Проверка БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
№24240551000216779703

🔢 ИНН:
7702070139
🆔 ОГРН:
1027739609391
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
20.12.2024
🎯
Основание проведения
Не соблюдение требований ФЗ № 230
🔔
Предостережение
Согласно обращению Кравченко Н.А., поступившему в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю 21.06.2024 (вх. № 74485/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что «Банк ВТБ» (ПАО) осуществляет взаимодейств... Еще...

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ИНН: 7702070139)

Предостережение:
  • Согласно обращению Кравченко Н.А., поступившему в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю 21.06.2024 (вх. № 74485/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что «Банк ВТБ» (ПАО) осуществляет взаимодействие с должником Кравченко Н.А. посредством телефонных звонков и направления текстовых и голосовых сообщений по вопросам возврата просроченной задолженности. Согласно сведений, предоставленных «Банк ВТБ» (ПАО), установлено, что между Кравченко Н.А. и банком заключен кредитный договор от 01.07.2013, по которому впоследствии образовалась просроченная задолженность. По данным, представленным «Банк ВТБ» (ПАО), установлено, что взаимодействие с Кравченко Н.А., направленное на возврат просроченной задолженности, осуществлялось в период с 14.05.2024 по 04.07.2024 посредством телефонных переговоров и направления текстовых и голосовых сообщений. В ходе анализа поступивших от «Банк ВТБ» (ПАО) сведений установлено, что банком совершались телефонные звонки должнику в период с 17.06.2024 до 19.06.2024 с нарушением количественного ограничения в течении календарной недели. Указанные действия свидетельствуют о нарушениях «Банк ВТБ» (ПАО) обязательных требований, установленных подпунктом «б» пункта 3 части 3 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившихся в осуществлении с Кравченко Н.А. взаимодействия по вопросам возврата просроченной задолженности, посредством телефонных звонков 17.06.2024 в 01 час. 24 мин., 18.06.2024 в 01 час. 21 мин., 19.06.2024 в 02 час. 50 мин. с нарушением количественного ограничения, т.е более двух раз в течении календарной недели.

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 7702070139
ОГРН 1027739609391
Наименование БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.19
Наименование Денежное посредничество прочее

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Добрынина Лилия Сергеевна
ФИО инспектора Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО инспектора Кузьменко Наталья Владимировна
ФИО инспектора Богуцкий Роман Олегович

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основание проведения

Текст Не соблюдение требований ФЗ № 230
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение Согласно обращению Кравченко Н.А., поступившему в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю 21.06.2024 (вх. № 74485/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что «Банк ВТБ» (ПАО) осуществляет взаимодействие с должником Кравченко Н.А. посредством телефонных звонков и направления текстовых и голосовых сообщений по вопросам возврата просроченной задолженности. Согласно сведений, предоставленных «Банк ВТБ» (ПАО), установлено, что между Кравченко Н.А. и банком заключен кредитный договор от 01.07.2013, по которому впоследствии образовалась просроченная задолженность. По данным, представленным «Банк ВТБ» (ПАО), установлено, что взаимодействие с Кравченко Н.А., направленное на возврат просроченной задолженности, осуществлялось в период с 14.05.2024 по 04.07.2024 посредством телефонных переговоров и направления текстовых и голосовых сообщений. В ходе анализа поступивших от «Банк ВТБ» (ПАО) сведений установлено, что банком совершались телефонные звонки должнику в период с 17.06.2024 до 19.06.2024 с нарушением количественного ограничения в течении календарной недели. Указанные действия свидетельствуют о нарушениях «Банк ВТБ» (ПАО) обязательных требований, установленных подпунктом «б» пункта 3 части 3 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившихся в осуществлении с Кравченко Н.А. взаимодействия по вопросам возврата просроченной задолженности, посредством телефонных звонков 17.06.2024 в 01 час. 24 мин., 18.06.2024 в 01 час. 21 мин., 19.06.2024 в 02 час. 50 мин. с нарушением количественного ограничения, т.е более двух раз в течении календарной недели.

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII