РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КОМПАС"
№24240551000216857428

🔢 ИНН:
1656117090
🆔 ОГРН:
1211600001821
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
27.12.2024

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КОМПАС" (ИНН: 1656117090)

Смотреть все проверки данной организации (7 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 1656117090
ОГРН проверяемого лица 1211600001821
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КОМПАС"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Добрынина Лилия Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кузьменко Наталья Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Богуцкий Роман Олегович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Не соблюдение требований ФЗ № 230
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращению Паутовой Екатерины Максимовны, поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 06.08.2024 (вх. № 95492/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО МКК «Капиталина» осуществляет с должником Паутовой Е.М. взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления на ее телефонный номер текстового сообщения неправомерного характера. Согласно сведений, предоставленных ООО МКК «Капиталина» установлено, что между Паутовой Е.М. и обществом заключен договор займа № 108267 от 23.06.2024, по которому впоследствии образовалась просроченная задолженность. Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности по вышеуказанному договору, согласно информации, представленной ООО МКК «Капиталина», не осуществлялось. Третьи лица для осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности, в рамках договора обществом не привлекались. Следовательно, общество отрицает факты неправомерного взаимодействия с Паутовой Е.М. Вместе с тем, предоставленная ООО МКК «Капиталина» информация в не полной мере соответствует действительности, поскольку исходя из представленных Паутовой Е.М. материалов и сопоставления всех имеющихся сведений следует, что взаимодействие с Паутовой Е.М. посредством направления смс-сообщений с телефонного номера 8-996-827-23-88 могло осуществляться от имени и в интересах ООО МКК «Капиталина». Так, 05.08.2024 в период с 21 час. 25 мин. до 21 час. 38 мин. Паутовой Е.М. с телефонного номера 8-996-827-23-88 поступили смс-сообщения ненадлежащего содержания и угрожающего характера, в содержании которых завуалированно обозначено наименование организации, в интересах которой осуществляется взаимодействие, в связи с чем после данных сообщений Паутовой Е.М. была произведена оплата задолженности в ООО МКК «Капиталина» и после чего взаимодействие прекратилось.  Указанные действия свидетельствуют о наличии признаков нарушения ООО МКК «Капиталина» обязательных требований, установленных частью 1, пунктами 4 и 6 части 2 статьи 6, пунктами 1, 2, 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в осуществлении с Паутовой Е.М. взаимодействия 05.08.2024 в период с 21 час. 25 мин. до 21 час. 38 мин. по вопросам возврата просроченной задолженности, посредством направления смс-сообщений c телефонного номера 8-996-827-23-88 ненадлежащего, угрожающего содержания, оказывающих психологическое давление, что свидетельствует о не добросовестности и не разумности действий общества, и как следствие, о злоупотребление правом.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой