РОСПРОВЕРКИ

Проверка "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
№24240551000216844684

🔢 ИНН:
7744001497
🆔 ОГРН:
1027700167110
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.12.2024

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ИНН: 7744001497)

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя

Отзывов: 49 шт. на Nahjob

Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7744001497
ОГРН проверяемого лица 1027700167110
Наименование проверочного листа "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Добрынина Лилия Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кузьменко Наталья Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Богуцкий Роман Олегович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Не соблюдение требований ФЗ № 230
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 12.09.2024 Главным управлением на основании обращения Морозова А.Н. (вх. № 101827/24/24000 от 20.08.2024) в отношении неустановленного круга лиц было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ и проведении административного расследования № 24922/24/81-АР. Согласно обращению Морозова А.Н. и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что «Газпромбанк» (АО) осуществляет с третьим лицом Морозовым А.Н. взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности Мангуш О.Б., посредством телефонных звонков и направления текстовых сообщений. В ходе проведения административного расследования, согласно сведений, предоставленных «Газпромбанк» (АО), установлено, что между Мангуш О.Б. и «Газпромбанк» (АО) был заключен кредитный договор № 034/103001947-БП/23 от 19.01.2023, по которому впоследствии образовалась просроченная задолженность. Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности по вышеуказанному договору, согласно информации, представленной «Газпромбанк» (АО), не осуществлялось. Вместе с тем, предоставленная «Газпромбанк» (АО) информация в не полной мере соответствует действительности, поскольку исходя из представленных Морозовым А.Н. материалов и сопоставления всех имеющихся сведений следует, что с третьим лицом Морозовым А.Н. по инициативе банка осуществляется целенаправленное взаимодействие по вопросам возврата просроченной задолженности Мангуш О.Б., посредством телефонных звонков с телефонных номеров 8-968-892-49-82, 8-967-155-41-30, 8-965-221-60-92, 8-905-502-74-05, 8-903-718-78-21 в период с 07.08.2024 до 14.08.2024, в отсутствии правовых оснований для взаимодействия с третьим лицом. Указанные действия свидетельствуют о нарушении «Газпромбанк» (АО) обязательных требований, установленных пунктом 2 частью 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившихся в осуществлении взаимодействия с третьим лицом Морозовым А.Н. направленного на возврат просроченной задолженности Мангуш О.Б. перед «Газпромбанк» (АО), посредством телефонных звонков с телефонных номеров 8-903-718-78-21 07.08.2024 в 17 час. 28 мин. и 13.08.2024 в 12 час. 17 мин., 8-967-155-41-30 13.08.2024 в 18 час. 55 мин., 8-968-892-49-82 13.08.2024 в 11 час. 22 мин., 8-905-502-74-05 14.08.2024 в 12 час. 20 мин., 8-965-221-60-92 14.08.2024 в 11 час. 35 мин. в отсутствии соответствующего согласия третьего лица

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой