Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ"
№24240551000216530922

🔢 ИНН:
9725044900
🆔 ОГРН:
1217700073964
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
04.12.2024
🎯
Основание проведения
Соблюдение требований ФЗ № 230
🔔
Предостережение
Согласно обращению Сафиулиной А.Е., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю (далее - Главное управление) 18.08.2024 (вх. № 98368/24/24000), установлено, что c Сафиулиной А.Е. осуществлялось взаимодействие по вопросам возврата просроченной задолженности, возникшей перед ООО МКК «Умные Нали... Еще...

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ" (ИНН: 9725044900)

Предостережение:
  • Согласно обращению Сафиулиной А.Е., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю (далее - Главное управление) 18.08.2024 (вх. № 98368/24/24000), установлено, что c Сафиулиной А.Е. осуществлялось взаимодействие по вопросам возврата просроченной задолженности, возникшей перед ООО МКК «Умные Наличные» посредством многочисленных звонков и направления смс-сообщений неправомерного содержания. Согласно сведениям, представленным ООО МКК «Умные Наличные», установлено, что между Сафиулиной А.Е. и ООО МКК «Умные Наличные» 14.03.2024 был заключен договор займа № 240314964709, по которому образовалась просроченная задолженность. 16.05.2024 по адресу проживания Сафиулиной А.Е. направлена досудебная претензия-требование к договору № 240314964709 о возврате просроченной задолженности, в содержании которой озвучивались негативные последствия неисполнения обязательства в виде обращения кредитора в суд и последующего принудительного взыскания, что свидетельствует об оказании на Сафиулину А.Е. психологического давления, недобросовестности, не разумности действий общества и о злоупотреблении правом. Указанные действия указывают о нарушении ООО МКК «Умные Наличные» обязательных требований, установленных частью 1, пунктами 4 и 6 части 2 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившихся в осуществлении 16.05.2024 взаимодействия с Сафиулиной А.Е., направленного на возврат просроченной задолженности, посредством направления досудебной претензии-требования к договору № 240314964709 о возврате просроченной задолженности по адресу проживания Сафиулиной А.Е., в содержании которой озвучивались негативные последствия неисполнения обязательства в виде обращения кредитора в суд и последующего принудительного взыскания, что свидетельствует об оказании на Сафиулину А.Е. психологического давления, недобросовестности, не разумности действий общества и о злоупотреблении правом.

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 9725044900
ОГРН 1217700073964
Наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ"
Код МСП Микропредприятие
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.92.7
Наименование Деятельность микрофинансовая

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Добрынина Лилия Сергеевна
ФИО инспектора Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО инспектора Кузьменко Наталья Владимировна
ФИО инспектора Богуцкий Роман Олегович
ФИО инспектора Звездин Евгений Вадимович
ФИО инспектора Попова Екатерина Михайловна

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя структурного подразделения центрального аппарата ФССП России

Должность инспектора

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение инспектор

Орган контроля (надзора)

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основание проведения

Текст Соблюдение требований ФЗ № 230
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение Согласно обращению Сафиулиной А.Е., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю (далее - Главное управление) 18.08.2024 (вх. № 98368/24/24000), установлено, что c Сафиулиной А.Е. осуществлялось взаимодействие по вопросам возврата просроченной задолженности, возникшей перед ООО МКК «Умные Наличные» посредством многочисленных звонков и направления смс-сообщений неправомерного содержания. Согласно сведениям, представленным ООО МКК «Умные Наличные», установлено, что между Сафиулиной А.Е. и ООО МКК «Умные Наличные» 14.03.2024 был заключен договор займа № 240314964709, по которому образовалась просроченная задолженность. 16.05.2024 по адресу проживания Сафиулиной А.Е. направлена досудебная претензия-требование к договору № 240314964709 о возврате просроченной задолженности, в содержании которой озвучивались негативные последствия неисполнения обязательства в виде обращения кредитора в суд и последующего принудительного взыскания, что свидетельствует об оказании на Сафиулину А.Е. психологического давления, недобросовестности, не разумности действий общества и о злоупотреблении правом. Указанные действия указывают о нарушении ООО МКК «Умные Наличные» обязательных требований, установленных частью 1, пунктами 4 и 6 части 2 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившихся в осуществлении 16.05.2024 взаимодействия с Сафиулиной А.Е., направленного на возврат просроченной задолженности, посредством направления досудебной претензии-требования к договору № 240314964709 о возврате просроченной задолженности по адресу проживания Сафиулиной А.Е., в содержании которой озвучивались негативные последствия неисполнения обязательства в виде обращения кредитора в суд и последующего принудительного взыскания, что свидетельствует об оказании на Сафиулину А.Е. психологического давления, недобросовестности, не разумности действий общества и о злоупотреблении правом.

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII
Вакансии вахтой