РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ"
№24240551000216333801

🔢 ИНН:
5405074715
🆔 ОГРН:
655002, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, Г. АБАКАН, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. СТР. 26Л, Корпус ЛИТЕРА Б,
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
21.11.2024

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ" (ИНН: 5405074715)

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 5405074715
ОГРН проверяемого лица 655002, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, Г. АБАКАН, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. СТР. 26Л, Корпус ЛИТЕРА Б,
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Звездин Евгений Вадимович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Попова Екатерина Михайловна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Богуцкий Роман Олегович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Дозморов Михаил Иванович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кузьменко Наталья Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Добрынина Лилия Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие признаков нарушения обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В ГУФССП России по Красноярскому краю поступило обращение Павлова Н.И. (вх. № 123519/24/24000 от 02.09.2024) касающееся осуществления взаимодействия неправомерного характера, направленного на возврат просроченной задолженности. 25.09.2024 на основании обращения Павлова Н.И. в отношении неустановленного круга лиц возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ и проведении административного расследования № 24922/24/90-АР. Согласно обращению Павлова Н.И. и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО «ПКО «Эквита-Капитал» с телефонного номера 8-981-129-98-64 осуществляет взаимодействие с должником Павловым Н.И. по телефонному номеру 8-914-277-38-68, направленное на возврат просроченной задолженности, возникшей перед ООО МКК «Денежная крепость» по договору займа № 2006072400017168 от 06.07.2024, посредством направления текстовых сообщений в мессенджере WhatsApp в период с 26.08.2024 18 час. 43 мин. по 27.08.2024 19 час. 22 мин., не соответствующих установленным Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ) требованиям, в содержании которых, в том числе до должника Павлова Н.И. доводились сведения, оказывающие психологическое давление. Так, 26.08.2024 с 19 час. 22 мин. Павлову Н.И. в месенджере WhatsApp от неизвестного лица стали поступать текстовые сообщения в содержании которых до Павлова Н.И., в угрожающей форме доводились сведения о том, что в случае неоплаты задолженности взаимодействие будет осуществляться с третьими лицами. Согласно сведениям Павлова Н.И. на его вопрос назвать наименование компании, перед которой следует погасить образовавшуюся задолженность, ему была направлена интернет-ссылка https://cllk.ru/i12V75032u, при активации которой Павловым Н.И. был осуществлен переход в личный кабинет на сайте https://finters-zaem.ru, на котором им был оформлен договор займа № 2006072400017168 от 06.07.2024 с ООО МКК «Денежная Крепость». В ходе проведения административного расследования, согласно полученным сведениям было установлено, что с 06.08.2024 ООО «ПКО «Эквита-Капитал» было привлечено ООО МКК «Денежная крепость» на основании агентского договора № 17/11-1 от 17.11.2023, с целью осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности Павлова Н.И. образовавшейся по договору займа № 2006072400017168 от 06.07.2024. Таким образом, можно сделать однозначный вывод о том, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, совершенное в период с 26.08.2024 18 час. 43 мин. по 27.08.2024 19 час. 22 мин. посредством направления с телефонного номера 8-981-129-98-64 должнику Павлову Н.И. текстовых сообщений в мессенджере WhatsApp осуществлялось ООО «ПКО «Эквита-Капитал». Указанные действия свидетельствуют о нарушении ООО «ПКО «Эквита-Капитал» обязательных требований, установленных частью 1, пунктами 4 и 6 части 2 статьи 6, пунктов 1, 2 и 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в осуществлении в период с 26.08.2024 18 час. 43 мин. по 27.08.2024 19 час. 22 мин. взаимодействия с должником Павловым Н.И., направленного на возврат его просроченной задолженности образовавшейся по договору займа № 2006072400017168 от 06.07.2024 заключенному с ООО МКК «Денежная Крепость», посредством направления текстовых сообщений в мессенджере WhatsApp, в содержании которых отсутствовали сведения о наименовании кредитора и номере его контактного телефона и в которых Павлову Н.И. озвучивалась информация, оказывающая психологическое давление, что свидетельствует о недобросовестности и неразумности действий общества и как следствие злоупотреблением правом.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой