РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА БАНК"
№24250551000217349569

🔢 ИНН:
3232005484
🆔 ОГРН:
1023200000010
📍 Адрес:
107061, г. Москва, пл. Преображенская, д 8
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
27.02.2025

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА БАНК" (ИНН: 3232005484) , адрес: 107061, г. Москва, пл. Преображенская, д 8

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя

Отзывов: 92 шт. на Nahjob

Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 3232005484
ОГРН проверяемого лица 1023200000010
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА БАНК"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 107061, г. Москва, пл. Преображенская, д 8

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Добрынина Лилия Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кузьменко Наталья Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Попова Екатерина Михайловна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Звездин Евгений Вадимович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате наличие сведений о нарушении обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращению Лозина Т.И., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 13.01.2025 (вх. № 1795/25/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что АО «Почта банк» осуществляет взаимодействие с Лозиным Т.И., направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров по телефонному номеру 8-983-168-22-20. В ходе анализа представленных АО «Почта банк» аудиозаписей телефонных разговоров, состоявшихся по инициатива банка с Лозиным Т.И. 28.09.2024 в 05 час. 43 мин., 03.10.2024 в 09 час. 23 мин. и 14.12.2024 в 08 час. 48 мин., по телефонному номеру 8-983-168-22-20 установлено, что в ходе телефонных переговоров сотрудниками АО «Почта Банк» не сообщаются сведения о структуре просроченной задолженности, а также отсутствует предупреждение о ведении аудиозаписи телефонных переговоров в начале каждого непосредственного взаимодействия. Указанные действия свидетельствуют о нарушении АО «Почта банк» обязательных требований, установленных пунктом 3 части 4 статьи 7, частью 3 статьи 17.1 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), выразившихся в осуществлении 28.09.2024 в 05 час. 43 мин., 03.10.2024 в 09 час. 23 мин. и 14.12.2024 в 08 час. 48 мин. взаимодействия посредством телефонных переговоров по телефонному номеру 8-983-168-22-20 по вопросам возврата Лозина Т.И. просроченной задолженности, в ходе которых сотрудниками АО «Почта Банк» не сообщаются сведения о структуре просроченной задолженности, а также сотрудники банка не предупреждают о ведении записи телефонных переговоров в начале каждого непосредственного взаимодействия.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой