РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ"
№24240551000216567192

🔢 ИНН:
5405074715
🆔 ОГРН:
655002, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, Г. АБАКАН, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. СТР. 26Л, Корпус ЛИТЕРА Б,
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
06.12.2024

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ" (ИНН: 5405074715)

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 5405074715
ОГРН проверяемого лица 655002, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, Г. АБАКАН, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. СТР. 26Л, Корпус ЛИТЕРА Б,
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Добрынина Лилия Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кузьменко Наталья Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Богуцуий Роман Олегович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения центрального аппарата ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Соблюдение требований ФЗ № 230
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В ГУФССП России по Красноярскому краю поступило обращение Лапиной И.А. (вх. № 134534/24/24000 от 02.09.2024), касающееся осуществления взаимодействия неправомерного характера, направленного на возврат просроченной задолженности. 25.09.2024 на основании обращения Лапиной И.А. в отношении неустановленного круга лиц возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ и проведении административного расследования № 24922/24/89-АР. В рамках проведения административного расследования 11.10.2024 (сопроводительное письмо исх. № 24922/24/134798 от 14.10.2024) в адрес ООО МКК «Триумвират» направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении. Согласно информации, представленной ООО МКК «Триумвират», установлено, что ООО «ПКО «Эквита-Капитал» с телефонного номера 8-908-557-34-58 осуществляет взаимодействие с должником Лапиной И.А. по телефонному номеру 8-913-589-44-99, направленное на возврат просроченной задолженности, возникшей перед ООО МКК «Триумвират» по договору займа № 2009052400237248 от 09.05.2024, посредством направления текстовых сообщений в мессенджере WhatsApp 15.08.2024 в 13 час. 14 мин., (в количестве 5-ти сообщений), 13 час. 33 мин., не соответствующих установленным Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ). Согласно сведениям Лапиной И.А. ей 15.08.2024 в 13 час. 14 мин. было направлено сообщение, в котором содержалась интернет-ссылка https://lyl.su/6sVI, при активации которой Лапиной И.А. был осуществлен переход в личный кабинет на сайте https://privetsosed.ru, на котором ранее ей был оформлен договор займа № 20090524000237248 от 09.05.2024 с ООО МКК «Триумвират». По данным ООО МКК «Триумвират» установлено, что в период с 12.08.2024 по 15.08.2024 обществом с целью осуществления действий направленных на возврат просроченной задолженности Лапиной И.А. на основании агентского договора № 13/0923-1 от 13.09.2024 было привлечено ООО «ПКО «Эквита-Капитал». Таким образом, можно сделать однозначный вывод о том, текстовые сообщения, полученные Лапиной И.А. с телефонного номера 8-908-557-34-58 в месенджере WhatsApp, 15.08.2024 (в количестве 5-ти сообщений), 13 час. 33 мин. по вопросам возврата просроченной задолженности были направлены ООО «ПКО «Эквита-Капитал». 3. Указанные действия свидетельствуют о признаках нарушения ООО «ПКО «Эквита-Капитал» обязательных требований, установленных пунктами 1, 2 и 3 части 6, подпунктов «а» и «б» пункта 2 статьи 5 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в осуществлении 15.08.2024 в 13 час. 14 мин., (в количестве 5-ти сообщений), 13 час. 33 мин., взаимодействия с должником Лапиной И.А., направленного на возврат его просроченной задолженности образовавшейся по договору займа № 20090524000237248 от 09.05.2024., заключенному с ООО МКК «Триумвират», посредством направления текстовых сообщений в мессенджере WhatsApp, в содержании которых отсутствовали сведения о структуре задолженности, наименовании кредитора и номере его контактного телефона, с превышением установленной частоты взаимодействия.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой