Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ"
№24240551000216776200
🔢 ИНН:
9717113526
🆔 ОГРН:
1227700228766
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
20.12.2024
🎯
Основание проведения
Наличие признаков нарушения обязательных требований
🔔
Предостережение
Согласно обращениям Ищенко Е.С., поступивших в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю 07.11.2024 (вх. № 162961/24/24000), 19.11.2024 (вх. № 168425/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО МКК «Занимат... Еще...Согласно обращениям Ищенко Е.С., поступивших в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю 07.11.2024 (вх. № 162961/24/24000), 19.11.2024 (вх. № 168425/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО МКК «Занимательные финансы» осуществляет взаимодействие с должником Ищенко Е.С. направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных звонков и направления текстовых сообщений.
Согласно сведений, предоставленных ООО МКК «Занимательные финансы», установлено, что между Ищенко Е.С. и обществом заключен договор займа № API8871716 от 22.07.2024, по которому впоследствии образовалась просроченная задолженность.
По данным, представленным обществом, установлено, что взаимодействие с Ищенко Е.С., направленное на возврат просроченной задолженности, осуществлялось посредством телефонных переговоров, направления текстовых сообщений и сообщений по электронной почте в период с 01.11.2024 по 18.11.2024.
В ходе анализа поступивших от ООО МКК «Занимательные финансы» сведений установлено, что 01.11.2024 в 11 час. 16 мин. общество направило с буквенного номера celfin.ru Ищенко Е.С. текстовое сообщение, в содержании которого отсутствуют обязательные сведения о наличии просроченной задолженности.
3. Указанные действия свидетельствуют о нарушениях ООО МКК «Занимательные финансы» обязательных требований, установленных пунктом 2 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившихся в осуществлении с Ищенко Е.С. взаимодействия 01.11.2024 в 11 час. 16 мин., по вопросам возврата просроченной задолженности, посредством направления с буквенного номера celfin.ru, текстового сообщения в содержании которого отсутствуют обязательные сведения о наличии просроченной задолженности.
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ" (ИНН: 9717113526)
Предостережение:
Согласно обращениям Ищенко Е.С., поступивших в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю 07.11.2024 (вх. № 162961/24/24000), 19.11.2024 (вх. № 168425/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО МКК «Занимательные финансы» осуществляет взаимодействие с должником Ищенко Е.С. направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных звонков и направления текстовых сообщений.
Согласно сведений, предоставленных ООО МКК «Занимательные финансы», установлено, что между Ищенко Е.С. и обществом заключен договор займа № API8871716 от 22.07.2024, по которому впоследствии образовалась просроченная задолженность.
По данным, представленным обществом, установлено, что взаимодействие с Ищенко Е.С., направленное на возврат просроченной задолженности, осуществлялось посредством телефонных переговоров, направления текстовых сообщений и сообщений по электронной почте в период с 01.11.2024 по 18.11.2024.
В ходе анализа поступивших от ООО МКК «Занимательные финансы» сведений установлено, что 01.11.2024 в 11 час. 16 мин. общество направило с буквенного номера celfin.ru Ищенко Е.С. текстовое сообщение, в содержании которого отсутствуют обязательные сведения о наличии просроченной задолженности.
3. Указанные действия свидетельствуют о нарушениях ООО МКК «Занимательные финансы» обязательных требований, установленных пунктом 2 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившихся в осуществлении с Ищенко Е.С. взаимодействия 01.11.2024 в 11 час. 16 мин., по вопросам возврата просроченной задолженности, посредством направления с буквенного номера celfin.ru, текстового сообщения в содержании которого отсутствуют обязательные сведения о наличии просроченной задолженности.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9717113526
ОГРН
1227700228766
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Дозморов Михаил Иванович
ФИО инспектора
Звездин Евгений Вадимович
ФИО инспектора
Попова Екатерина Михайловна
ФИО инспектора
Богуцкий Роман Олегович
ФИО инспектора
Кузьменко Наталья Владимировна
ФИО инспектора
Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО инспектора
Добрынина Лилия Сергеевна
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
инспектор
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Основание проведения
Текст
Наличие признаков нарушения обязательных требований
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Согласно обращениям Ищенко Е.С., поступивших в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю 07.11.2024 (вх. № 162961/24/24000), 19.11.2024 (вх. № 168425/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО МКК «Занимательные финансы» осуществляет взаимодействие с должником Ищенко Е.С. направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных звонков и направления текстовых сообщений.
Согласно сведений, предоставленных ООО МКК «Занимательные финансы», установлено, что между Ищенко Е.С. и обществом заключен договор займа № API8871716 от 22.07.2024, по которому впоследствии образовалась просроченная задолженность.
По данным, представленным обществом, установлено, что взаимодействие с Ищенко Е.С., направленное на возврат просроченной задолженности, осуществлялось посредством телефонных переговоров, направления текстовых сообщений и сообщений по электронной почте в период с 01.11.2024 по 18.11.2024.
В ходе анализа поступивших от ООО МКК «Занимательные финансы» сведений установлено, что 01.11.2024 в 11 час. 16 мин. общество направило с буквенного номера celfin.ru Ищенко Е.С. текстовое сообщение, в содержании которого отсутствуют обязательные сведения о наличии просроченной задолженности.
3. Указанные действия свидетельствуют о нарушениях ООО МКК «Занимательные финансы» обязательных требований, установленных пунктом 2 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившихся в осуществлении с Ищенко Е.С. взаимодействия 01.11.2024 в 11 час. 16 мин., по вопросам возврата просроченной задолженности, посредством направления с буквенного номера celfin.ru, текстового сообщения в содержании которого отсутствуют обязательные сведения о наличии просроченной задолженности.