РОСПРОВЕРКИ

Проверка БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
№24240551000216779703

🔢 ИНН:
7702070139
🆔 ОГРН:
1027739609391
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
20.12.2024

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ИНН: 7702070139)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7702070139
ОГРН проверяемого лица 1027739609391
Наименование проверочного листа БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Добрынина Лилия Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кузьменко Наталья Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Богуцкий Роман Олегович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Не соблюдение требований ФЗ № 230
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращению Кравченко Н.А., поступившему в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю 21.06.2024 (вх. № 74485/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что «Банк ВТБ» (ПАО) осуществляет взаимодействие с должником Кравченко Н.А. посредством телефонных звонков и направления текстовых и голосовых сообщений по вопросам возврата просроченной задолженности. Согласно сведений, предоставленных «Банк ВТБ» (ПАО), установлено, что между Кравченко Н.А. и банком заключен кредитный договор от 01.07.2013, по которому впоследствии образовалась просроченная задолженность. По данным, представленным «Банк ВТБ» (ПАО), установлено, что взаимодействие с Кравченко Н.А., направленное на возврат просроченной задолженности, осуществлялось в период с 14.05.2024 по 04.07.2024 посредством телефонных переговоров и направления текстовых и голосовых сообщений. В ходе анализа поступивших от «Банк ВТБ» (ПАО) сведений установлено, что банком совершались телефонные звонки должнику в период с 17.06.2024 до 19.06.2024 с нарушением количественного ограничения в течении календарной недели. Указанные действия свидетельствуют о нарушениях «Банк ВТБ» (ПАО) обязательных требований, установленных подпунктом «б» пункта 3 части 3 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившихся в осуществлении с Кравченко Н.А. взаимодействия по вопросам возврата просроченной задолженности, посредством телефонных звонков 17.06.2024 в 01 час. 24 мин., 18.06.2024 в 01 час. 21 мин., 19.06.2024 в 02 час. 50 мин. с нарушением количественного ограничения, т.е более двух раз в течении календарной недели.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой