РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС"
№24250551000217078330

🔢 ИНН:
9714011290
🆔 ОГРН:
1237700365506
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
30.01.2025

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС" (ИНН: 9714011290)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9714011290
ОГРН проверяемого лица 1237700365506
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Звездин Евгений Вадимович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Попова Екатерина Михайловна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кузьменко Наталья Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Добрынина Лилия Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие признаков нарушения обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В ГУФССП России по Красноярскому краю поступили материалы обращения Рычковского А.Ю. (вх. № 179450/24/24000 от 12.12.2024) касающиеся осуществления взаимодействия неправомерного характера, направленного на возврат просроченной задолженности Рычковского А.Ю. 25.12.2024 на основании обращения Рычковского А.Ю. в отношении неустановленного круга лиц возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ и проведении административного расследования № 24922/24/122-АР. В рамках проведения административного расследования установлено, что ООО МКК «Аквариус», в целях возврата образовавшейся просроченной задолженности Рычковского А.Ю., образовавшейся по договору займа № 5203383 от 19.11.2024, осуществлялось взаимодействие с Рычковским А.Ю. посредством направления 08.12.2024 в 15 час. 19 мин. на телефонный номер 8-913-565-12-12, текстового сообщения с телефонного номера 8-993-464-16-19, в содержании которого должнику Рычковскому А.Ю. сообщались угрозы осуществления взаимодействия с третьими лицами. В ходе телефонного разговора состоявшегося между Рычковским А.Ю. и абонентом номера 8-993-464-16-19 после поступления в его адрес вышеуказанного текстового сообщения, Рычковскому А.Ю. было сообщено, что данные действия направлены на возврат его просроченной задолженности перед ООО МКК «Аквариус». 09.12.2024 задолженность перед ООО МКК «Аквариус» была оплачена Рычковским А.Ю. в полном объеме, после чего неправомерное взаимодействие с ним прекратилось. Из анализа представленных Рычковским А.Ю. и ООО МКК «Аквариус» материалов и сопоставления всех имеющихся сведений установлены признаки того, что взаимодействие с Рычковским А.Ю. посредством направления смс-сообщения с телефонного номера 8-993-464-16-19 осуществлялось от имени и в интересах ООО МКК «Аквариус». Указанные действия свидетельствуют о признаках нарушения ООО МКК «Аквариус» обязательных требований, установленных частью 1, пунктами 4 и 6 части 2 статьи 6, пунктами 1, 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившихся в осуществлении с Рычковским А.Ю. взаимодействия 08.12.2024 по вопросам возврата просроченной задолженности, посредством направления c телефонного номера 8-993-464-16-19 текстового сообщения, в содержании которого отсутствуют сведения о наименовании кредитора и номере его телефона, а также содержащее угрозы осуществления взаимодействия с третьими лицами, оказывающие психологическое давление, что свидетельствует о не добросовестности и не разумности действий общества, и как следствие злоупотребление правом.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой