РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КОНТУР"
№24240551000216844436

🔢 ИНН:
6311196251
🆔 ОГРН:
1236300017546
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.12.2024

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КОНТУР" (ИНН: 6311196251)

Смотреть все проверки данной организации (9 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6311196251
ОГРН проверяемого лица 1236300017546
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КОНТУР"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Добрынина Лилия Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кузьменко Наталья Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Богуцкий Роман Олегович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Не соблюдение требованийФЗ № 230
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В ГУФССП России по Красноярскому краю поступило обращение Гришина Д.Д. (вх. № 112339/24/24000 от 28.08.2024), касающееся осуществления взаимодействия неправомерного характера, направленного на возврат просроченной задолженности. 20.09.2024 на основании обращения Гришина Д.Д. в отношении неустановленного круга лиц возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ и проведении административного расследования № 24922/24/85-АР. В рамках проведения административного расследования 03.10.2024 (сопроводительное письмо исх. № 24922/24/131700 от 04.10.2024) в адрес ООО МКК «Финфокс7» направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении. Согласно сведений, представленных в Главное управление от ООО МКК «Финфокс7», установлено, что 16.07.2024 между Гришиным Д.Д. и обществом был заключен договор потребительского займа № 0716-4303336. В связи с ненадлежащим исполнением обязательств по вышеуказанному договору займа с 31.07.2024 у Гришина Д.Д. образовалась просроченная задолженность. 10.08.2024 право требования задолженности по договору займа № 0716-4303336 от 16.07.2024 было переуступлено ООО МКК «Финфоркс7» новому кредитору ООО ПКО «Контур» На основании информации, полученной от ООО ПКО «Контур», подтвержден факт того, что общество является новым кредитором Гришина Д.Д. на основании заключенного договора цессии № 100824-004 от 10.08.2024 в рамках которого ООО ПКО «Контур» перешло право требования по договору займа № 0716-4303336 от 16.07.2024, заключенного с ООО МКК «Финфокс7». По данным ООО ПКО «Контур» взаимодействие с Гришиным Д.Д. осуществлялось посредством телефонных звонков 13.08.2024, 16.09.2024, 23.09.2024 по телефонному номеру 8-923-317-41-59, которые не привели к установлению контакта. Вместе с тем, представленные обществом сведения не в полной мере соответствую действительности и опровергаются имеющимися в деле документами, а также письменными Гришина Д.Д. Согласно представленных пояснений Гришина Д.Д. установлено, что 23.09.2024 в 19 час. 27 мин., и 25.09.2024 в телефонного номера 8-989-517-16-45, Гришину Д.Д. поступили сообщения ненадлежащего содержания с требованием оплаты долга. В одном из поступивших сообщений отражалась информация о входе в личный кабинет Гришина Д.Д. на сайте «ФИН5». Согласно общедоступных сведений, размещенных в сети «Интернет» на сайте «FinFive» свою деятельность, связанную с выдачей займов, осуществляет ООО МКК «Финфокс7», с которым у Гришина Д.Д. был заключен договор займа, по которому с 10.08.2024 кредитором является ООО ПКО «Котнтур» Таким образом, можно сделать однозначный вывод о том, текстовые сообщения, полученные Гришиным Д.Д. с телефонного номера 8-989-517-76-45 в 23.09.2024 (в количестве 2-х сообщений), 19 час. 27 мин., 25.09.2024 (в количестве 3-х сообщений) 12 час. 34 мин., 14 час. 27 мин., 14 час. 29 мин. по вопросам возврата просроченной задолженности были направлены ООО ПКО «Контур». Указанные действия свидетельствуют о признаках нарушения ООО ПКО «Контур» обязательных требований, установленных пунктами 1, 2 и 3 части 6, подпунктов «а» и «б» пункта 2 статьи 5 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в осуществлении 19 час. 27 мин., 25.09.2024 (в количестве 3-х сообщений) 12 час. 34 мин., 14 час. 27 мин., 14 час. 29 мин. взаимодействия с должником Гришиным Д.Д. направленного на возврат его просроченной задолженности образовавшейся по договору займа № 0716-4303336 от 16.07.2024 заключенному с ООО МКК «Финфокс7», посредством направления текстовых сообщений, в содержании которых отсутствовали сведения о задолженности, наименовании кредитора и номере его контактного телефона, с превышением установленной частоты взаимодействия.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой