РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДИВЭЛОПМЭНТ"
№24240551000216857495

🔢 ИНН:
6732230973
🆔 ОГРН:
1226700010822
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
27.12.2024

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДИВЭЛОПМЭНТ" (ИНН: 6732230973)

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6732230973
ОГРН проверяемого лица 1226700010822
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДИВЭЛОПМЭНТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Добрынина Лилия Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кузьменко Наталья Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Богуцкий Роман Олегович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Не соблюдение требований ФЗ № 230
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращению Гладких Д.А., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 27.09.2024 (вх. № 142729/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО МКК «Дивэлопмэнт» осуществляет с Гладких Д.А. взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных звонков и направления текстовых сообщений неправомерного характера. Согласно представленным Гладких Д.А. сведениям установлено, что между Гладких Д.А. и ООО МКК «Дивэлопмэнт» заключен договор займа № 193661-0228053048 от 28.02.2024, по которому образовалась просроченная задолженность. 18.09.2024 в 20 час. 37 мин. на телефон Гладких Д.А. с телефонного номера 8-919-845-43-93 поступило текстовое сообщение по вопросу возврата просроченной задолженности ненадлежащего содержания. В последующем с вышеуказанного номера в 20 час. 42 мин. поступил телефонный звонок, в ходе которого сотрудник указал сумму задолженности а также торговое наименование организации «Лайк» (ООО МКК «Дивэлопмэнт»), тем самым обозначая куда необходимо произвести оплату. и наименование кредитора куда необходимо произвести оплату. 3. Указанные действия свидетельствуют о нарушениях ООО МКК «Дивэлопмэнт» обязательных требований, установленных частью 1 пунктом 6 части 2 статьи 6, пунктами 1, 2, 3 части 4, пунктами 1, 2, 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившиеся в осуществлении с Гладких Д.А. взаимодействия по вопросу возврата просроченной задолженности, посредством телефонного разговора 18.09.2024 в 20 час. 42 мин. по номеру 8-919-845-43-93 в ходе которого сотрудником ООО МКК «Дивэлопмэнт» не было озвучены обязательные сведения (Ф.И.О сотрудника), а также направления 18.09.2024 в 20 час. 37 мин. текстового сообщения, в содержании которого отсутствуют обязательные сведения о наименовании кредитора, наличии просроченной задолженности и контактном номере телефона кредитора, что свидетельствует о не добросовестности и не разумности действий общества.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой