстовых сообщений, в содержании которых доводилась информация оказывающая психологическое давление в виде применения мер принудительного взыскания, что свидетельствует о недобросовестности и неразумности действий банка и как следствие о злоупотреблении правом.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой