РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ"
№24240551000216857662

🔢 ИНН:
6162073437
🆔 ОГРН:
1166196099057
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
27.12.2024

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ" (ИНН: 6162073437)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6162073437
ОГРН проверяемого лица 1166196099057
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Добрынина Лилия Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кузьменко Наталья Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Попова Екатерина Михайловна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Звездин Евгений Вадимович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Дозморов Михаил Иванович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате наличие сведений о нарушении
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 02.10.2024 Главным управлением на основании обращения Жадаева Р.Ю. (вх. № 129532/24/24000 от 05.09.2024) в отношении неустановленного круга лиц было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ и проведении административного расследования № 24922/24/94-АР. Согласно обращению Жадаева Р.Ю. и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО «МФК НФ» осуществляет с Жадаевым Р.Ю. взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности Жадаевой А.П., посредством телефонных звонков и направления текстовых сообщений неправомерного характера. В ходе проведения административного расследования было отобрано пояснение от третьего лица Жадаева Р.Ю., согласно которому установлено, что 30.08.2024 Жадаеву Р.Ю. на телефонный номер 8-902-927-70-77 в мессенджере WhatsApp с телефонных номеров 8-999-450-99-84, 8-988-792-78-86 поступили текстовые сообщения, которые были направлены на возврат просроченной задолженности Жадаевой А.П. Данные текстовые сообщения были направлены Жадаеву Р.Ю. с целью побудить Жадаеву А.П. к скорейшей оплате долга. При этом, своего согласия на осуществление с ним взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Жадаевой А.П., он не предоставлял. В ходе проведения административного расследования было отобрано пояснение от Жадаевой А.П., согласно которому установлено, что 20.08.2024 Жадаевой А.П. на телефонный номер 8-923-361-38-72 в мессенджере WhatsApp с телефонного номера 8-999-691-73-02 поступили текстовые сообщения, которые были направлены на возврат просроченной задолженности перед ООО «МФК НФ» (торговое наименование - «Деньги сразу»), образовавшейся по договору займа № НФ - 894/2428227 от 19.07.2024, в содержании которых Жадаевой А.П. было сообщено, что в названии организации есть слово «СРАЗУ» и «ДЕНЬГИ Я ТАМ БРАЛА», тем самым обозначая куда необходимо произвести оплату. Кроме того, текстовые сообщения, направленные в адрес Жадаевой А.П. и третьего лица Жадаева Р.Ю., не содержат сведений о наличии просроченной задолженности, наименовании и контактном номере телефона кредитора. Взаимосвязь имеющихся в материалах дела сведений и доказательств указывает на тот факт, что взаимодействие с Жадаевой А.П. и с третьим лицом Жадаевым Р.Ю. осуществлялось в интересах ООО «МФК НФ», перед которым у Жадаевой А.П. числится просроченная задолженность, образовавшаяся по договору займа № НФ - 894/2428227 от 19.07.2024. Указанные действия свидетельствуют о признаках нарушения ООО «МФК НФ» обязательных требований, установленных пунктом 2 части 5 статьи 4, частью 1, пунктами 4 и 6 части 2, частью 8 статьи 6, пунктами 1, 2, 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившихся в осуществлении с Жадаевой А.П. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, посредством направления текстовых сообщений в мессенджере WhatsApp c телефонного номера 8-999-691-73-02, ненадлежащего содержания, оказывающих психологическое давление, в которых отсутствовали сведения о наличии просроченной задолженности, наименовании и контактном номере кредитора, в том числе при взаимодействии с третьим лицом Жадаевым Р.Ю. посредством направления текстовых сообщений, в содержании которых третьему лицу были раскрыты сведения о должнике и его задолженности, не соответствующее обязательным требованиям действующего законодательства, в отсутствие согласия на осуществление с ним данного взаимодействия, что свидетельствует о не добросовестности и не разумности действий общества, и как следствие о злоупотреблении правом.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой