Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ"
№24240551000216776129

🔢 ИНН:
9703151232
🆔 ОГРН:
1237700493216
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
20.12.2024
🎯
Основание проведения
Не соблюдение требований ФЗ № 230
🔔
Предостережение
Согласно обращению Сулейменовой О.А., поступившему в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю 30.09.2024 (вх. № 143266/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО МКК «М-деньги» осуществляет взаимодействие... Еще...

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ" (ИНН: 9703151232)

Предостережение:
  • Согласно обращению Сулейменовой О.А., поступившему в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю 30.09.2024 (вх. № 143266/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО МКК «М-деньги» осуществляет взаимодействие с должником Сулейменовой О.А. посредством направления текстовых сообщений по вопросам возврата просроченной задолженности. Согласно сведений, предоставленных ООО МКК «М-Деньги» установлено, что между Сулейменовой О.А. и обществом заключен договор займа № 240620805523 от 20.06.2024, по которому образовалась просроченная задолженность. По данным ООО МКК «М-Деньги», в целях возврата просроченной задолженности взаимодействие осуществлялось посредством направления текстовых сообщений на телефонный номер 8-923-450-50-38 в период с 28.06.2023 по 01.10.2024. В ходе анализа предоставленных сведений установлено, что ООО МКК «М-Деньги» осуществляя взаимодействия по вопросам возврата просроченной задолженности направило должнику Сулейменовой О.А. 29.09.2024 в 11 час. 24 мин. текстовое сообщение, в котором отсутствовали обязательные сведения о наименовании кредитора, наличии просроченной задолженности и контактном номере телефона кредитора. Указанные действия свидетельствуют о нарушениях ООО МКК «М-Деньги» обязательных требований, установленных пунктами 1, 2, 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившиеся в осуществлении с Сулейменовой О.А. взаимодействия 29.09.2024 в 11 час. 24 мин, направленного на возврат просроченной задолженности, посредством направления текстового сообщения, в содержании которого отсутствуют обязательные сведения о наименовании кредитора, наличии просроченной задолженности и контактном номере телефона кредитора

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 9703151232
ОГРН 1237700493216
Наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ"
Код МСП Микропредприятие
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.92.7
Наименование Деятельность микрофинансовая

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Добрынина Лилия Сергеевна
ФИО инспектора Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО инспектора Кузьменко Наталья Владимировна
ФИО инспектора Богуцкий Роман Олегович

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основание проведения

Текст Не соблюдение требований ФЗ № 230
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение Согласно обращению Сулейменовой О.А., поступившему в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю 30.09.2024 (вх. № 143266/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО МКК «М-деньги» осуществляет взаимодействие с должником Сулейменовой О.А. посредством направления текстовых сообщений по вопросам возврата просроченной задолженности. Согласно сведений, предоставленных ООО МКК «М-Деньги» установлено, что между Сулейменовой О.А. и обществом заключен договор займа № 240620805523 от 20.06.2024, по которому образовалась просроченная задолженность. По данным ООО МКК «М-Деньги», в целях возврата просроченной задолженности взаимодействие осуществлялось посредством направления текстовых сообщений на телефонный номер 8-923-450-50-38 в период с 28.06.2023 по 01.10.2024. В ходе анализа предоставленных сведений установлено, что ООО МКК «М-Деньги» осуществляя взаимодействия по вопросам возврата просроченной задолженности направило должнику Сулейменовой О.А. 29.09.2024 в 11 час. 24 мин. текстовое сообщение, в котором отсутствовали обязательные сведения о наименовании кредитора, наличии просроченной задолженности и контактном номере телефона кредитора. Указанные действия свидетельствуют о нарушениях ООО МКК «М-Деньги» обязательных требований, установленных пунктами 1, 2, 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившиеся в осуществлении с Сулейменовой О.А. взаимодействия 29.09.2024 в 11 час. 24 мин, направленного на возврат просроченной задолженности, посредством направления текстового сообщения, в содержании которого отсутствуют обязательные сведения о наименовании кредитора, наличии просроченной задолженности и контактном номере телефона кредитора

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII
Вакансии вахтой