РОСПРОВЕРКИ

Проверка БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
№24250551000217349414

🔢 ИНН:
7702070139
🆔 ОГРН:
1027739609391
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
27.02.2025

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ИНН: 7702070139)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7702070139
ОГРН проверяемого лица 1027739609391
Наименование проверочного листа БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Звездин Евгений Вадимович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Попова Екатерина Михайловна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кузьменко Наталья Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Добрынина Лилия Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие признаков нарушения обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращению Тимонина О.А., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 24.01.2025 (вх. № 8005/25/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что Банк ВТБ (ПАО) осуществляет взаимодействие с Тимониным О.А., направленное на возврат просроченной задолженности, образовавшейся по кредитным договорам № 621/0040-0009136 от 23.08.2022, № 625/0040-1787425 от 24.08.2022, посредством телефонных звонков. В ходе рассмотрения обращения Тимонина О.А., согласно информации, представленной заявителем, было установлено, что вышеуказанные кредитные договоры были заключены на имя Тимонина О.А. мошенническим способом, в связи с чем, в отделе полиции № 11 МУ МВД России «Красноярское» возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.1 УК РФ. Кроме того, в соответствии с решением Центрального районного суда города Красноярска от 11.09.2023, вступившим в законную силу 10.01.2024, кредитные договоры № 621/0040-0009136 от 23.08.2022, № 625/0040-1787425 от 24.08.2022, оформленные на имя Тимонина О.А., признаны незаключенными. Согласно пояснениям Тимонина О.А., Банк ВТБ (ПАО), обладая сведениями о том, что кредитные договоры признаны судом не заключенными, продолжал осуществлять с ним взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, вопреки требованиям действующего законодательства. Так, установлено, что 06.01.2025 в 12 час. 18 мин. с телефонного номера 8-986-417-76-26, 14 час. 48 мин. с телефонного номера 8-986-398-37-27, 15 час. 58 мин. с телефонного номера 8-986-398-55-71, 12.01.2025 в 12 час. 22 мин. с телефонного номера 8-986-398-18-21, 14 час. 38 мин. с телефонного номера 8-986-427-72-29, 13.01.2025 в 10 час. 35 мин. с телефонного номера 8-903-935-95-48 на телефонный номер Тимонина О.А. 8-902-990-43-59 от Банк ВТБ (ПАО) поступили телефонные звонки, по вопросам возврата долга по вышеуказанным кредитным договорам. 3. Указанные действия свидетельствуют о наличии нарушений в действиях Банк ВТБ (ПАО) обязательных требований, установленных пунктом 1 части 1 статьи 4, частью 1 статьи 6, подпунктами «а» и «б» пункта 3 части 3 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в осуществлении взаимодействия с Тимониным О.А., направленного на возврат просроченной задолженности посредством телефонных переговоров, состоявшихся 06.01.2025 в 12 час. 18 мин., 14 час. 48 мин., 15 час. 58 мин., 12.01.2025 в 12 час. 22 мин., 14 час. 38 мин., в отсутствии правовых оснований на осуществление такого взаимодействия, поскольку Тимонин О.А. не является должником, с превышением установленного количества взаимодействий в сутки (06.01.2025 осуществлено 3 взаимодействия, 12.01.2025 осуществлено 2 взаимодействия), в течении календарной недели (в период с 06.01.2025 по 12.01.2025 осуществлено общим числом 5 взаимодействий), что указывает на недобросовестные и не разумные действия банка.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой