РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"
№24240551000216776857

🔢 ИНН:
7744000302
🆔 ОГРН:
1027739326449
📍 Адрес:
г. Москва, пл. Смоленская-Сенная
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
20.12.2024

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" (ИНН: 7744000302) , адрес: г. Москва, пл. Смоленская-Сенная

Смотреть все проверки данной организации (9 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя

Отзывов: 38 шт. на Nahjob

Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7744000302
ОГРН проверяемого лица 1027739326449
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г. Москва, пл. Смоленская-Сенная

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Добрынина Лилия Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кузьменко Наталья Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Попова Екатерина Михайловна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Звездин Евгений Вадимович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Дозморов Михаил Иванович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате наличие сведений о нарушении
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 20.09.2024 Главным управлением на основании обращения Сакериной Г.В. (вх. № 103664/24/24000 от 26.08.2024) в отношении неустановленного круга лиц было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ и проведении административного расследования № 24922/24/87-АР. Согласно обращению Сакериной Г.В. и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что АО «Райффайзенбанк» осуществляет с Сакериной Г.В. взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных звонков и направления текстовых сообщений. В ходе проведения административного расследования, согласно сведений, предоставленных АО «Райффайзенбанк», установлено, что между Сакериной Г.В. и АО «Райффайзенбанк» был заключен кредитный договор № СС002177970240313 от 13.03.2024, по которому впоследствии образовалась просроченная задолженность. По данным АО «Райффайзенбанк», в целях возврата просроченной задолженности банк осуществлял с Сакериной Г.В. взаимодействие посредством телефонных звонков и направления тестовых сообщений. В ходе анализа предоставленных АО «Райффайзенбанк» сведений установлено, что в период 05.08.2024 до 11.08.2024 банк осуществлял взаимодействие с Сакериной Г.В. посредством направления текстовых сообщений по вопросам возврата просроченной задолженности с нарушением количественного ограничения частоты взаимодействия. Указанные действия свидетельствуют о нарушении АО «Райффайзенбанк» обязательных требований, установленных подпунктом «б» пункта 2 части 5 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившихся в осуществлении взаимодействия с Сакериной Г.В. направленного на возврат просроченной задолженности, посредством направления текстовых сообщений в период 05.08.2024 до 11.08.2024 с нарушением количественного ограничения частоты взаимодействия., т.е более четырех раз в календарную неделю.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой