РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД СОЮЗ"
№24250054159417681922

🔢 ИНН:
2222866595
🆔 ОГРН:
1182225010725
📍 Адрес:
656058, Алтайский край, город Барнаул, улица Шумакова, дом 58, помещ. Н-1001
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
07.04.2025

Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Сибирскому федеральному округу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД СОЮЗ" (ИНН: 2222866595) , адрес: 656058, Алтайский край, город Барнаул, улица Шумакова, дом 58, помещ. Н-1001

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Сибирскому федеральному округу
Регион:
Алтай республика

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный пробирный надзор

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 2222866595
ОГРН проверяемого лица 1182225010725
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД СОЮЗ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 656058, Алтайский край, город Барнаул, улица Шумакова, дом 58, помещ. Н-1001

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность в сфере обращения драгоценных металлов и драгоценных камней

Подвид объекта

Значение деятельность в сфере обращения драгоценных металлов и драгоценных камней

Категория риска - Справочник

Значение средний риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Миронец Татьяна Анатольевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Холкин Евгений Игоревич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение начальник отдела территориального органа Федеральной пробирной палаты

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа Федеральной пробирной палаты

Контрольно надзорный орган

Значение Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Сибирскому федеральному округу

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате abd3297e-6a4b-4335-871b-4a516c1c96f3
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом установлено: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД СОЮЗ" (далее по тексту – ООО "ЛОМБАРД СОЮЗ"), ИНН 2222866595, КПП 222201001, зарегистрированное и осуществляющее деятельность по адресу: 656058, Алтайский край, город Барнаул, улица Шумакова, дом 58, Н-1001, состоит на специальном учете в Межрегиональном управлении Федеральной пробирной палаты по Сибирскому федеральному округу в связи с осуществлением деятельности по ОКВЭД (64.92.6). На 01.04.2025, в личном кабинете ГИИС ДМДК у ООО "ЛОМБАРД СОЮЗ", ИНН 2222866595, КПП 222201001, отсутствуют факты отражения контролируемым лицом оборота ДМ и драгоценных камней в ГИИС ДМДК в течение шести месяцев подряд. Кроме того, согласно сведениям из карты специального учета на 01.04.2025, истекли сроки действия документов, подтверждающих право пользования объектами недвижимости/помещениями. Вышеуказанные сведения в карту специального учета не внесены, что является нарушением п.п. 4 п. 4 ст. 12.2 Федерального закона от 26.03.1998 N 41 «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», а именно, информацию в ГИИС ДМДК обязаны представлять юридические лица, индивидуальные предприниматели и художники-ювелиры, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями и состоящие на специальном учете. На основании изложенного, в целях соблюдения требований законодательства РФ при осуществлении операций с драгоценными металлами предлагаю принять следующие меры: 1. в личном кабинете на едином портале или в личном кабинете ГИИС ДМДК заполнить форму о внесении соответствующих изменений в карту специального учета; 2. отразить оборот ДМДК в ГИИС ДМДК в соответствии с действующим законодательством; 3. подать в личном кабинете на едином портале или в личном кабинете ГИИС ДМДК заявление об изменении сведений, содержащихся в карте специального учета.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой