Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ"
№24240551000216776703
🔢 ИНН:
5405074715
🆔 ОГРН:
655002, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, Г. АБАКАН, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. СТР. 26Л, Корпус ЛИТЕРА Б,
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
20.12.2024
🎯
Основание проведения
Наличие признаков нарушения обязательных требований
🔔
Предостережение
Согласно обращению Евдокимовой Елены Андреевны, поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 24.09.2024 (вх. № 140541/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО «ПКО «ЭквИта-Капитал» осуществляет с должником ... Еще...Согласно обращению Евдокимовой Елены Андреевны, поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 24.09.2024 (вх. № 140541/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО «ПКО «ЭквИта-Капитал» осуществляет с должником Евдокимовой Е.А. взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности возникшей перед ООО МКК «Триумвират», посредством направления в мессенджере «Telegram» текстовых сообщений неправомерного характера.
Согласно сведений, предоставленных ООО МКК «Триумвират» установлено, что между Евдокимовой Е.А. и обществом заключен договор займа No 2021072400484348 от 21.07.2024, по которому впоследствии образовалась просроченная задолженность.
С целью урегулирования взаимоотношений с Евдокимовой Е.А., ООО МКК «Триумвират» на основании заключенного агентского договора поручило осуществлять действия, направленные на возврат просроченной задолженности по договору займа № 2021072400484348 от 21.07.2024 ООО «ПКО «ЭквИта-Капитал» с 11.09.2024 по 03.10.2024.
Исходя из представленных Евдокимовой Е.А. материалов установлено, что 21.09.2024 в период с 12 час. 07 мин. до 14 час. 02 мин. на телефонный номер Евдокимовой Е.А. с неизвестного номера в мессенджере «Telegram» поступили текстовые сообщения по вопросам возврата просроченной задолженности неправомерного содержания. В ходе состоявшейся переписки Евдокимовой Е.А. была направлена интернет ссылка http://cllk.ru/v13q46528G для оплаты задолженности, при переходе по которой Евдокимова Е.А. попала на сайт privsosed.ru, принадлежащий ООО МКК «Триумвират».
Поскольку в период совершения неправомерных действий ООО МКК «Триумвират» привлекло ООО «ПКО «ЭквИта-Капитал» для осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности, соответственно рассматриваемые действия совершались ООО «ПКО «ЭквИта-Капитал».
3. Указанные действия свидетельствуют о нарушении обязательных требований, установленных частью 1, пунктами 4 и 6 части 2 статьи 6, пунктами 1, 2, 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившихся в осуществлении с Евдокимова Е.А. взаимодействия 21.09.2024 в период с 12 час. 07 мин. до 14 час. 02 мин. по вопросам возврата просроченной задолженности, возникшей перед ООО МКК «Триумвират», посредством направления тестовых сообщений в мессенджере «Telegram» c неизвестного телефонного номера, ненадлежащего содержания, оказывающие психологическое давление, что свидетельствует о не добросовестности и не разумности действий общества, и как следствие злоупотребление правом.
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ" (ИНН: 5405074715)
Предостережение:
Согласно обращению Евдокимовой Елены Андреевны, поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 24.09.2024 (вх. № 140541/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО «ПКО «ЭквИта-Капитал» осуществляет с должником Евдокимовой Е.А. взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности возникшей перед ООО МКК «Триумвират», посредством направления в мессенджере «Telegram» текстовых сообщений неправомерного характера.
Согласно сведений, предоставленных ООО МКК «Триумвират» установлено, что между Евдокимовой Е.А. и обществом заключен договор займа No 2021072400484348 от 21.07.2024, по которому впоследствии образовалась просроченная задолженность.
С целью урегулирования взаимоотношений с Евдокимовой Е.А., ООО МКК «Триумвират» на основании заключенного агентского договора поручило осуществлять действия, направленные на возврат просроченной задолженности по договору займа № 2021072400484348 от 21.07.2024 ООО «ПКО «ЭквИта-Капитал» с 11.09.2024 по 03.10.2024.
Исходя из представленных Евдокимовой Е.А. материалов установлено, что 21.09.2024 в период с 12 час. 07 мин. до 14 час. 02 мин. на телефонный номер Евдокимовой Е.А. с неизвестного номера в мессенджере «Telegram» поступили текстовые сообщения по вопросам возврата просроченной задолженности неправомерного содержания. В ходе состоявшейся переписки Евдокимовой Е.А. была направлена интернет ссылка http://cllk.ru/v13q46528G для оплаты задолженности, при переходе по которой Евдокимова Е.А. попала на сайт privsosed.ru, принадлежащий ООО МКК «Триумвират».
Поскольку в период совершения неправомерных действий ООО МКК «Триумвират» привлекло ООО «ПКО «ЭквИта-Капитал» для осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности, соответственно рассматриваемые действия совершались ООО «ПКО «ЭквИта-Капитал».
3. Указанные действия свидетельствуют о нарушении обязательных требований, установленных частью 1, пунктами 4 и 6 части 2 статьи 6, пунктами 1, 2, 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившихся в осуществлении с Евдокимова Е.А. взаимодействия 21.09.2024 в период с 12 час. 07 мин. до 14 час. 02 мин. по вопросам возврата просроченной задолженности, возникшей перед ООО МКК «Триумвират», посредством направления тестовых сообщений в мессенджере «Telegram» c неизвестного телефонного номера, ненадлежащего содержания, оказывающие психологическое давление, что свидетельствует о не добросовестности и не разумности действий общества, и как следствие злоупотребление правом.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
5405074715
ОГРН
655002, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, Г. АБАКАН, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. СТР. 26Л, Корпус ЛИТЕРА Б,
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Дозморов Михаил Иванович
ФИО инспектора
Звездин Евгений Вадимович
ФИО инспектора
Попова Екатерина Михайловна
ФИО инспектора
Богуцкий Роман Олегович
ФИО инспектора
Кузьменко Наталья Владимировна
ФИО инспектора
Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО инспектора
Добрынина Лилия Сергеевна
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
инспектор
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Основание проведения
Текст
Наличие признаков нарушения обязательных требований
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Согласно обращению Евдокимовой Елены Андреевны, поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 24.09.2024 (вх. № 140541/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО «ПКО «ЭквИта-Капитал» осуществляет с должником Евдокимовой Е.А. взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности возникшей перед ООО МКК «Триумвират», посредством направления в мессенджере «Telegram» текстовых сообщений неправомерного характера.
Согласно сведений, предоставленных ООО МКК «Триумвират» установлено, что между Евдокимовой Е.А. и обществом заключен договор займа No 2021072400484348 от 21.07.2024, по которому впоследствии образовалась просроченная задолженность.
С целью урегулирования взаимоотношений с Евдокимовой Е.А., ООО МКК «Триумвират» на основании заключенного агентского договора поручило осуществлять действия, направленные на возврат просроченной задолженности по договору займа № 2021072400484348 от 21.07.2024 ООО «ПКО «ЭквИта-Капитал» с 11.09.2024 по 03.10.2024.
Исходя из представленных Евдокимовой Е.А. материалов установлено, что 21.09.2024 в период с 12 час. 07 мин. до 14 час. 02 мин. на телефонный номер Евдокимовой Е.А. с неизвестного номера в мессенджере «Telegram» поступили текстовые сообщения по вопросам возврата просроченной задолженности неправомерного содержания. В ходе состоявшейся переписки Евдокимовой Е.А. была направлена интернет ссылка http://cllk.ru/v13q46528G для оплаты задолженности, при переходе по которой Евдокимова Е.А. попала на сайт privsosed.ru, принадлежащий ООО МКК «Триумвират».
Поскольку в период совершения неправомерных действий ООО МКК «Триумвират» привлекло ООО «ПКО «ЭквИта-Капитал» для осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности, соответственно рассматриваемые действия совершались ООО «ПКО «ЭквИта-Капитал».
3. Указанные действия свидетельствуют о нарушении обязательных требований, установленных частью 1, пунктами 4 и 6 части 2 статьи 6, пунктами 1, 2, 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившихся в осуществлении с Евдокимова Е.А. взаимодействия 21.09.2024 в период с 12 час. 07 мин. до 14 час. 02 мин. по вопросам возврата просроченной задолженности, возникшей перед ООО МКК «Триумвират», посредством направления тестовых сообщений в мессенджере «Telegram» c неизвестного телефонного номера, ненадлежащего содержания, оказывающие психологическое давление, что свидетельствует о не добросовестности и не разумности действий общества, и как следствие злоупотребление правом.