РОСПРОВЕРКИ

Проверка БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
№24240551000216774606

🔢 ИНН:
7702070139
🆔 ОГРН:
1027739609391
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
20.12.2024

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ИНН: 7702070139)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7702070139
ОГРН проверяемого лица 1027739609391
Наименование проверочного листа БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Добрынина Лилия Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кузьменко Наталья Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Богуцкий Роман Олегович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Не соблюдение требований ФЗ № 230
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращению Попова Д.А., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 02.11.2024 (вх. № 160793/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что «Банк ВТБ» (ПАО) с целью возврата просроченной задолженности осуществляло взаимодействие с должником Поповым Д.А. посредством личных встреч, а также телефонных переговоров, с превышением установленной законодательством частоты взаимодействия. По данным «Банк ВТБ» (ПАО) взаимодействие с Поповым Д.А., направленное на возврат просроченной задолженности осуществлялось обществом посредством телефонных переговоров, направления текстовых, голосовых сообщений, а также личных встреч в период с 14.02.2024 по 18.11.2024. Так, «Банк ВТБ» (ПАО) осуществлялось непосредственное взаимодействие с должником Поповым Д.А., направленное на возврат просроченной задолженности, по принадлежащему ему телефонному номеру 8-902-982-27-57 посредством телефонных переговоров, более одного раза в сутки, а именно: 16.02.2024 в количестве 3-х раз, 20.02.2024 в количестве 2-х раз, 25.02.2024 в количестве 2-х раз, 27.02.2024 в количестве 2-х раз, 03.03.2024 в количестве 2-х раз, 05.03.2024 в количестве 2-х раз, 08.03.2024 в количестве 3-х раз, 12.03.2024 в количестве 2-х раз, 15.03.2024 в количестве 2-х раз, 21.07.2024 в количестве 2-х раз, 22.07.2024 в количестве 4-х раз, 23.07.2024 в количестве 2-х раз, 24.07.2024 в количестве 2-х раз, 28.07.2024 в количестве 2-х раз, 29.07.2024 в количестве 2-х, 30.07.2024 в количестве 2-х раз, 31.07.2024 в количестве 2-х раз, 02.08.2024 в количестве 2-х раз, более двух раз в неделю, в период с 12.02.2024 по 18.02.2024 (календарная неделя) в количестве 3-х звонков, с 19.02.2024 по 25.02.2024 (календарная неделя) в количестве 7-ми звонков, с 26.02.2024 по 03.03.2024 (календарная неделя) в количестве 8-ми звонков, с 04.03.2024 по 10.03.2024 (календарная неделя) в количестве 10 звонков, с 11.03.2024 по 17.03.2024 (календарная неделя) в количестве 7-ми звонков, с 22.07.2024 по 28.07.2024 (календарная неделя) в количестве 13-ти звонков, с 29.07.2024 по 04.08.2024 (календарная неделя) в количестве 9-ти звонков, более восьми раз в месяц в период 01.02.2024 по 29.02.2024 (календарный месяц) осуществлено 15 взаимодействий, 01.03.2024 по 31.03.2024 (календарный месяц) осуществлено 21 взаимодействие, 01.07.2024 по 31.07.2024 (календарный месяц) осуществлено 22 взаимодействия Таким образом, можно сделать однозначный вывод, что действия «Банк ВТБ» (ПАО) при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности Попова Д.А. не были разумными и добросовестными, общество злоупотребляло предоставленными законодательством правами, осуществляя телефонные переговоры с должником с превышением установленной законом частоты взаимодействия. Таким образом в действиях «Банк ВТБ» (ПАО) усматриваются признаки нарушения обязательных требований, установленных частью 1, пунктом 6 части 2 статьи 6, подпунктами «а», «б» «в» пункта 3 части 3 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившихся в осуществлении с Поповым Д.А. взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженности посредством телефонных переговоров в период с 14.02.2024 по 18.11.2024 с превышением установленной законом частоты взаимодействия, что гсвидетельствует о недобросовестности и неразумности и как о следствие злоупотребление правом.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой