РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ"
№24240551000216776129

🔢 ИНН:
9703151232
🆔 ОГРН:
1237700493216
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
20.12.2024

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ" (ИНН: 9703151232)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9703151232
ОГРН проверяемого лица 1237700493216
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Добрынина Лилия Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кузьменко Наталья Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Богуцкий Роман Олегович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Не соблюдение требований ФЗ № 230
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращению Сулейменовой О.А., поступившему в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю 30.09.2024 (вх. № 143266/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО МКК «М-деньги» осуществляет взаимодействие с должником Сулейменовой О.А. посредством направления текстовых сообщений по вопросам возврата просроченной задолженности. Согласно сведений, предоставленных ООО МКК «М-Деньги» установлено, что между Сулейменовой О.А. и обществом заключен договор займа № 240620805523 от 20.06.2024, по которому образовалась просроченная задолженность. По данным ООО МКК «М-Деньги», в целях возврата просроченной задолженности взаимодействие осуществлялось посредством направления текстовых сообщений на телефонный номер 8-923-450-50-38 в период с 28.06.2023 по 01.10.2024. В ходе анализа предоставленных сведений установлено, что ООО МКК «М-Деньги» осуществляя взаимодействия по вопросам возврата просроченной задолженности направило должнику Сулейменовой О.А. 29.09.2024 в 11 час. 24 мин. текстовое сообщение, в котором отсутствовали обязательные сведения о наименовании кредитора, наличии просроченной задолженности и контактном номере телефона кредитора. Указанные действия свидетельствуют о нарушениях ООО МКК «М-Деньги» обязательных требований, установленных пунктами 1, 2, 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившиеся в осуществлении с Сулейменовой О.А. взаимодействия 29.09.2024 в 11 час. 24 мин, направленного на возврат просроченной задолженности, посредством направления текстового сообщения, в содержании которого отсутствуют обязательные сведения о наименовании кредитора, наличии просроченной задолженности и контактном номере телефона кредитора

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой