Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭВЕРЕСТ"
№24240551000216773858
🔢 ИНН:
7716764909
🆔 ОГРН:
1147746052475
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
20.12.2024
🎯
Основание проведения
Не соблюдение требований ФЗ № 230
🔔
Предостережение
Согласно обращению Белоколенко Антона Юрьевича, поступившему
в ГУФССП России по Красноярскому краю (Главное управление) 26.11.2024
(вх. № 171440/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что с третьим лицом Белоколенко А.Ю. осуществлялось взаимодействие посредством телефонны... Еще...Согласно обращению Белоколенко Антона Юрьевича, поступившему
в ГУФССП России по Красноярскому краю (Главное управление) 26.11.2024
(вх. № 171440/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что с третьим лицом Белоколенко А.Ю. осуществлялось взаимодействие посредством телефонных переговоров, направленное на возврат просроченной задолженности его брата Белоколенко Андрея.
В рамках рассмотрения обращения установлено, что телефонный номер 8-991-080-39-94, с которого третьему лицу Белоколенко А.Ю. поступали звонки, принадлежит ООО ПКО «Эверест».
Таким образом, можно сделать однозначный вывод о том, что
ООО ПКО «Эверест» осуществляло мероприятия, направленные на возврат просроченной задолженности, возникшей у Белоколенко А., взаимодействуя, при этом, с третьим лицом Белоколенко А.Ю. по телефонному номеру 8-908-217-16-66 посредством телефонных переговоров, состоявшихся 25.11.2024 в 20 час. 11 мин. по принадлежащему ему телефонному номеру 8-913-179-61-44, в отсутствие правовых оснований для такого взаимодействия.
Данные действия со стороны ООО ПКО «Эверест» могут указывать на наличие в действиях ООО ПКО «Эверест» признаков нарушения обязательных требований, установленных пунктами 1 и 2 части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившихся в осуществлении обществом с третьим лицом Белоколенко А.Ю. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Белоколенко А., при отсутствии необходимых для этого согласий, как самого должника так и третьего лица.
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭВЕРЕСТ" (ИНН: 7716764909)
Предостережение:
Согласно обращению Белоколенко Антона Юрьевича, поступившему
в ГУФССП России по Красноярскому краю (Главное управление) 26.11.2024
(вх. № 171440/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что с третьим лицом Белоколенко А.Ю. осуществлялось взаимодействие посредством телефонных переговоров, направленное на возврат просроченной задолженности его брата Белоколенко Андрея.
В рамках рассмотрения обращения установлено, что телефонный номер 8-991-080-39-94, с которого третьему лицу Белоколенко А.Ю. поступали звонки, принадлежит ООО ПКО «Эверест».
Таким образом, можно сделать однозначный вывод о том, что
ООО ПКО «Эверест» осуществляло мероприятия, направленные на возврат просроченной задолженности, возникшей у Белоколенко А., взаимодействуя, при этом, с третьим лицом Белоколенко А.Ю. по телефонному номеру 8-908-217-16-66 посредством телефонных переговоров, состоявшихся 25.11.2024 в 20 час. 11 мин. по принадлежащему ему телефонному номеру 8-913-179-61-44, в отсутствие правовых оснований для такого взаимодействия.
Данные действия со стороны ООО ПКО «Эверест» могут указывать на наличие в действиях ООО ПКО «Эверест» признаков нарушения обязательных требований, установленных пунктами 1 и 2 части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившихся в осуществлении обществом с третьим лицом Белоколенко А.Ю. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Белоколенко А., при отсутствии необходимых для этого согласий, как самого должника так и третьего лица.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7716764909
ОГРН
1147746052475
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭВЕРЕСТ"
Код МСП
Среднее предприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
66.11
Наименование
Управление финансовыми рынками
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Добрынина Лилия Сергеевна
ФИО инспектора
Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО инспектора
Кузьменко Наталя Владимировна
ФИО инспектора
Богуцкий Роман Олегович
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Основание проведения
Текст
Не соблюдение требований ФЗ № 230
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Согласно обращению Белоколенко Антона Юрьевича, поступившему
в ГУФССП России по Красноярскому краю (Главное управление) 26.11.2024
(вх. № 171440/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что с третьим лицом Белоколенко А.Ю. осуществлялось взаимодействие посредством телефонных переговоров, направленное на возврат просроченной задолженности его брата Белоколенко Андрея.
В рамках рассмотрения обращения установлено, что телефонный номер 8-991-080-39-94, с которого третьему лицу Белоколенко А.Ю. поступали звонки, принадлежит ООО ПКО «Эверест».
Таким образом, можно сделать однозначный вывод о том, что
ООО ПКО «Эверест» осуществляло мероприятия, направленные на возврат просроченной задолженности, возникшей у Белоколенко А., взаимодействуя, при этом, с третьим лицом Белоколенко А.Ю. по телефонному номеру 8-908-217-16-66 посредством телефонных переговоров, состоявшихся 25.11.2024 в 20 час. 11 мин. по принадлежащему ему телефонному номеру 8-913-179-61-44, в отсутствие правовых оснований для такого взаимодействия.
Данные действия со стороны ООО ПКО «Эверест» могут указывать на наличие в действиях ООО ПКО «Эверест» признаков нарушения обязательных требований, установленных пунктами 1 и 2 части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившихся в осуществлении обществом с третьим лицом Белоколенко А.Ю. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Белоколенко А., при отсутствии необходимых для этого согласий, как самого должника так и третьего лица.