РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТУРБОЗАЙМ"
№24250551000217077353

🔢 ИНН:
7702820127
🆔 ОГРН:
1137746702367
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
30.01.2025

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТУРБОЗАЙМ" (ИНН: 7702820127)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7702820127
ОГРН проверяемого лица 1137746702367
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТУРБОЗАЙМ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Добрынина Лилия Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Дозморов Михаил Иванович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кузьменко Наталья Владимировна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Признаки нарушений обязательный требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 02.11.2024 Главным управлением на основании обращения Добряковой Е.Д. (вх. № 150460/24/24000 от 14.10.2024) в отношении неустановленного круга лиц было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ и проведении административного расследования № 24922/24/108-АР. Согласно обращению Добряковой Е.Д. и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО МКК «Турбозайм» осуществляет с Добряковой Е.Д. взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных звонков и направления текстовых сообщений неправомерного характера. В ходе проведения административного расследования, согласно сведений, предоставленных ООО МКК «Турбозайм», установлено, что между Добряковой Е.Д. и ООО МКК «Турбозайм» был заключен договор займа № АА 11582273 от 11.11.2023, по которому впоследствии образовалась просроченная задолженность. По данным ООО МКК «Турбозайм», в целях возврата просроченной задолженности общество осуществляло с Добряковой Е.Д. взаимодействие в период 14.12.2023 до 13.02.2024 посредством телефонных звонков, направления тестовых и голосовых сообщений, а также направления предупреждения по адресу проживания и уведомления, требования по электронной почте. В ходе анализа предоставленных ООО МКК «Турбозайм» сведений установлено, что в содержании предупреждения от 29.01.2024, уведомления от 18.01.2024 и уведомления от 23.01.2024 в угрожающей форме высказывались требования возвратить просроченную задолженность кредитору, озвучивались негативные последствия неисполнения обязательства в виде взыскания задолженности в принудительном порядке через суд и ФССП, а также в виде уступки права требования долга в стороннее коллекторское агентство в случае не оплаты долга. Указанные действия свидетельствуют о признаках нарушений ООО МКК «Турбозайм» обязательных требований, установленных частью 1, пунктами 4 и 6 части 2 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившихся в осуществлении взаимодействия с Добряковой Е.Д., направленного на возврат просроченной задолженности, посредством направления предупреждения от 29.01.2024, уведомления от 18.01.2024 и уведомления от 23.01.2024, в содержании которых озвучивались негативные последствия неисполнения обязательства в виде взыскания задолженности в принудительном порядке через суд и ФССП, а также в виде уступки права требования долга в стороннее коллекторское агентство, что свидетельствует об оказании на Добрякову Е.Д. психологического давления и, как следствие, о недобросовестности и не разумности действий общества и о злоупотреблении правом.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой