Проверка ШПАК ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ
№24250054159417350005

🔢 ИНН:	246519478351
🆔 ОГРН:	317171900013031
📍 Адрес:	Респ Хакасия, г Саяногорск, мкр Заводской, д 41, помещ 371н
🔍 Тип проверки:	Объявление предостережения
📌 Статус:	Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:	Да
📅 Дата начала:	27.02.2025

Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Сибирскому федеральному округу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ШПАК ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ (ИНН: 246519478351) , адрес: Респ Хакасия, г Саяногорск, мкр Заводской, д 41, помещ 371н

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Общая информация

Проверяющая организация:

Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Сибирскому федеральному округу

Регион:

Хакасия республика

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение	Федеральный государственный пробирный надзор

Вид КНМ

Значение	Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица	246519478351
ОГРН проверяемого лица	317171900013031
Наименование проверочного листа	ШПАК ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса	Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл	ЮЛ

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ	Респ Хакасия, г Саяногорск, мкр Заводской, д 41, помещ 371н

Тип объекта

Значение	Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение	деятельность в сфере обращения драгоценных металлов и драгоценных камней

Подвид объекта

Значение	деятельность в сфере обращения драгоценных металлов и драгоценных камней

Категория риска - Справочник

Значение	средний риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Денисевич Александр Георгиевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	главный государственный инспектор территориального органа Федеральной пробирной палаты

Контрольно надзорный орган

Значение	Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Сибирскому федеральному округу

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате	Задание от " 26 " февраля 2025 г. N 08-01/36; Заключение от "27" февраля 2025 г. № _08-01-02/25/43Вн
Признак главной записи	Нет
Требует согласования	Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме	Да
Требует согласования	Нет
Требует указания даты	Нет

Описание

Значение	По результатам анализа данных о контролируемых лицах с использованием личного кабинета в ГИИС ДМДК установлено, что ИП Шпак Евгений Андреевич ИНН 190305359901 с 20.09.2021 г. состоит на специальном учёте в ГИИС ДМДК (учетный номер ИП1708015291) на осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями. В ГИИС ДМДК в карте специального учета отсутствует действующий документ подтверждающий наличие у индивидуального предпринимателя на законном основании помещения, для осуществления деятельности с драгоценными металлами/драгоценными камнями по адресу: Республика Тыва, город Кызыл, улица Красноармейская, дом 135. Согласно п.2.1 договора аренды, срок действия договора аренды с 01.04.2024 по 31.12.2024. Согласно п.2.2 автоматическое продление срока действия договора не предусмотрено. Согласно п.8.1 любые изменения и дополнения к договорам действительны в случае если они заключены в письменной форме и подписаны сторонами. Таким образом, срок действия данного договора истек 01.01.2025. В соответствии с п.п. 3 ч. 4 ст. 12.2 Федерального закона от 26.03.19998 № 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях", организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями и состоящие на специальном учете, обязаны предоставлять информацию в ГИИС ДМДК. По состоянию на 27.02.2025 ИП Шпаком Е.А. не предоставлена информация в ГИИС ДМДК о действующем договоре аренды на нежилое помещение, в котором заявлено осуществление деятельности с драгоценными металлами/драгоценными камнями по адресу: Республика Тыва, город Кызыл, улица Красноармейская, дом 135. В соответствии с п.п. 3 ч. 4 ст. 12.2 Федерального закона от 26.03.19998 № 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях", организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями и состоящие на специальном учете, обязаны предоставлять информацию в ГИИС ДМДК. По состоянию на 27.02.2025 ИП Шпаком Е.А. не предоставлена информация в ГИИС ДМДК о продлении срока действия договора аренды либо его перезаключении на новый срок или о прекращении деятельности с драгоценными металлами по адресу: Республика Тыва, город Кызыл, улица Красноармейская, дом 135. В целях обеспечения соблюдения требований законодательства РФ при осуществлении операций с драгоценными металлами предлагаю принять следующие меры: Предоставить информацию в ГИИС ДМДК о действующем документе (договоре аренды), подтверждающем наличие у индивидуального предпринимателя на законном основании помещения, для осуществления деятельности с драгоценными металлами/драгоценными камнями по адресу: Республика Тыва, город Кызыл, улица Красноармейская, дом 135, для чего внести изменения в карту специального учета в системе ГИИС ДМДК. В случае прекращения деятельности с драгоценными металлами по вышеуказанному адресу также необходимо предоставить информацию в ГИИС ДМДК.

Значение

По результатам анализа данных о контролируемых лицах с использованием личного кабинета в ГИИС ДМДК установлено, что ИП Шпак Евгений Андреевич ИНН 190305359901 с 20.09.2021 г. состоит на специальном учёте в ГИИС ДМДК (учетный номер ИП1708015291) на осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями. В ГИИС ДМДК в карте специального учета отсутствует действующий документ подтверждающий наличие у индивидуального предпринимателя на законном основании помещения, для осуществления деятельности с драгоценными металлами/драгоценными камнями по адресу: Республика Тыва, город Кызыл, улица Красноармейская, дом 135. Согласно п.2.1 договора аренды, срок действия договора аренды с 01.04.2024 по 31.12.2024. Согласно п.2.2 автоматическое продление срока действия договора не предусмотрено. Согласно п.8.1 любые изменения и дополнения к договорам действительны в случае если они заключены в письменной форме и подписаны сторонами. Таким образом, срок действия данного договора истек 01.01.2025. В соответствии с п.п. 3 ч. 4 ст. 12.2 Федерального закона от 26.03.19998 № 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях", организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями и состоящие на специальном учете, обязаны предоставлять информацию в ГИИС ДМДК. По состоянию на 27.02.2025 ИП Шпаком Е.А. не предоставлена информация в ГИИС ДМДК о действующем договоре аренды на нежилое помещение, в котором заявлено осуществление деятельности с драгоценными металлами/драгоценными камнями по адресу: Республика Тыва, город Кызыл, улица Красноармейская, дом 135. В соответствии с п.п. 3 ч. 4 ст. 12.2 Федерального закона от 26.03.19998 № 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях", организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями и состоящие на специальном учете, обязаны предоставлять информацию в ГИИС ДМДК. По состоянию на 27.02.2025 ИП Шпаком Е.А. не предоставлена информация в ГИИС ДМДК о продлении срока действия договора аренды либо его перезаключении на новый срок или о прекращении деятельности с драгоценными металлами по адресу: Республика Тыва, город Кызыл, улица Красноармейская, дом 135. В целях обеспечения соблюдения требований законодательства РФ при осуществлении операций с драгоценными металлами предлагаю принять следующие меры: Предоставить информацию в ГИИС ДМДК о действующем документе (договоре аренды), подтверждающем наличие у индивидуального предпринимателя на законном основании помещения, для осуществления деятельности с драгоценными металлами/драгоценными камнями по адресу: Республика Тыва, город Кызыл, улица Красноармейская, дом 135, для чего внести изменения в карту специального учета в системе ГИИС ДМДК. В случае прекращения деятельности с драгоценными металлами по вышеуказанному адресу также необходимо предоставить информацию в ГИИС ДМДК.

Тип документа

Наименование	Выписка о проведении мероприятия
Код	VP_VII

Проверка ШПАК ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ №24250054159417350005