РОСПРОВЕРКИ

Проверка БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
№24250551000217281465

🔢 ИНН:
7702070139
🆔 ОГРН:
1027739609391
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
20.02.2025

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ИНН: 7702070139)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7702070139
ОГРН проверяемого лица 1027739609391
Наименование проверочного листа БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Звездин Евгений Вадимович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Попова Екатерина Михайловна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кузьменко Наталья Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Добрынина Лилия Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие признаков нарушения обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращению Карнатовской О.Ю., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 05.12.2024 (вх. № 176246/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что Банк ВТБ (ПАО) осуществляет взаимодействие с Карнатовской О.Ю., направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных звонков с использованием автоматизированного интеллектуального агента и направления текстового сообщения. В ходе рассмотрения обращения Карнатовской О.Ю., согласно информации, предоставленной Банк ВТБ (ПАО), было установлено, что 09.03.2024 между банком и Карнатовской О.Ю. был заключен кредитный договор № V625***1915, по которому возникла просроченная задолженность. 08.11.2024 право требования задолженности Карнатовской О.Ю. по вышеуказанному кредитному договору, на основании заключенного договора уступки права требования были переданы ООО «СФО Оптимум Финанс». На основании заключенного договора об оказании услуг по обслуживанию прав (требований) от 30.11.2023, Банк ВТБ (ПАО) является представителем кредитора ООО «СФО Оптимум Финанс» в рамках осуществления деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности Карнатовской О.Ю. Так, по имеющимся сведениям установлено, что 23.11.2024 в 16 час. 08 мин. (местное время) на телефонный номер Карнатовской О.Ю. 8-904-894-38-88 Банк ВТБ (ПАО), в целях возврата просроченной задолженности было направлено текстовое сообщение, в содержании которого отсутствуют сведения о кредиторе, а также номер контактного телефона кредитора, т. е. ООО «СФО Оптимум Финанс». Кроме того, согласно представленным банком сведений установлено, что 24.11.2024 в 14 час. 28 мин. (местное время) Банк ВТБ (ПАО) с целью возврата просроченной задолженности осуществлен телефонный звонок Карнатовской О.Ю. на телефонный номер 8-904-894-38-88 с использованием автоматизированного интеллектуального агента, в ходе которого Карнатовской О.Ю. не была сообщена структура задолженности. 3. Указанные действия свидетельствуют о наличии нарушений в действиях Банк ВТБ (ПАО) обязательных требований, установленных пунктом 3 части 4.1, пунктами 1, 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в направлении на телефонный номер Карнатовской О.Ю. 23.11.2024 в 16 час. 08 мин. текстового сообщения в содержании которого отсутствуют сведения о кредиторе и номере его контактного телефона, а также в ходе осуществления взаимодействия посредством телефонных переговоров состоявшихся с использованием автоматизированного интеллектуального агента 24.11.2024 в 14 час. 28 мин., в ходе которого Карнатовской О.Ю. не была сообщена структура задолженности.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой