РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КУРАТОР"
№24240551000216590003

🔢 ИНН:
6316284222
🆔 ОГРН:
1236300017557
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
10.12.2024

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КУРАТОР" (ИНН: 6316284222)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6316284222
ОГРН проверяемого лица 1236300017557
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КУРАТОР"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Добрынина Лилия Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кузьменко Наталья Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Богуцкий Роман Олегович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения центрального аппарата ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Соблюдение требований ФЗ 230
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 11.09.2024 Главным управлением на основании обращения Карнауховой Н.В. (вх. № 99543/24/24000 от 14.08.2024) в отношении неустановленного круга лиц было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ и проведении административного расследования № 24922/24/80-АР. Согласно устных пояснений Карнауховой Н.В. и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что на телефонный номер 8-904-897-38-65 принадлежащий Карнауховой Н.В., 01.08.2024 в период с 18 час. 59 мин. по 19 час. 01 мин. с телефонного номера 8-928-186-27-11, в месенджере WhatsApp поступили текстовые сообщения, направленные на возврат просроченной задолженности. В ходе состоявшейся переписки Карнауховой Н.В. 01.08.2024 в 19 час. 01 мин. пришло сообщение с текстом, в содержании которого была отсылка к наименованию бренда кредитора «Рубалек», в интересах которого осуществляется взаимодействие. Согласно сведений, размещенных в сети «Интернет» под брендом «Рубалек» свою деятельность осуществляет ООО МКК «Симетра». На основании информации, представленной ООО МКК «Симетра», установлено, что между Карнауховой Н.В. и обществом заключен договор займа № РА20-244084 от 20.10.2023, по которому образовалась просроченная задолженность, которая 19.12.2023 на основании договора уступки прав (требования) № 191223-004 перешла ООО ПКО «Юстива». В ходе проведения административного расследования, согласно полученным сведениям было установлено, что с 23.03.2024 ООО ПКО «Куратор» является новым кредитором по договору займа № РА20-244084 от 20.10.2023 на основании заключенного с ООО ПКО «Юстива» договора уступки права требования № 230324-011 от 23.03.2024. Таким образом, можно сделать однозначный вывод о том, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, 01.08.2024 18 час. 59 мин. , 19 час. 00 мин., 19 час. 01 мин. посредством направления с телефонного номера 8-928-186-27-11 должнику Карнауховой Н.В., текстовых сообщений в мессенджере WhatsApp в количестве 3-х сообщений осуществлялось ООО ПКО «Куратор». Указанные действия свидетельствуют о признаках нарушения ООО ПКО «Куратор» обязательных требований, установленных подпунктом «а» пункта 2 части 5, подпунктами 1, 2 и 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в осуществлении 01.08.2024 в период с 18 час. 59 мин., по 19 час. 01 мин., взаимодействия с должником Карнауховой Н.В. направленного на возврат просроченной задолженности, посредством направления текстовых сообщений в мессенджере WhatsApp общим количеством 3 сообщения т.е более двух раз в сутки в содержании которых отсутствовали сведения о наличии просроченной задолженности, наименовании кредитора и его контактном номере телефона .

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой