РОСПРОВЕРКИ

Проверка КАНДАН АЛДЫНСАЙ СЕРГЕКОВНА
№24250054159417389821

🔢 ИНН:
171800877209
🆔 ОГРН:
321170000001079
📍 Адрес:
Респ Тыва, г Ак-Довурак, ул Юбилейная, д 19
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
04.03.2025

Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Сибирскому федеральному округу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации КАНДАН АЛДЫНСАЙ СЕРГЕКОВНА (ИНН: 171800877209) , адрес: Респ Тыва, г Ак-Довурак, ул Юбилейная, д 19

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Сибирскому федеральному округу
Регион:
Тыва республика

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный пробирный надзор

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 171800877209
ОГРН проверяемого лица 321170000001079
Наименование проверочного листа КАНДАН АЛДЫНСАЙ СЕРГЕКОВНА
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ Респ Тыва, г Ак-Довурак, ул Юбилейная, д 19

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность в сфере обращения драгоценных металлов и драгоценных камней

Подвид объекта

Значение деятельность в сфере обращения драгоценных металлов и драгоценных камней

Категория риска - Справочник

Значение средний риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Филиппова Ольга Викторовна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Денисевич Александр Георгиевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение старший государственный инспектор территориального органа Федеральной пробирной палаты

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального органа Федеральной пробирной палаты

Контрольно надзорный орган

Значение Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Сибирскому федеральному округу

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате задание от 27.02.2025 № 08-01/41, заключение от 27.02.2025 № 08-01-02/25/48вн
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение ИП Кандан Алдынсай Сергековна ИНН 171800877209 состоит на специальном учёте в ГИИС ДМДК (учетный номер ИП1708018667) на осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями (далее ДМ/ДК). В ГИИС ДМДК отсутствует факт отражения ИП Кандан А.С. оборота ДМ/ДК в течение пяти месяцев подряд, а также отсутствует действующий документ подтверждающий наличие у индивидуального предпринимателя на законном основании помещения, для осуществления деятельности с драгоценными металлами/драгоценными камнями по адресу: Республика Тыва, ул. Юбилейная, д. 19. Согласно п.2.1 договора аренды, срок действия договора с 01.03.2023 по 31.01.2024. Согласно п. 9.1 любые изменения и дополнения к договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. Таким образом, срок действия данного договора истек 01.02.2024. В соответствии с п.п. 3 ч. 4 ст. 12.2 Федерального закона от 26.03.19998 № 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях", организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями и состоящие на специальном учете, обязаны предоставлять информацию в ГИИС ДМДК. По состоянию на 27.02.2025 ИП Кандан А.С. не предоставлена информация в ГИИС ДМДК об осуществляемом обороте ДМ/ДК, а также о действующем договоре аренды на нежилое помещение, в котором заявлено осуществление деятельности с драгоценными металлами/драгоценными камнями по адресу: Республика Тыва, ул. Юбилейная, д. 19, либо прекращении деятельности.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой