РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
№24250551000217077266

🔢 ИНН:
7710140679
🆔 ОГРН:
1027739642281
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
30.01.2025

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7710140679
ОГРН проверяемого лица 1027739642281
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Добрынина Лилия Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кузьменко Наталья Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Богуцкий Роман Олегович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Не соблюдение требований ФЗ № 230
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращению Гафнера Е.Я., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 09.01.2025 (вх. № 172/25/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что АО «ТБанк» в целях возврата просроченной задолженности осуществляло с ним взаимодействие посредством телефонных звонков и направления текстовых сообщений. Согласно информации, представленной АО «ТБанк», установлено, что между банком и Гафнером Е.Я. заключен договор кредитной карты № 0334423716, по которому с 22.12.22024 образовалась просроченная задолженность. По данным АО «ТБанк» взаимодействие с Гафнером Е.Я., по телефонному номеру 8-923-338-17-26 направленное на возврат просроченной задолженности, осуществлялось обществом посредством телефонных переговоров в период с 23.12.2024 по 21.01.2024, а также направления смс-сообщений в период с 23.12.2024 по 13.01.2024. В ходе анализа представленных АО «ТБанк» аудиозаписей телефонных разговоров, состоявшихся 23.12.2024 в 15 час. 11 мин., 06.01.2025 в 07 час. 42 мин., 12.01.2025 в 12 час. 54 мин., 21.01.2025 в 15 час. 54 мин., по инициатива банка с Гавнерым Е.Я. по телефонному номеру 8-923-338-17-26 установлено, отсутствие предупреждения сотрудником АО «ТБанк» начале непосредственного взаимодействия об аудиозаписи телефонного разговора, а также в ходе разговора 06.01.2025 в 07 час. 42 мин. должнику не были сообщены сведения о размере и структуре просроченной задолженности.  Указанные действия свидетельствуют о признаких нарушений АО «ТБанк» обязательных требований, установленных пунктом 3 части 4 статьи 7, частью 3 статьи 17 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой