РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ"
№24240551000216844601

🔢 ИНН:
9717113526
🆔 ОГРН:
1227700228766
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.12.2024

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ" (ИНН: 9717113526)

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9717113526
ОГРН проверяемого лица 1227700228766
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Добрынина Лилия Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кузьменко Наталья Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Богуцкий Роман Олегович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Не соблюдение требований ФЗ № 230
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращениям Жукова Павла Николаевича, 12.07.2002 г.р., поступившим в ГУФССП России по Красноярскому краю 20.11.2024 (вх. № 169193/24/24000) и 27.11.2024 (вх. № 169193/24/24000-дубликат), неустановленные лица осуществляли с заявителем и с третьими лицами взаимодействие, направленное на возврат его просроченной задолженности, возникшей перед ООО МКК «Занимательные финансы», посредством направления текстовых смс-сообщений угрожающего характера. В ходе проверки доводов заявителя в соответствии с предоставленными ООО МКК «Занимательные финансы» сведениями установлено, что между Жуковым П.Н. и обществом был заключен договор потребительского займа № API8894355 от 20.10.2024, согласно которому гражданину были предоставлены денежные средства в сумме 20 000,00 рублей на 112 дней, а позднее у Жукова П.В. и образовалась просроченная задолженность в период – с 04.11.2024 по 25.11.2024 и с 02.12.2024 по настоящее время. По сведениям ООО МКК «Занимательные финансы» в рамках осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности обществом взаимодействие с третьими лицами не осуществлялось, а взаимодействие с Жуковым П.Н. осуществлялось только посредством направления текстовых смс-сообщений в период возникновения просроченной задолженности. Вместе с тем, текстовое сообщение, направленное должнику ООО МКК «Занимательные финансы» 07.11.2024 в 11 час. 15 мин., не содержало обязательных сведений о наличии у заявителя просроченной задолженности. В смс-сообщениях, направленных обществом Жукову П.Н. 07.11.2024 в 12 час. 00 мин., 08.11.2024 в 10 час. 57 мин., 11.11.2024 в 11 час. 57 мин., 16.11.2024 в 14 час. 31 мин., и двух сообщениях от 05.12.2024 в 10 час. 38 мин. отсутствовали обязательные сведения о контактном номере телефона кредитора. Указанные действия свидетельствуют о нарушении ООО МКК «Занимательные финансы» обязательных требований, установленных пунктами 2 и 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой