РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАППАДОКИЯ"
№24250551000217077469

🔢 ИНН:
7459007268
🆔 ОГРН:
1197456052199
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
30.01.2025

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАППАДОКИЯ" (ИНН: 7459007268)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7459007268
ОГРН проверяемого лица 1197456052199
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАППАДОКИЯ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Добрынина Лилия Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Дозморов Михаил Иванович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кузьменко Наталья Владимировна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Признаки нарушений обязательный требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 02.11.2024 Главным управлением на основании обращения Добряковой Е.Д. (вх. № 150460/24/24000 от 14.10.2024) в отношении неустановленного круга лиц было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ и проведении административного расследования № 24922/24/108-АР. В ходе проведения административного расследования, согласно сведениям, предоставленным ООО МКК «Каппадокия», установлено, что между Добряковой Е.Д. и обществом был заключен договор займа № 464315 от 23.05.2023, по которому впоследствии образовалась просроченная задолженность. По данным ООО МКК «Каппадокия», в целях возврата просроченной задолженности общество осуществляло с Добряковой Е.Д. взаимодействие в период 26.06.2023 до 17.11.2023 посредством направления тестовых сообщений. В ходе анализа предоставленных ООО МКК «Каппадокия» сведений установлено, что в содержании текстовых сообщений направленных должнику Добряковой Е.Д. 26.06.2023 в 10 час. 41 мин., 27.06.2023 в 08 час. 04 мин., общество в угрожающей форме требовало возвратить просроченную задолженность кредитору, озвучивались негативные последствия неисполнения обязательства в виде взыскания в принудительном порядке через суд и ФССП в случае не оплаты долга. Указанные действия свидетельствуют о признаках нарушений ООО МКК «Каппадокия» обязательных требований, установленных частью 1, пунктами 4 и 6 части 2 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившихся в осуществлении взаимодействия с Добряковой Е.Д., направленного на возврат просроченной задолженности, посредством направления 26.06.2023 в 10 час. 41 мин., 27.06.2023 в 08 час. 04 мин. c буквенного номера creditseven текстовых сообщений, в содержании которых озвучивались негативные последствия неисполнения обязательства в виде применения взыскания в принудительном порядке через суд и ФССП, что свидетельствует об оказании на Добряковой Е.Д. психологического давления и как следствие, о недобросовестности и не разумности действий общества.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой