Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДИВЭЛОПМЭНТ"
№24240551000216659287
🔢 ИНН:
6732230973
🆔 ОГРН:
1226700010822
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
13.12.2024
🎯
Основание проведения
Соблюдение требований ФЗ 230
🔔
Предостережение
Согласно обращению Кузиной Дарьи Валентиновны, 09.04.1990 г.р., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 07.11.2024 (вх. № 163063/24/24000), неустановленные лица. осуществили с ней взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, возникшей в том числе и перед ООО МКК «Ди... Еще...Согласно обращению Кузиной Дарьи Валентиновны, 09.04.1990 г.р., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 07.11.2024 (вх. № 163063/24/24000), неустановленные лица. осуществили с ней взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, возникшей в том числе и перед ООО МКК «Дивэлопмэнт», посредством звонков и направления текстовых сообщений с нарушением требований действующего законодательства.
В ходе проверки доводов заявителя в соответствии с предоставленными ООО МКК «Дивэлопмэнт» сведениями установлено, что указанное общество осуществляло взаимодействие с Кузиной Д.В. в связи с возникшей 09.09.2024 у нее просроченной задолженностью в сумме 8 839 руб. 74 коп. по договору займа от 24.08.2024 № L24-523865 посредством направления текстовых сообщений и телефонных звонков.
Исходя из анализа текстовых сообщений, направленных ООО МКК «Дивэлопмэнт» Кузиной Д.В. 12.11.2024 в 13 час. 04 мин., 13.11.2024 в 13 час. 52 мин., 15.11.2024 в 11 час. 31 мин., установлено, что данные текстовые сообщения не содержат обязательных сведений о наличии просроченной задолженности.
3. Указанные действия свидетельствуют о нарушении ООО МКК «Дивэлопмэнт» обязательных требований, установленных пунктом 2 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДИВЭЛОПМЭНТ" (ИНН: 6732230973)
Предостережение:
Согласно обращению Кузиной Дарьи Валентиновны, 09.04.1990 г.р., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 07.11.2024 (вх. № 163063/24/24000), неустановленные лица. осуществили с ней взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, возникшей в том числе и перед ООО МКК «Дивэлопмэнт», посредством звонков и направления текстовых сообщений с нарушением требований действующего законодательства.
В ходе проверки доводов заявителя в соответствии с предоставленными ООО МКК «Дивэлопмэнт» сведениями установлено, что указанное общество осуществляло взаимодействие с Кузиной Д.В. в связи с возникшей 09.09.2024 у нее просроченной задолженностью в сумме 8 839 руб. 74 коп. по договору займа от 24.08.2024 № L24-523865 посредством направления текстовых сообщений и телефонных звонков.
Исходя из анализа текстовых сообщений, направленных ООО МКК «Дивэлопмэнт» Кузиной Д.В. 12.11.2024 в 13 час. 04 мин., 13.11.2024 в 13 час. 52 мин., 15.11.2024 в 11 час. 31 мин., установлено, что данные текстовые сообщения не содержат обязательных сведений о наличии просроченной задолженности.
3. Указанные действия свидетельствуют о нарушении ООО МКК «Дивэлопмэнт» обязательных требований, установленных пунктом 2 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
6732230973
ОГРН
1226700010822
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДИВЭЛОПМЭНТ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Добрынина Лилия Сергеевна
ФИО инспектора
Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО инспектора
Кузьменко Наталья Владимировна
ФИО инспектора
Богуцкий Роман Олегович
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения центрального аппарата ФССП России
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Основание проведения
Текст
Соблюдение требований ФЗ 230
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Согласно обращению Кузиной Дарьи Валентиновны, 09.04.1990 г.р., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 07.11.2024 (вх. № 163063/24/24000), неустановленные лица. осуществили с ней взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, возникшей в том числе и перед ООО МКК «Дивэлопмэнт», посредством звонков и направления текстовых сообщений с нарушением требований действующего законодательства.
В ходе проверки доводов заявителя в соответствии с предоставленными ООО МКК «Дивэлопмэнт» сведениями установлено, что указанное общество осуществляло взаимодействие с Кузиной Д.В. в связи с возникшей 09.09.2024 у нее просроченной задолженностью в сумме 8 839 руб. 74 коп. по договору займа от 24.08.2024 № L24-523865 посредством направления текстовых сообщений и телефонных звонков.
Исходя из анализа текстовых сообщений, направленных ООО МКК «Дивэлопмэнт» Кузиной Д.В. 12.11.2024 в 13 час. 04 мин., 13.11.2024 в 13 час. 52 мин., 15.11.2024 в 11 час. 31 мин., установлено, что данные текстовые сообщения не содержат обязательных сведений о наличии просроченной задолженности.
3. Указанные действия свидетельствуют о нарушении ООО МКК «Дивэлопмэнт» обязательных требований, установленных пунктом 2 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».