Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ МЕН"
№24250551000217077149
🔢 ИНН:
7704784072
🆔 ОГРН:
1117746442670
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
30.01.2025
🎯
Основание проведения
Не соблюдение требований ФЗ 230
🔔
Предостережение
На основании поступивших в ГУФССП России по Красноярскому краю 23.10.2024 (вх. № 155419/24/24000), 29.10.2024 (вх. № 158205/24/24000), 30.10.2024 (вх. №№ 158960/24/24000, 158993/24/2400), 01.11.2024 (вх. № 159926/24/24000), 05.11.2024 (вх. №№ 161239/24/24000, 161... Еще...На основании поступивших в ГУФССП России по Красноярскому краю 23.10.2024 (вх. № 155419/24/24000), 29.10.2024 (вх. № 158205/24/24000), 30.10.2024 (вх. №№ 158960/24/24000, 158993/24/2400), 01.11.2024 (вх. № 159926/24/24000), 05.11.2024 (вх. №№ 161239/24/24000, 161227/24/24000) обращений Васильева В.Н. было возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования № 24922/24/112-АР от 20.11.2024.
В рамках проведения административного расследования 26.11.2024 (сопроводительное письмо исх. № 24922/24/177756 от 27.11.2024) в адрес ООО МФК «Мани Мэн» направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении.
Согласно информации, представленной ООО МФК «Мани Мэн», установлено, что между обществом и Васильевым В.Н. 11.06.2024 был заключен договор потребительского займа № 26207729, по которому образовалась просроченная задолженность.
По данным ООО МФК «Мани Мэн» взаимодействие с Васильевым В.Н. по телефонному номеру 8-923-338-38-37, направленное на возврат просроченной задолженности, осуществлялось обществом посредством телефонных переговоров в период с 02.11.2024 по 23.11.2024, направления смс-сообщений в период с 25.09.2024 по 03.12.2024.
В ходе прослушивания представленной ООО МФК «Мани Мэн» аудиозаписей телефонных разговоров, состоявшихся 02.11.2024 в 09 час. 10 мин., 09.11.2024 в 09 час. 07 мин., 16.11.2024 в 09 час. 09 мин., 23.11.2024 в 09 час. 12 мин., по инициатива общества с Васильевым В.Н. по телефонному номеру 8-923-338-38-37 установлено, отсутствие предупреждения сотрудником ООО МФК «Мани Мен» в начале непосредственного взаимодействия должника об аудиозаписи телефонного разговора.
Указанные действия могут свидетельствовать о признаках нарушений ООО МФК «Мани Мен» обязательных требований, установленных частью 3 статьи 17 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ МЕН" (ИНН: 7704784072)
Предостережение:
На основании поступивших в ГУФССП России по Красноярскому краю 23.10.2024 (вх. № 155419/24/24000), 29.10.2024 (вх. № 158205/24/24000), 30.10.2024 (вх. №№ 158960/24/24000, 158993/24/2400), 01.11.2024 (вх. № 159926/24/24000), 05.11.2024 (вх. №№ 161239/24/24000, 161227/24/24000) обращений Васильева В.Н. было возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования № 24922/24/112-АР от 20.11.2024.
В рамках проведения административного расследования 26.11.2024 (сопроводительное письмо исх. № 24922/24/177756 от 27.11.2024) в адрес ООО МФК «Мани Мэн» направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении.
Согласно информации, представленной ООО МФК «Мани Мэн», установлено, что между обществом и Васильевым В.Н. 11.06.2024 был заключен договор потребительского займа № 26207729, по которому образовалась просроченная задолженность.
По данным ООО МФК «Мани Мэн» взаимодействие с Васильевым В.Н. по телефонному номеру 8-923-338-38-37, направленное на возврат просроченной задолженности, осуществлялось обществом посредством телефонных переговоров в период с 02.11.2024 по 23.11.2024, направления смс-сообщений в период с 25.09.2024 по 03.12.2024.
В ходе прослушивания представленной ООО МФК «Мани Мэн» аудиозаписей телефонных разговоров, состоявшихся 02.11.2024 в 09 час. 10 мин., 09.11.2024 в 09 час. 07 мин., 16.11.2024 в 09 час. 09 мин., 23.11.2024 в 09 час. 12 мин., по инициатива общества с Васильевым В.Н. по телефонному номеру 8-923-338-38-37 установлено, отсутствие предупреждения сотрудником ООО МФК «Мани Мен» в начале непосредственного взаимодействия должника об аудиозаписи телефонного разговора.
Указанные действия могут свидетельствовать о признаках нарушений ООО МФК «Мани Мен» обязательных требований, установленных частью 3 статьи 17 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7704784072
ОГРН
1117746442670
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ МЕН"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Добрынина Лилия Сергеевна
ФИО инспектора
Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО инспектора
Кузьменко Наталья Владимировна
ФИО инспектора
Богуцкий Роман Олегович
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Основание проведения
Текст
Не соблюдение требований ФЗ 230
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
На основании поступивших в ГУФССП России по Красноярскому краю 23.10.2024 (вх. № 155419/24/24000), 29.10.2024 (вх. № 158205/24/24000), 30.10.2024 (вх. №№ 158960/24/24000, 158993/24/2400), 01.11.2024 (вх. № 159926/24/24000), 05.11.2024 (вх. №№ 161239/24/24000, 161227/24/24000) обращений Васильева В.Н. было возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования № 24922/24/112-АР от 20.11.2024.
В рамках проведения административного расследования 26.11.2024 (сопроводительное письмо исх. № 24922/24/177756 от 27.11.2024) в адрес ООО МФК «Мани Мэн» направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении.
Согласно информации, представленной ООО МФК «Мани Мэн», установлено, что между обществом и Васильевым В.Н. 11.06.2024 был заключен договор потребительского займа № 26207729, по которому образовалась просроченная задолженность.
По данным ООО МФК «Мани Мэн» взаимодействие с Васильевым В.Н. по телефонному номеру 8-923-338-38-37, направленное на возврат просроченной задолженности, осуществлялось обществом посредством телефонных переговоров в период с 02.11.2024 по 23.11.2024, направления смс-сообщений в период с 25.09.2024 по 03.12.2024.
В ходе прослушивания представленной ООО МФК «Мани Мэн» аудиозаписей телефонных разговоров, состоявшихся 02.11.2024 в 09 час. 10 мин., 09.11.2024 в 09 час. 07 мин., 16.11.2024 в 09 час. 09 мин., 23.11.2024 в 09 час. 12 мин., по инициатива общества с Васильевым В.Н. по телефонному номеру 8-923-338-38-37 установлено, отсутствие предупреждения сотрудником ООО МФК «Мани Мен» в начале непосредственного взаимодействия должника об аудиозаписи телефонного разговора.
Указанные действия могут свидетельствовать о признаках нарушений ООО МФК «Мани Мен» обязательных требований, установленных частью 3 статьи 17 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
