РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ"
№24250551000217077573

🔢 ИНН:
7707056547
🆔 ОГРН:
1027739210630
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
30.01.2025

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" (ИНН: 7707056547)

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7707056547
ОГРН проверяемого лица 1027739210630
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Добрынина Лилия Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кузьменко Наталья Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Богуцкий Роман Олегович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Не соблюдение требований Фз№ 230
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 30.10.2024 Главным управлением на основании обращений Рахмановой О.Н., (вх. № 148598/24/24000 от 09.10.2024), Рахмановой Н.Г. (вх. № 150527/24/24000 от 14.10.2024), Рахманова Н.В. (вх. № 150524/24/24000 от 14.10.2024) в отношении неустановленного круга лиц было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ и проведении административного расследования № 24922/24/107-АР. Согласно сведениям, представленным АО «Банк Русский Стандарт», установлено, что 17.03.2024, 12.01.2023 между Рахмановой О.Н. и банком были заключены кредитные договоры № 103264057 и № 103264057 соответственно, по которым образовалась просроченная задолженность. По данным АО «Банк Русский Стандарт» взаимодействие с Рахмановой О.Н. направленное на возврат просроченной задолженности осуществлялось обществом посредством телефонных переговоров в период с 01.10.2024 по 09.10.2024, а также направления смс-сообщений в период с 30.09.2024 по 29.10.2024 на номер телефона 8-923-757-45-65, принадлежащий Рахмановой О.Н. В ходе анализа представленной АО «Банк Русский Стандарт» аудиозаписей телефонных разговоров, состоявшихся 01.10.2024 в 10 час. 25 мин., 02.10.2024 в 09 час. 42 мин., 16.10.2024 в 11 час. 20 мин., по инициатива банка с Рахмановой О.Н. по телефонному номеру 8-923-757-45-65 установлено, что сотрудник АО «Банк Русский Стандарт» не сообщил в начале непосредственного взаимодействия об аудиозаписи телефонного разговора и не озвучил сведения о размере и структуре просроченной задолженности. 3. Указанные действия свидетельствуют о признаких нарушений АО «Банк Русский Стандарт» обязательных требований, установленных пунктом 3 части 4 статьи 7, частью 3 статьи 17 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой