РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ДЖОЙ МАНИ"
№24240551000216859832

🔢 ИНН:
5407496776
🆔 ОГРН:
1145476064711
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
27.12.2024

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ДЖОЙ МАНИ" (ИНН: 5407496776)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 5407496776
ОГРН проверяемого лица 1145476064711
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ДЖОЙ МАНИ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Дозморов Михаил Иванович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Звездин Евгений Вадимович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Попова Екатерина Михайловна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Богуцкий Роман ,Олегович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кузьменко Наталья Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Добрынина Лилия Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие признаков нарушения обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 27.09.2024 Главным управлением на основании обращения Пивневой А.В. (вх. № 137828/24/24000 от 17.09.2024) в отношении неустановленного круга лиц было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ и проведении административного расследования № 24922/24/91-АР. Согласно обращению Пивневой А.В. и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО МФК «Джой мани» осуществляет с Пивневой А.В. взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления текстовых сообщений неправомерного характера. В ходе проведения административного расследования, согласно сведений предоставленных ООО МФК «Джой мани», установлено, что между Пивневой А.В. и ООО МФК «Джой мани» был заключен договор займа № 3460822 от 06.07.2024, по которому впоследствии образовалась просроченная задолженность. По данным ООО МФК «Джой мани», в целях возврата просроченной задолженности общество осуществляло с Пивневой А.В. взаимодействие в период 07.08.2024 до 20.09.2024 посредством направления тестовых сообщений. В ходе анализа предоставленных ООО МФК «Джой мани» сведений установлено, что в содержании текстовых сообщений, направленных 27.08.2024 в 13 час. 04 мин., 30.08.2024 в 13 час. 05 мин., высказывались требования возврата просроченной задолженности кредитору, под угрозой наступления последствий неисполнения обязательства в виде взыскания в принудительном порядке через суд в случае не оплаты долга. Указанные действия свидетельствуют о нарушении ООО МФК «Джой мани» обязательных требований, установленных частью 1, пунктами 4 и 6 части 2 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившихся в осуществлении взаимодействия с Пивневой А.В., направленного на возврат просроченной задолженности, посредством направления 27.08.2024 в 13 час. 04 мин., 30.08.2024 в 13 час. 05 мин. c буквенного номера joy money текстовых сообщений, в содержании которых высказывались требования возврата просроченной задолженности кредитору, под угрозой наступления последствий неисполнения обязательства в виде взыскания в принудительном порядке через суд, что свидетельствует об оказании на Пивневу А.В. психологического давления и как следствие, о недобросовестности и не разумности действий общества.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой