|
Значение |
В ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом установлено:
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ Ахметова Назиля Хайдаровна, (далее по тексту – ИП Ахметова Н.Х.) ИНН 551201967268, зарегистрированная и осуществляющий деятельность по адресам: 644074, г. ОМСК, ул. ВАТУТИНА, Д. 28, КВ. 83, 644074, г. Омск, ул.70 лет Октября, Дом 25, Корпус А/1, Павильон №4, состоит на специальном учете в Межрегиональном управлении Федеральной пробирной палаты по Сибирскому федеральному округу в связи с осуществлением деятельности по ОКВЭД 47.772, 46.72.23, 46.76.4. В пояснениях к кодам ОКВЭД указана расшифровка - 46.76.4 - торговля оптовая драгоценными камнями (скупка у граждан ювелирных и других бытовых изделий из ДМ и ДК и лома таких изделий)
46.72.23 - торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами (скупка у граждан ювелирных и других бытовых изделий из ДМ и ДК и лома таких изделий).
На 20.03.2025, в личном кабинете ГИИС ДМДК у ИП Ахметовой Н.Х., ИНН 551201967268, отсутствуют факты отражения контролируемым лицом оборота ДМ и драгоценных камней в ГИИС ДМДК в течение шести месяцев подряд. Кроме того, согласно сведениям из карты специального учета на 20.03.2025, истек срок действия документа, подтверждающего право пользования объектом недвижимости/помещением.
Вышеуказанные сведения в карту специального учета не внесены, что является нарушением абзацев первого, третьего п. 36 постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 № 270 «О некоторых вопросах контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», п.п. 4 п. 4 ст. 12.2 Федерального закона от 26.03.1998 № 41 «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», п. 10 Правил ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, утвержденных постановлением Правительства РФ от 1 октября 2015 г. №1052.
Кроме того, согласно карте специального учета, сведениям из ЕГРИП, а также сведениям из информационной системы 2ГИС, ИП Ахметовой Н.Х. по адресу: 644074, г. Омск, ул.70 лет Октября, Дом 25, Корпус А/1, павильон №4, осуществляется деятельность по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, однако до настоящего времени лицензия на осуществления вышеуказанной деятельности не получена, документы на получения таковой в контрольный орган не направлены, что является нарушением ст. 15.1 Федерального закона от 26.03.1998 N 41 «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». |