РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ"
№24240551000216776703

🔢 ИНН:
5405074715
🆔 ОГРН:
655002, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, Г. АБАКАН, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. СТР. 26Л, Корпус ЛИТЕРА Б,
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
20.12.2024

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ" (ИНН: 5405074715)

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 5405074715
ОГРН проверяемого лица 655002, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, Г. АБАКАН, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. СТР. 26Л, Корпус ЛИТЕРА Б,
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Дозморов Михаил Иванович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Звездин Евгений Вадимович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Попова Екатерина Михайловна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Богуцкий Роман Олегович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кузьменко Наталья Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Добрынина Лилия Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие признаков нарушения обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращению Евдокимовой Елены Андреевны, поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 24.09.2024 (вх. № 140541/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО «ПКО «ЭквИта-Капитал» осуществляет с должником Евдокимовой Е.А. взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности возникшей перед ООО МКК «Триумвират», посредством направления в мессенджере «Telegram» текстовых сообщений неправомерного характера. Согласно сведений, предоставленных ООО МКК «Триумвират» установлено, что между Евдокимовой Е.А. и обществом заключен договор займа No 2021072400484348 от 21.07.2024, по которому впоследствии образовалась просроченная задолженность. С целью урегулирования взаимоотношений с Евдокимовой Е.А., ООО МКК «Триумвират» на основании заключенного агентского договора поручило осуществлять действия, направленные на возврат просроченной задолженности по договору займа № 2021072400484348 от 21.07.2024 ООО «ПКО «ЭквИта-Капитал» с 11.09.2024 по 03.10.2024. Исходя из представленных Евдокимовой Е.А. материалов установлено, что 21.09.2024 в период с 12 час. 07 мин. до 14 час. 02 мин. на телефонный номер Евдокимовой Е.А. с неизвестного номера в мессенджере «Telegram» поступили текстовые сообщения по вопросам возврата просроченной задолженности неправомерного содержания. В ходе состоявшейся переписки Евдокимовой Е.А. была направлена интернет ссылка http://cllk.ru/v13q46528G для оплаты задолженности, при переходе по которой Евдокимова Е.А. попала на сайт privsosed.ru, принадлежащий ООО МКК «Триумвират». Поскольку в период совершения неправомерных действий ООО МКК «Триумвират» привлекло ООО «ПКО «ЭквИта-Капитал» для осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности, соответственно рассматриваемые действия совершались ООО «ПКО «ЭквИта-Капитал». 3. Указанные действия свидетельствуют о нарушении обязательных требований, установленных частью 1, пунктами 4 и 6 части 2 статьи 6, пунктами 1, 2, 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившихся в осуществлении с Евдокимова Е.А. взаимодействия 21.09.2024 в период с 12 час. 07 мин. до 14 час. 02 мин. по вопросам возврата просроченной задолженности, возникшей перед ООО МКК «Триумвират», посредством направления тестовых сообщений в мессенджере «Telegram» c неизвестного телефонного номера, ненадлежащего содержания, оказывающие психологическое давление, что свидетельствует о не добросовестности и не разумности действий общества, и как следствие злоупотребление правом.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой