РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "А ДЕНЬГИ"
№24240551000216056497

🔢 ИНН:
7708400979
🆔 ОГРН:
1217700636944
📍 Адрес:
г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, этаж 8, помещ. 5-6Б, ком. 805-806
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
31.10.2024

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "А ДЕНЬГИ" (ИНН: 7708400979) , адрес: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, этаж 8, помещ. 5-6Б, ком. 805-806

Смотреть все проверки данной организации (9 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7708400979
ОГРН проверяемого лица 1217700636944
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "А ДЕНЬГИ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, этаж 8, помещ. 5-6Б, ком. 805-806

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Брюханова Анастасия Константиновна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кузьменко Наталья Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Добрынина Лилия Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Звездин Евгений Вадимович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Попова Екатерина Михайловна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Богуцкий Роман Олегович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате наличие сведений о нарушении обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности микрофинансовых организациях»
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение На основании поступившего в ГФССП России по Красноярскому краю 03.09.2024 (вх. № 125655/24/24000) обращения Бутакова Е.В. было возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования № 24922/21/93-АР от 30.09.2024. В рамках проведения административного расследования 30.09.2024 (сопроводительное письмо исх. № 24922/24/129973 от 30.09.2024) в адрес ООО МКК «А деньги» направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении. Согласно сведениям, представленным ООО МКК «А деньги», установлено, что 10.11.2023 между Бутаковым Е.В. и обществом был заключен договор займа № 11478496, по которому с 12.02.2024 образовалась просроченная задолженность. В целях возврата просроченной задолженности со стороны ООО МКК «А деньги» с Бутаковым Е.В. осуществлялось взаимодействие посредством направления текстовых сообщений и телефонных звонков на личный номер должника 8-913-509-08-01. Иные действия не совершались. Исходя из анализа текстовых сообщений 14.02.2024 в 15 час. 55 мин. и 26.02.2024 в 13 час. 05 мин. нарушений ООО МКК «А деньги» обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ не выявлено. При просушивании записи телефонного переговора, состоявшийся 22.08.2024 в 10 час. 56 мин., выявлено, что со 2-ой минуты сотрудник общества в резком тоне сообщил должнику, что «Ваши желания абсолютны не уместны... Взаимодействия могут и будут с Вами производиться до тех пор, пока Вы не выполните свои обязательства… В дальнейшем вопросы будут решать принудительно через приставов, коллекторскую организацию, так или иначе деньги будут возвращены… Поэтому говорить Вы можете что угодно...». Таким образом, данный диалог, сопровождался фразами, оказывающими на должника Бутакова Е.В., психологическое давление. Указанные действия свидетельствуют о признаках нарушений ООО МКК «А деньги» обязательных требований, установленных частью 1, пунктом 4 части 2 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности микрофинансовых организациях», выразившихся в осуществлении с должником Бутаковым Е.В. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, посредством осуществления телефонных переговоров 22.08.2024 в 10 час. 56 мин., в которых озвучивалась информация, оказывающая психологическое давление, что свидетельствует о неразумности и недобросовестности действий общества.

Предупреждение

Описание документа На основании поступившего в ГФССП России по Красноярскому краю 03.09.2024 (вх. № 125655/24/24000) обращения Бутакова Е.В. было возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования № 24922/21/93-АР от 30.09.2024. В рамках проведения административного расследования 30.09.2024 (сопроводительное письмо исх. № 24922/24/129973 от 30.09.2024) в адрес ООО МКК «А деньги» направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении. Согласно сведениям, представленным ООО МКК «А деньги», установлено, что 10.11.2023 между Бутаковым Е.В. и обществом был заключен договор займа № 11478496, по которому с 12.02.2024 образовалась просроченная задолженность. В целях возврата просроченной задолженности со стороны ООО МКК «А деньги» с Бутаковым Е.В. осуществлялось взаимодействие посредством направления текстовых сообщений и телефонных звонков на личный номер должника 8-913-509-08-01. Иные действия не совершались. Исходя из анализа текстовых сообщений 14.02.2024 в 15 час. 55 мин. и 26.02.2024 в 13 час. 05 мин. нарушений ООО МКК «А деньги» обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ не выявлено. При просушивании записи телефонного переговора, состоявшийся 22.08.2024 в 10 час. 56 мин., выявлено, что со 2-ой минуты сотрудник общества в резком тоне сообщил должнику, что «Ваши желания абсолютны не уместны... Взаимодействия могут и будут с Вами производиться до тех пор, пока Вы не выполните свои обязательства… В дальнейшем вопросы будут решать принудительно через приставов, коллекторскую организацию, так или иначе деньги будут возвращены… Поэтому говорить Вы можете что угодно...». Таким образом, данный диалог, сопровождался фразами, оказывающими на должника Бутакова Е.В., психологическое давление. Указанные действия свидетельствуют о признаках нарушений ООО МКК «А деньги» обязательных требований, установленных частью 1, пунктом 4 части 2 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности микрофинансовых организациях», выразившихся в осуществлении с должником Бутаковым Е.В. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, посредством осуществления телефонных переговоров 22.08.2024 в 10 час. 56 мин., в которых озвучивалась информация, оказывающая психологическое давление, что свидетельствует о неразумности и недобросовестности действий общества.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой